Khởi tố 2 đối tượng người nước ngoài lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng là Zhao Xiao Mei (Triệu Tiểu Mĩ, tên thường gọi A Mây, sinh năm 1980, quốc tịch Trung Quốc), Tan Shi Ren (Đàm Thi Nhân, tên thường gọi Dần, sinh năm 1984, quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo Đại úy Nguyễn Minh Hoàn - Đội trưởng Đội 6 Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội, quá trình điều tra làm rõ, hai đối tượng trên đã cấu kết với một số đối tượng tìm thuê người mở tài khoản ngân hàng.
Sau đó, các đối tượng gọi điện đe dọa, yêu cầu các bị hại là người Việt Nam chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã mở sẵn rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, đối tượng Zhao Xiao Mei khai nhận, khoảng giữa tháng 8/2016, anh trai của Zhao Xiao Mei là Zhao Wei Zhong (đang sống tại Trung Quốc) nói với Mei cần tìm một người để nhận tiền qua tài khoản ngân hàng, sau đó rút tiền chuyển lại cho Zhong và hứa trả cho Mei 2% số tiền được chuyển.
Sau đó, Mei đã thuê một số người Việt Nam và hứa trả 1% số tiền được chuyển. Mei nói rõ số tiền chuyển tới là tiền bất minh, không trong sạch nhưng các đối tượng người Việt vẫn đồng ý. Ngày 24/8, tài khoản các đối tượng người Việt nhận được 600 triệu đồng do một bị hại tên T.T.T.M (ở Hà Nội) chuyển đến.
Sau đó, Zhong bảo Mei gặp các đối tượng người Việt để lấy tiền về. Khi Mei tới nhà của các đối tượng người Việt đang giữ tiền tại khu vực thị trấn Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Còn đối tượng Tan Shi Ren khai nhận, có quen biết với một người đàn ông tên Gang, người Trung Quốc. Ngày 23/8, Gang gọi cho Ren nhờ tìm giúp một vài người Việt mở tài khoản ngân hàng dùng để nhận tiền và rút hộ.
Gang hứa trả công hậu hĩnh cho Ren. Sau đó, Ren tìm một số người Việt thuê dùng tài khoản ngân hàng nhận tiền hộ và hứa trả công với giá cao. Các đối tượng người Việt đồng ý và đem ảnh chụp thẻ ngân hàng và chứng minh thư gửi cho Ren để Ren chuyển cho Gang.
Ngày 25/8, Gang báo cho Ren biết là đã có người chuyển đến tài khoản ngân hàng của các đối tượng người Việt số tiền 300 triệu đồng. Khi lấy được tiền, Ren đưa cho đối tượng người Việt tiền công là 1,5 triệu đồng và giữ 3,5 triệu đồng cho mình, còn lại 295 triệu chuyển lại cho Gang.
Sau khi trót lọt, Gang tiếp tục nhờ Ren thực hiện hành vi phạm tội. Thực tế, qua đấu tranh, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội xác định những số tiền này đều do các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà có, các bị hại đều là người Việt Nam.
Tiếp đó, ngày 26/8, Ren tiếp tục rút 280 triệu đồng cho Gang. Ngày 29/8, Ren đi rút 150 triệu đồng cho Gang. Mỗi lần rút, Ren đều giữ lại tiền công cho mình và chia một phần nhỏ cho các đối tượng người Việt được thuê mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền hộ./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
10 năm tù cho kẻ giả danh cán bộ Hội Cựu chiến binh để lừa đảo
20:28' - 28/09/2016
Ngày 28/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Lương Thị Thúy Hải 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Lừa đảo có khả năng vay vốn tại ngân hàng để chiếm đoạt hơn 9,7 tỷ đồng
20:15' - 21/09/2016
Ngày 21/9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, tuyên phạt 20 năm tù với bị cáo Trần Thị Kim Xuân sinh năm 1976, trú tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế & Xã hội
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nguyên chuyên viên tiếp dân lĩnh 7 năm tù
17:13' - 16/09/2016
Nguyên chuyên viên tiếp dân Phùng Thị Ngọc Hà đã bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, khoản 4, điểm a – Bộ Luật Hình sự.
-
Kinh tế Việt Nam
Sắp xử vụ án cựu phó phòng kế toán ACB lừa đảo chiếm đoạt tài sản
21:45' - 09/09/2016
Tháng 5/2014, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xác định cựu phó phòng kế toán ACB Huỳnh Thị Bảo Ngọc có hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Có lộ trình đánh giá chất lượng khi sắp xếp lại các bệnh viện thuộc Bộ Y tế
14:14'
Công tác sắp xếp, tổ chức lại các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế phải có lộ trình đánh giá hiệu quả, khẳng định chất lượng hoạt động của cơ sở y tế.
-
Kinh tế & Xã hội
TP Hồ Chí Minh: Đủ chỗ cho học sinh không trúng tuyển lớp 10 công lập
14:02'
Năm học 2024-2025, 113 trường công lập tại Thành phố Hồ Chí Minh tuyển hơn 71.000 chỉ tiêu lớp 10.
-
Kinh tế & Xã hội
Sân bay Quốc tế Dubai dự kiến hoạt động hết công suất trở lại, sau mưa lũ
11:05'
Trả lời hãng thông tấn nhà nước WAM mới đây, Giám đốc điều hành Sân bay Quốc tế Dubai, ông Majed Al Joker ngày 18/4 cho biết sân bay này sẽ trở lại hoạt động hết công suất trong vòng 24 giờ.
-
Kinh tế & Xã hội
Hàn Quốc: 6 trường đại học quốc gia đề nghị giảm 50% chỉ tiêu tuyển sinh y khoa
11:00'
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 6 trường đại học nằm ngoài khu vực thủ đô Seoul đã đề nghị giảm 50% chỉ tiêu tuyển sinh y khoa được giao trong năm học tới.
-
Kinh tế & Xã hội
Thị trường việc làm tại Hong Kong (Trung Quốc) vẫn gặp khó khăn
10:27'
Tỷ lệ thất nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc) từ tháng 1-3/2024 là 3%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với kỳ thống kê trước đó (từ tháng 12/2023 đến tháng 2/2024), tỷ lệ thiếu việc làm tăng từ 1% lên 1,1%.
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 19/4/2024
06:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 19/4, sáng mai 20/4, các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Bất ngờ với bánh xèo khổng lồ tại Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ
19:50' - 18/04/2024
Người dân miền Tây ai cũng biết làm bánh xèo. Tuy nhiên, để làm một chiếc bánh xèo với đường kính 3m, chu vi 12m, đối với đầu bếp chuyên nghiệp vẫn cần phải tính toán rất tỉ mỉ.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMB 19/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 19/4/2024. SXMB thứ Sáu ngày 19/4
19:30' - 18/04/2024
Bnews. XSMB 19/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/4. XSMB thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMB ngày 19/4. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024.
-
Kinh tế & Xã hội
XSMT 19/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay ngày 19/4/2024. XSMT thứ Sáu ngày 19/4
19:30' - 18/04/2024
Bnews. XSMT 19/4. Kết quả xổ số hôm nay ngày 19/4. XSMT thứ Sáu. Trực tiếp KQXSMT ngày 19/4. Kết quả xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024.