Khởi tố vụ án, tạm giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Ngày 16/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Dương Kiều Vy (sinh năm 1993, thường trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lý Kim Yến (sinh năm 1994, thường trú tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, chị Nguyễn T.A.T (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Dương Kiều Vy qua mạng xã hội Tiktok. Do Vy đang cần tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T. Vy biết chị T đang kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo nên Vy đã hỏi về giá nguồn hàng đang nhập thì được biết giá nhập 200 triệu đồng/tấn.

Sau đó, Nguyễn Dương Kiều Vy nói dối là có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc với giá 140 triệu đồng/tấn. Sau đó, Vy tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo. Do thấy giá nhập hàng thấp, chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng. Tuy nhiên, Vy nói chị T cứ nhập 1 tấn, nếu không bán hết sẽ giới thiệu trợ lý là Ngọc liên hệ các đầu mối giúp để tiêu thụ hết số hàng nhập về.

Tiếp theo đó, Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo “KunKon” để nhắn tin với chị T, các tài khoản Zalo giả danh Ngọc, My nhắn tin qua lại với chị T để tạo sự tin tưởng. Tin lời đối tượng, chị T chuyển 140 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên Lý Kim Yến (là nhân viên của Vy) theo hướng dẫn để nhập hàng. Đáng chú ý, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, đối tượng tiếp tục tạo lòng tin, chiếm đoạt tổng số tiền 2,482 tỷ đồng của chị T để sử dụng trả nợ cá nhân.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Dương Kiều Vy để điều tra. Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của chị T. Ngoài ra, Vy khai nhận để có tiền trả nợ cá nhân, Vy còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác, với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, có sự giúp sức của Lý Kim Yến.

Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.