Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về tội buôn lậu và tham ô tài sản
Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Đồng (sinh năm 1981, là cán bộ hải quan, ngụ phường 27, quận Bình Thạnh) vì liên quan đến vụ án buôn lậu hơn 1.200 container máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam do Hoàng Duy Tiến (cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.
Theo nội dung vụ án, Hoàng Duy Tiến và đồng bọn đã lợi dụng Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 14/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ thành lập các công ty "ma", sử dụng tư cách pháp nhân của các công ty này mở nhiều bộ tờ khai hải quan, nhập lậu hơn 1.200 container hàng máy móc, thiết bị cũ từ nước ngoài về Việt Nam; móc nối với công ty giám định để cấp chứng thư giám định “khống”, tạo điều kiện cho các đối tượng làm thủ tục thông quan và tiêu thụ, mua bán số máy móc, thiết bị cũ trên tại thị trường Việt Nam thu lợi bất chính đặc biệt lớn.
Từ tháng 9/2019 đến tháng 5/2021, Hoàng Duy Tiến đã chỉ đạo đồng phạm sử dụng 45/47 công ty do Tiến lập, mở 1.153 bộ tờ khai hải quan, nhập lậu trót lọt 1.287 container hàng với tổng giá trị hơn 217 tỷ đồng. Ngoài ra, từ tháng 2 đến tháng 5/2021, Hoàng Duy Tiến còn được Võ Văn Đông nhờ làm thủ tục, hồ sơ nhập khẩu và vận chuyển trót lọt 6 container, trị giá hơn 900 triệu đồng.
Ngày 27/5/2023, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến 13 năm tù về tội buôn lậu; buộc bị cáo nộp 5 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính sung quỹ nhà nước (quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã nộp 3,5 tỷ đồng). Bị cáo Võ Văn Đông (cựu cán bộ Phòng Cảnh sát kinh tế) bị Tòa tuyên phạt 7 năm tù. 24 đồng phạm còn lại trong vụ án, Tòa tuyên phạt tiền 1,5 tỷ đồng đến phạt tù 11 năm.
Trong phần tuyên án, Hội đồng xét xử tiếp tục kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của một số chủ hàng, cán bộ Đội Thủ tục hàng hóa thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, để xử lý theo quy định pháp luật.
Đến ngày 11/1/2024, Cơ quan Cảnh sát điều Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, ra Lệnh khám xét chỗ ở đối với Vũ Xuân Đồng để điều tra làm rõ hành vi buôn lậu với vai trò đồng phạm giúp sức. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố phê chuẩn.
Kết quả điều tra xác định Vũ Xuân Đồng, nguyên là công chức hải quan thuộc bộ phận kiểm hóa của Đội thủ tục hàng hóa nhập khẩu, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I; hiện đang là công chức hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực III, Thành phố Hồ Chí Minh đã giúp sức tích cực cho hoạt động phạm tội của các đối tượng trong việc che giấu hành vi phạm tội, giúp cho các đối tượng làm thủ tục thông quan khi Vũ Xuân Đồng là công chức được phân công kiểm tra thực tế hàng hóa của Tiến.
Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện (sinh năm 1976), nguyên Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung để làm rõ hành vi tham ô tài sản quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu của Cơ quan điều tra, trong thời gian làm Giám đốc Công ty cổ phần chế biến Muối và Nông Sản Miền Trung, Trương Bá Thiện đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là Giám đốc Công ty lập giấy tờ, ký khống các hợp đồng kinh tế để rút tiền của công ty sử dụng vào mục đích cá nhân. Khám xét nhà ở của Trương Bá Thiện tại tổ dân phố 6, phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu hồ sơ liên quan.
Qua đấu tranh khai thác, kết quả điều tra bước đầu xác định Trương Bá Thiện đã tham ô số tiền 1,7 tỷ đồng. Với những chứng cứ, tài liệu thu thập được Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Bá Thiện để làm rõ hành vi “Tham ô tài sản” quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Lực lượng công an tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
- Từ khóa :
- khởi tố
- buôn lậu
- tham ô tài sản
- tham ô
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 16/01 sẽ diễn ra Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ khủng bố tại Đắk Lắk
16:30' - 15/01/2024
Theo thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk, ngày 16/01, Tòa án sẽ mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; Khủng bố,..."
-
Kinh tế và pháp luật
Người đàn ông xưng cán bộ Tòa án khi bị kiểm tra nồng độ cồn
13:45' - 15/01/2024
Tòa án nhân dân huyện Châu Phú có công văn gửi Công an huyện về việc một người đàn ông xưng cán bộ Tòa án khi bị kiểm tra nồng độ cồn/
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất cáo trạng truy tố người mẫu Ngọc Trinh gây rối trật tự công cộng
10:51' - 15/01/2024
Ngày 15/1, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân Thành phố để xét xử Trần Thị Ngọc Trinh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?