Khởi tố Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"
Ngày 6/3, nguồn tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Quốc Thân (sinh năm 1992, trú tại huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) là Tổng giám đốc Công ty Triệu nụ cười, để điều tra về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và tội "Tàng trữ tiền giả"; đồng thời khởi tố một bị can khác về tội "Tàng trữ tiền giả".
Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan công an xác định: Năm 2023, Hồ Quốc Thân thành lập và làm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Triệu nụ cười. Đến tháng 4/2024, Thân bắt đầu chia sẻ về việc phát hành đồng tiền lượng tử QFS và gọi vốn đầu tư vào hoạt động này (thông qua nền tảng Zoom). Điều kiện tham gia vào hệ sinh thái này là các cá nhân, doanh nghiệp phải bỏ tiền “trợ duyên” để sở hữu đồng tiền QFS với mức giá từ 4-5 triệu đồng/QFS cho cá nhân và 39 triệu đồng/QFS cho doanh nghiệp.
Đây là đồng tiền cá nhân do Thân tự nghĩ ra và phát hành, không lên sàn bất kỳ nền tảng nào liên quan đến đồng tiền điện tử. Để thu hút được nhà đầu tư, Thân còn đưa ra các thông tin không đúng sự thật như: Đồng QFS được bảo chứng bằng di sản của các gia tộc lưu lại trong hàng trăm năm, tài sản tại 48 nước và sẽ được kích hoạt vào tháng 10-11/2024. Cá nhân Thân có nguồn tài sản, di sản, kho vàng… rất lớn từ “tổng bộ”; doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ vốn để tái cơ cấu, phát triển không phải thế chấp, không phải trả lãi suất.
Khi sở hữu đồng QFS này, người dân sẽ được lãi suất sở hữu 1 đồng QFS lên thành 10 đồng, từ 10 đồng lên 100 đồng. Nếu vì bất kỳ lý do nào, cá nhân, doanh nghiệp không muốn tiếp tục tham gia cùng công ty thì sẽ được trả lại tiền và được hưởng lãi suất. Hồ Quốc Thân đã thuê viết phần mềm QFS (thể hiện số tài khoản, số lượng đồng QFS, việc thưởng, phạt…) cài đặt được trên điện thoại đi động để quản lý tài khoản mua QFS cũng như cài đặt, tạo niềm tin cho khách hàng.
Đồng thời, “xây dựng hình ảnh,” “đánh bóng tên tuổi” để tạo uy tín, thương hiệu về một tập đoàn an ninh, vì lợi ích của nhân dân bằng hình thức lập 27 cửa hàng dân sinh kinh doanh thực phẩm ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hải Dương, Nghệ An… và phát hành “Thẻ an sinh” của Công ty Triệu nụ cười với số tiền trả trước 2,6 triệu đồng. Trong thời gian 1 năm, khách hàng có thể được mua hàng ưu đãi, miễn phí với số tiền 500.000 đồng/tuần (vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần); thẻ không giới hạn về địa lý và có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ khi mua thẻ. Đến nay, công ty đã phát hành được khoảng hơn 1.000 “Thẻ an sinh.”
Để bán được nhiều thẻ, Thân tổ chức nhiều buổi livestream trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và tổ chức họp online trên nền tảng Zoom với sự góp mặt của nhiều người ở nhiều tỉnh, thành phố. Trong đó, Thân sử dụng các ngôn từ phật pháp để giới thiệu, đề cập đến câu chuyện an sinh và lòng hướng thiện để lan tỏa thông tin về hoạt động của công ty tới cộng đồng. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, quảng bá về đồng QFS với nhiều yếu tố tâm linh, sơ bộ xác định tổng doanh thu từ việc bán đồng QFS của Hồ Quốc Thân là khoảng 30 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án, khởi tố bị can xảy ra tại Tổng Công ty Xi măng Việt Nam
20:40' - 05/03/2025
Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về các sai phạm xảy ra tại dự án tòa nhà "Trung tâm điều hành và giao dịch thương mại Vicem" của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu
18:56' - 05/03/2025
Chiều 5/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bạc Liêu triển khai quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Quốc Nam (60 tuổi, Giám đốc Sở Y tế tỉnh).
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Bình khởi tố 2 đối tượng sử dụng tài liệu giả để lập hồ sơ xin hưởng chế độ
09:24' - 28/02/2025
Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp các cơ quan tố tụng củng cố hồ sơ tài liệu chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế & Xã hội
Tạm dừng hoạt động cầu phao Phong Châu để đảm bảo an toàn
12:18'
Sáng 11/6, mực nước sông Hồng tại khu vực huyện Tam Nông và Lâm Thao, đoạn qua tỉnh Phú Thọ lên cao, chảy xiết nên cầu phao Phong Châu tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn.
-
Kinh tế & Xã hội
Quốc lộ 25 tê liệt vì mưa lớn kéo dài
11:41'
Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương tại tỉnh Gia Lai bị cô lập, giao thông qua Quốc lộ 25 bị chia cắt. Hiện lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho người dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Lào Cai dọn đường cho nông sản vượt cửa khẩu
11:25'
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Kim Thành - Lào Cai, cùng với sầu riêng, xe tải vận chuyển vải luôn được ưu tiên xếp hàng đầu ngay từ sáng sớm.
-
Kinh tế & Xã hội
Rạch Miễu 2 tăng tốc, hứa hẹn cán đích tháng 8/2025
10:44'
Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ Xây dựng), nhờ quyết liệt đẩy nhanh thi công, đến nay tiến độ tổng thể Dự án cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành được hơn 87%, vượt tiến độ chung gần 2% so với kế hoạch.
-
Kinh tế & Xã hội
Suối Giữa “kêu cứu” giữa lòng đô thị Bình Dương
10:12'
Những cơn mưa đầu mùa năm nay tiếp tục là lời cảnh báo khẩn cấp cho khu vực Suối Giữa đoạn qua phường Tương Bình Hiệp và Chánh Mỹ (thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).
-
Kinh tế & Xã hội
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 11/6/2025
05:00'
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 11/6, sáng mai 12/6 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
-
Kinh tế & Xã hội
Trung Quốc lấy ý kiến về quy định quản lý thương mại điện tử phát trực tiếp
21:51' - 10/06/2025
Cục Quản lý Nhà nước về quy chế thị trường Trung Quốc (SAMR) đã thông báo về việc đang lấy ý kiến công chúng về các quy định giám sát và quản lý thương mại điện tử phát trực tiếp (livestream).
-
Kinh tế & Xã hội
Áp thấp nhiệt đới liên tục đổi hướng gây gió mạnh cấp 7, giật cấp 9
21:51' - 10/06/2025
Đến 19 giờ ngày 11/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc trên khu vực Hoàng Sa với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10.
-
Kinh tế & Xã hội
Yên Bái xử lý triệt để các vi phạm về hàng giả, hàng nhái
21:03' - 10/06/2025
Những ngày qua, Đội quản lý thị trường số 1, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Yên Bái tăng cường lực lượng thường xuyên kiểm tra tại địa bàn 4 huyện, thị phía Tây của tỉnh Yên Bái.