Hàn Quốc kiểm soát chặt sàn giao dịch tiền kỹ thuật số
Sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết đã kiểm tra và lục soát 22 địa điểm, trong đó có trụ sở của sàn giao dịch ở phía Nam Seoul và đóng băng 240 tỷ won (214 triệu USD) còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch.
Cuộc kiểm tra, lục soát này nhằm thu thập bằng chứng chứng thực các cáo buộc đối với Giám đốc điều hành sàn giao dịch, họ Lee, âm mưu gian lận và vi phạm quy định kinh doanh gây quỹ khi chưa được phép.
Đối tượng Lee bị tình nghi chiếm đoạt tiền phí thành viên của 40.000 người từ tháng 8/2020, với số tiền lên tới 1.700 tỷ won. Muốn trở thành thành viên, mỗi người phải mở ít nhất một tài khoản với số tiền 6 triệu won.
Theo các nhà điều tra, Lee và đồng bọn đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa hẹn sẽ thu về khoản lợi nhuận "kếch xù", gấp 3 lần so với phí đầu tư ban đầu cùng khoản phí giới thiệu nếu họ lừa được những người khác tham gia vào sàn giao dịch trên.
Trên thực tế, một số nhà đầu tư đã nhận được lợi nhuận, chính là tiền của các nhà đầu tư khác.
Một tòa án Hàn Quốc đã cho phép cảnh sát đóng băng tổng số tiền 240 tỷ won còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch kể từ ngày 15/4 cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.
Cảnh sát đã điều tra sàn giao dịch trên kể từ khi nghi ngờ hoạt động của sàn này hồi tháng 2 vừa qua.Trong thời gian gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trong bối cảnh các giao dịch về loại tiền này cũng như giá của đồng Bitcoin và các loại tiền này tăng vọt./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Lý do các nước châu Á siết chặt quản lý tiền kỹ thuật số
05:30' - 05/04/2021
Một doanh nhân tại Singapore đã tiết lộ rằng mình là người mua một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số trị giá 69 triệu USD trong cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 11/3 vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
Agribank dành 20.000 tỷ đồng vốn ưu đãi cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
17:51'
Quy mô tín dụng ưu đãi là 20.000 tỷ đồng, áp dụng với các khoản giải ngân ngắn hạn bằng VNĐ, lãi suất thấp hơn sàn lãi suất cho vay thông thường đến 2,4%/năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Deutsche Bank đạt mức lợi nhuận ròng cao nhất trong 11 năm
15:03'
Deutsche Bank, ngân hàng cho vay lớn nhất của Đức, vừa công bố khoản lãi ròng 1,45 tỷ euro (1,56 tỷ USD) trong ba tháng đầu năm nay, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Tài chính & Ngân hàng
Ngân hàng trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất
12:21'
Sau khi kết thúc cuộc họp kéo dài 2 ngày, ngày 26/4, Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) đã quyết định duy trì lãi suất sau lần tăng cách đây một tháng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Thêm một ngân hàng trung ương lớn lấn cấn về thời điểm giảm lãi suất
11:14'
Các quan chức Ngân hàng trung ương Canada đang có sự chia rẽ về thời gian cắt giảm lãi suất, mặc dù họ đồng ý rằng tốc độ cắt giảm có thể sẽ diễn ra dần dần khi chính sách tiền tệ được nới lỏng.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đồng yen trượt dốc, Ngân hàng trung ương Nhật Bản có thể sớm nâng lãi suất
09:50' - 25/04/2024
Theo khảo sát của Bloomberg, ngày càng nhiều nhà kinh tế kỳ vọng BoJ sẽ tăng lãi suất một lần nữa vào tháng Mười, khi đồng yen xuống mức thấp nhất trong 34 năm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Cú sảy chân của sàn giao dịch tiền điện tử "đình đám" Crypto.com
08:32' - 25/04/2024
Việc gia nhập thị trường Hàn Quốc của sàn giao dịch tiền điện tử toàn cầu Crypto.com đã bị trì hoãn vô thời hạn do các vấn đề pháp lý.
-
Tài chính & Ngân hàng
Còn nhiều khó khăn trong tín dụng cho hợp tác xã
08:31' - 25/04/2024
Các HTX cũng thường không có tài sản bảo đảm để vay vốn hoặc thế chấp bằng tài sản của xã viên nên việc xử lý tài sản bảo đảm khi cần thiết gặp nhiều khó khăn.
-
Tài chính & Ngân hàng
Vấn đề đau đầu của các ngân hàng trung ương trong cuộc chiến chống lạm phát
22:16' - 24/04/2024
Giá năng lượng và nguyên liệu thô tăng vọt có thể là một vấn đề đau đầu của các ngân hàng trung ương lớn khi các cơ quan này đang nỗ lực chống lạm phát.
-
Tài chính & Ngân hàng
Các đồng tiền châu Á bước vào giai đoạn nhiều xáo trộn
19:00' - 24/04/2024
Theo đánh giá của các chuyên gia Ngân hàng Mỹ (BofA), các đồng tiền châu Á đang bước vào một “kỷ nguyên hỗn loạn” mới, trong bối cảnh đồng USD ngày càng mạnh hơn.