Hàn Quốc kiểm soát chặt sàn giao dịch tiền kỹ thuật số

Ngọc Hà/TTXVN 16:26' - 04/05/2021

BNEWS Cảnh sát Hàn Quốc ngày 4/5 đã tiến hành kiểm tra hàng chục địa điểm liên quan đến một sàn giao dịch tiền kỹ thuật số, đóng băng các khoản tiền gửi của sàn giao dịch này.

Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/ TTXVN

Sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi Nambu cho biết đã kiểm tra và lục soát 22 địa điểm, trong đó có trụ sở của sàn giao dịch ở phía Nam Seoul và đóng băng 240 tỷ won (214 triệu USD) còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch.

Cuộc kiểm tra, lục soát này nhằm thu thập bằng chứng chứng thực các cáo buộc đối với Giám đốc điều hành sàn giao dịch, họ Lee, âm mưu gian lận và vi phạm quy định kinh doanh gây quỹ khi chưa được phép.

Đối tượng Lee bị tình nghi chiếm đoạt tiền phí thành viên của 40.000 người từ tháng 8/2020, với số tiền lên tới 1.700 tỷ won. Muốn trở thành thành viên, mỗi người phải mở ít nhất một tài khoản với số tiền 6 triệu won.

Theo các nhà điều tra, Lee và đồng bọn đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa hẹn sẽ thu về khoản lợi nhuận "kếch xù", gấp 3 lần so với phí đầu tư ban đầu cùng khoản phí giới thiệu nếu họ lừa được những người khác tham gia vào sàn giao dịch trên.

Trên thực tế, một số nhà đầu tư đã nhận được lợi nhuận, chính là tiền của các nhà đầu tư khác.

Một tòa án Hàn Quốc đã cho phép cảnh sát đóng băng tổng số tiền 240 tỷ won còn lại trong tài khoản của sàn giao dịch kể từ ngày 15/4 cho đến khi cuộc điều tra kết thúc.

Cảnh sát đã điều tra sàn giao dịch trên kể từ khi nghi ngờ hoạt động của sàn này hồi tháng 2 vừa qua.

Trong thời gian gần đây, Chính phủ Hàn Quốc đã tăng cường giám sát các hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số trong bối cảnh các giao dịch về loại tiền này cũng như giá của đồng Bitcoin và các loại tiền này tăng vọt./.

Từ khóa :
Hàn Quốc
sàn giao dịch tiền kỹ thuật số tại hàn Quốc
tiền kỹ thuật
tiền điện tử
tiền ảo

Tài chính & Ngân hàng
Chủ tịch Fed để ngỏ khả năng hạ lãi suất

11:59'

Tại một diễn đàn ngân hàng trung ương ở Sintra (Bồ Đào Nha), khi được hỏi liệu Fed có cắt giảm lãi suất ở thời điểm hiện tại hay không, ông Powell nhấn mạnh: “Tôi nghĩ điều đó là đúng”.
Tài chính & Ngân hàng
Vị thế thống trị của đồng USD chưa bị lung lay

11:26'

Các thống đốc ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới đã cùng chung nhận định rằng vị thế thống trị của đồng USD như đồng tiền dự trữ toàn cầu sẽ chưa đối mặt với bất kỳ thách thức lớn nào.
Tài chính & Ngân hàng
Các nước Trung Đông tìm kiếm nguồn vốn vay tại châu Á-Thái Bình Dương

08:00'

Chỉ trong vài tuần gần đây, các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn từ Trung Đông đã thực hiện các khoản vay trị giá hơn 2 tỷ USD nhằm tiếp cận thanh khoản từ những ngân hàng châu Á.
Tài chính & Ngân hàng
Từ hôm nay, chính thức "khai tử" thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với doanh nghiệp

14:32' - 01/07/2025

Từ hôm nay 1/7, các ngân hàng sẽ chấm dứt sử dụng thẻ từ, bắt buộc xác thực sinh trắc học với người đại diện tổ chức và triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các giải pháp công nghệ tài chính.
Tài chính & Ngân hàng
Các cơ quan quản lý Mỹ đề xuất nới lỏng quy định vốn ngân hàng

08:14' - 01/07/2025

Hiện tại, những ngân hàng lớn và quan trọng nhất nước Mỹ như JPMorgan Chase, Bank of America, Goldman Sachs Group và Morgan Stanley phải giữ tỷ lệ eSLR ở mức 5%.
Tài chính & Ngân hàng
Từ bếp ăn đến tài khoản ngân hàng: Người Việt học cách làm chủ tài chính

17:00' - 30/06/2025

Từ góc bếp nhỏ đến những diễn đàn đầu tư lớn, mọi người đều đang chia sẻ về cách họ đang vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao, tìm kiếm những giải pháp tài chính thông minh hơn.
Tài chính & Ngân hàng
Căng thẳng địa chính trị định hình lại dòng vốn toàn cầu

21:12' - 29/06/2025

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại bắt đầu ảnh hưởng rõ rệt đến dòng chảy đầu tư toàn cầu.
Tài chính & Ngân hàng
Hàn Quốc rút bớt đầu tư nước ngoài, FDI bất động sản lao dốc

07:26' - 29/06/2025

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các công ty Hàn Quốc đạt tổng cộng 15,13 tỷ USD trong giai đoạn từ tháng 1-3/2025, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tài chính & Ngân hàng
Hải quan dừng tiếp nhận tờ khai từ 22 giờ ngày 30/6 đến 5 giờ ngày 1/7

21:55' - 28/06/2025

Để chuẩn bị triển khai hệ thống mới, Cục Hải quan sẽ tạm dừng tiếp nhận khai hải quan trong thời gian nói trên.