Khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng xuất khống hóa đơn trên 16 tỷ đồng

Bị can Nguyễn Văn Điểm khai nhận tại Cơ quan Công an. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, 3 đối tượng này gồm Nguyễn Văn Điểm (sinh năm 1977, trú xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang), Đinh Lương Nghĩa (sinh năm 1984, trú huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), Nguyễn Vương Hoài (sinh năm 1983, trú Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh). Các đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Đinh Lương Nghĩa. Ảnh: TTXVN phát

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 1 đến tháng 6/2024, Nguyễn Văn Điểm sử dụng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển thương mại dịch vụ DELTA (địa chỉ số 43A, đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang) do Điểm đứng tên đại diện pháp luật, thỏa thuận với Đinh Lương Nghĩa xuất khống 34 hóa đơn cho 3 công ty để thu lợi bất chính. Tổng số tiền ghi khống chưa tính thuế giá trị gia tăng thể hiện trên hóa đơn là hơn 16,6 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên (An Giang) thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Nguyễn Vương Hoài. Ảnh: TTXVN phát

Trong đó, Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đông Dương, do Nguyễn Vương Hoài làm Giám đốc đã thỏa thuận với Nghĩa mua 16 hóa đơn với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng trên hóa đơn chưa thuế. Hoài đã trả tiền mua hóa đơn cho Nghĩa hơn 718 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Hoài đã tự nguyện giao nộp 200 triệu đồng khắc phục thiệt hại.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Long Xuyên tiếp tục điều tra, xử lý teo quy định của pháp luật.