Hàn Quốc kiểm soát chặt sàn giao dịch tiền kỹ thuật số
Sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết đã kiểm tra và lục soát 22 địa điểm, trong đó có trụ sở của sàn giao dịch ở phía Nam Seoul và đóng băng 240 tỷ won (214 triệu USD) còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch.
Cuộc kiểm tra, lục soát này nhằm thu thập bằng chứng chứng thực các cáo buộc đối với Giám đốc điều hành sàn giao dịch, họ Lee, âm mưu gian lận và vi phạm quy định kinh doanh gây quỹ khi chưa được phép.
Đối tượng Lee bị tình nghi chiếm đoạt tiền phí thành viên của 40.000 người từ tháng 8/2020, với số tiền lên tới 1.700 tỷ won. Muốn trở thành thành viên, mỗi người phải mở ít nhất một tài khoản với số tiền 6 triệu won.
Theo các nhà điều tra, Lee và đồng bọn đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa hẹn sẽ thu về khoản lợi nhuận "kếch xù", gấp 3 lần so với phí đầu tư ban đầu cùng khoản phí giới thiệu nếu họ lừa được những người khác tham gia vào sàn giao dịch trên.
Trên thực tế, một số nhà đầu tư đã nhận được lợi nhuận, chính là tiền của các nhà đầu tư khác.
Một tòa án Hàn Quốc đã cho phép cảnh sát đóng băng tổng số tiền 240 tỷ won còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch kể từ ngày 15/4 cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.
Cảnh sát đã điều tra sàn giao dịch trên kể từ khi nghi ngờ hoạt động của sàn này hồi tháng 2 vừa qua.
Trong thời gian gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trong bối cảnh các giao dịch về loại tiền này cũng như giá của đồng Bitcoin và các loại tiền này tăng vọt./.
Tin liên quan
-
Kinh tế Thế giới
Lý do các nước châu Á siết chặt quản lý tiền kỹ thuật số
05:30' - 05/04/2021
Một doanh nhân tại Singapore đã tiết lộ rằng mình là người mua một tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số trị giá 69 triệu USD trong cuộc đấu giá được tổ chức vào ngày 11/3 vừa qua.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàng
G7 cam kết giám sát chặt chẽ thị trường và tỷ giá hối đoái
06:00'
Các giới chức ngân hàng - tài chính G7 khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các thị trường và tái khẳng định các cam kết về tỷ giá hối đoái đưa ra vào tháng 5/2017.
-
Tài chính & Ngân hàng
Fed có thể sẽ tăng lãi suất lên 2,5-2,75% vào cuối năm nay
12:55' - 20/05/2022
Các nhà kinh tế nhận định Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào cuối năm lên mức cao hơn so với dự kiến.
-
Tài chính & Ngân hàng
Nhật Bản: Tỷ lệ lạm phát tăng cao nhất trong 7 năm
11:26' - 20/05/2022
Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản được công bố ngày 20/5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - thước đo để tính lạm phát, của nước này trong tháng 4 đã tăng 2,1%.
-
Tài chính & Ngân hàng
Trung tâm tài chính Thượng Hải dần trở lại hoạt động bình thường
07:36' - 20/05/2022
Trung tâm tài chính Thượng Hải của Trung Quốc đã cố gắng duy trì hoạt động tài chính ổn định bất chấp sự bùng phát dịch COVID-19 gần đây.
-
Tài chính & Ngân hàng
Trung Quốc: Các cổ phiếu công nghệ lớn lao dốc
16:07' - 19/05/2022
Cổ phiếu niêm yết tại Hong Kong (Trung Quốc) của Tencent đã giảm hơn 8% trong đầu phiên giao dịch trước khi thu hẹp mức giảm.
-
Tài chính & Ngân hàng
Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhận định kinh tế Mỹ ít nguy cơ suy thoái
08:00' - 19/05/2022
Kinh tế Mỹ khó có thể rơi vào tình trạng suy thoái do Fed đã nâng lãi suất để đối phó với lạm phát tăng mạnh, trong khi châu Âu đối mặt với nhiều nguy cơ do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine.
-
Tài chính & Ngân hàng
Đảm bảo kinh phí giải phóng mặt bằng cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng
17:06' - 18/05/2022
Ngày 18/5, đoàn công tác do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Quốc hội Vũ Hồng Thanh dẫn đầu cùng lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh Hậu Giang khảo sát tuyến cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.
-
Tài chính & Ngân hàng
An toàn nợ công, đối phó với rủi ro vĩ mô
08:09' - 18/05/2022
Theo Bộ Tài chính, việc huy động nợ công cho Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới cần đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, an toàn, bền vững ngân sách nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàng
Mexico nhận kiều hối nhiều thứ hai trên thế giới
06:34' - 18/05/2022
Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết Mexico đã trở thành quốc gia nhận kiều hối nhiều thứ hai trên thế giới trong năm 2021, vượt qua Trung Quốc và chỉ đứng sau Ấn Độ.