Hoãn phiên tòa xét xử vụ thao túng giá chứng khoán đầu tiên ở Hà Nội
Sáng 4/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp (sinh năm 1983, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Mỏ và xuất nhập khẩu khoáng sản miền Trung, gọi tắt là Công ty MTM) và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giả mạo trong công tác... liên quan đến cổ phiếu MTM.
Vụ án được dư luận đặc biệt quan tâm bởi đây là lần đầu tiên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về hành vi thao túng giá chứng khoán.
Cùng ra hầu tòa với bị cáo Trần Hữu Tiệp trong vụ án này còn có 14 bị cáo bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội: Thao túng giá chứng khoán, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, Giả mạo trong công tác.Theo cáo trạng, năm 2010, Nguyễn Văn Dĩnh (sinh năm 1965, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Nari Hamico) mua lại hồ sơ pháp lý của Công ty MTM.
Doanh nghiệp này không hoạt động, không có vốn nhưng các đối tượng làm giả hồ sơ thể hiện năm 2014, MTM có 103 cổ đông sở hữu 31 triệu cổ phần (tương đương 310 tỉ đồng); làm giả chứng từ tăng vốn thực góp lên 310 tỉ đồng… nhằm đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán.
Để làm giả được hồ sơ nói trên, Tiệp, Dĩnh và đồng phạm đã móc nối với cán bộ một số ngân hàng làm giả, hợp thức hóa chứng từ, rút 485 tỉ đồng, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh của Công ty MTM.
Trong lúc Dĩnh đang chỉ đạo đăng ký niêm yết cổ phiếu MTM, ngày 29/5/2015, đối tượng này bị khởi tố, bắt tạm giam vì hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; trốn thuế và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng ở một vụ án khác. Ngay sau đó, Công ty MTM vội rút hồ sơ đăng ký niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.
Tuy nhiên, tháng 6/2015, Tiệp và Phùng Thành Công (hiện bỏ trốn) lại thỏa thuận với Vũ Thị Hoa (vợ Dĩnh) để nhận hồ sơ pháp lý của Công ty MTM và tiếp tục làm thủ tục đăng ký giao dịch chứng khoán.
Hoa biết rõ MTM không có vốn cũng không hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đồng ý bàn giao hồ sơ với thỏa thuận - nếu cổ phiếu MTM được giao dịch trên thị trường chứng khoán, mỗi bên sẽ sở hữu 50% trong số 31 triệu cổ phiếu, tương đương 155 tỉ đồng vốn thực góp.
Tính đến thời điểm vụ án bị phát hiện (tháng 6/2016) đã có 1.156 người đứng tên sở hữu cổ phiếu “ảo” của doanh nghiệp này. Cơ quan công tố xác định, bị cáo Trần Hữu Tiệp cùng các đồng phạm đã thực hiện các hành vi gian dối lừa đảo, thao túng cổ phiếu MTM, gây thiệt hại hơn 56 tỉ đồng cho các cá nhân, tổ chức; trong đó lừa đảo chiếm đoạt hơn 53 tỉ đồng của các nhà đầu tư cổ phiếu MTM. Ngoài ra, Tiệp còn có hành vi lừa bán cổ phiếu của MTM cho 2 người khác để chiếm đoạt 355 triệu đồng. Tại phiên tòa sáng 4/4, bị cáo Nguyễn Văn Dĩnh có đơn xin hoãn phiên tòa do đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 108. Luật sư Nguyễn Duy Dụ (bào chữa cho bị cáo Vũ Thế Vinh) cũng có đơn xin hoãn phiên tòa do đang tham gia tố tụng trong một vụ án khác.Cũng tại phiên tòa, bị cáo Trần Hữu Tiệp đề nghị Hội đồng xét xử cho thay đổi biện pháp ngăn chặn với lý do bị cáo Tiệp đã bị tạm giam 3 năm.
Về nội dung này, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa nêu quan điểm: Việc có mặt của bị cáo Nguyễn Văn Dĩnh và luật sư của bị cáo Vũ Thế Vinh tại phiên tòa là cần thiết, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bị cáo, nên Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa. Đối với đề nghị của bị cáo Trần Hữu Tiệp, Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Tiệp bị truy tố về hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nên không có căn cứ để thay đổi biện pháp ngăn chặn. Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa và mở lại vào ngày 2/5 tới, đồng thời bác đề nghị thay đổi biện pháp ngăn chặn của bị cáo Trần Hữu Tiệp./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án thao túng thị trường chứng khoán
18:46' - 22/03/2019
Theo tài liệu điều tra, Phạm Thị Hinh đã thao túng thị trường chứng khoán đối với cổ phiếu KSA, gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm hoãn phiên tòa xử vụ thao túng giá chứng khoán lần đầu ở Hà Nội
15:44' - 11/03/2019
Hội đồng xét xử đã quyết định tạm hoãn phiên tòa vụ thao túng giá chứng khoán lần đầu ở Hà Nội và mở lại vào ngày 4/4/2019.
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 11/3 sẽ mở lại phiên xử sơ thẩm vụ thao túng giá chứng khoán ở Hà Nội
09:33' - 01/03/2019
Ngày 11/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Hữu Tiệp và 14 đồng phạm trong vụ án thao túng giá chứng khoán.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol xuất hiện tại phiên tòa luận tội đầu tiên
15:54' - 21/01/2025
Theo hãng tin Yonhap, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lần đầu tiên xuất hiện tại phiên tòa luận tội diễn ra tại Tòa án Hiến pháp vào ngày 21/1.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Giang bắt nguyên cán bộ Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
08:55' - 21/01/2025
Công an tỉnh Bắc Giang cho biết: vừa khởi tố và bắt tạm giam bị can Phạm Chí Tới, (sinh năm 1981, trú tại Tổ dân phố Phú Mỹ 1, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang).
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý một cá nhân đăng thông tin sai sự thật về Nghị định 168
07:54' - 21/01/2025
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bình Dương đã mời làm việc và ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Đ.V.H, sinh năm 1985.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ 4 người trong một gia đình tử vong: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can
22:00' - 20/01/2025
Công an Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Vương (sinh năm 1973; trú tại xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) về tội Giết người.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc thúc đẩy nỗ lực điều tra Tổng thống bị luận tội Yoon Suk Yeol
21:53' - 20/01/2025
Ông Yoon Suk Yeol sẽ bị giam giữ cho đến ngày 28/1. Nếu tòa án gia hạn, thời gian giam giữ sẽ kéo dài đến ngày 7/2 năm nay.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án khai thác cát trái phép lớn nhất từ trước đến nay
20:55' - 20/01/2025
Công an tỉnh Bình Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân là Công ty TNHH Đắc Tài về hành vi vi phạm các quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo không cài đặt phần mềm, ứng dụng theo yêu cầu của người lạ
18:05' - 20/01/2025
Công an thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu nhất là người lớn tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Sài Gòn Đại Ninh: Cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ bị 2 năm 6 tháng tù treo
17:03' - 20/01/2025
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh về các tội: “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử các đối tượng lừa hàng trăm tỷ đồng của 682 người bằng hình thức kinh doanh đa cấp
14:47' - 20/01/2025
Cáo trạng xác định, Đoàn Hồng Chương có vai trò đồng phạm giúp sức tích cực, đã cùng đồng phạm lôi kéo đầu tư để chiếm đoạt tiền của các bị hại.