Khởi tố vụ án, tạm giữ nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
Ngày 16/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã ra quyết định khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Dương Kiều Vy (sinh năm 1993, thường trú tại xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc) và Lý Kim Yến (sinh năm 1994, thường trú tại phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra ban đầu, cơ quan Công an xác định, chị Nguyễn T.A.T (sinh năm 1995, trú tại thành phố Hà Nội) có quen biết với Nguyễn Dương Kiều Vy qua mạng xã hội Tiktok. Do Vy đang cần tiền để trả nợ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị T. Vy biết chị T đang kinh doanh nấm đông trùng hạ thảo nên Vy đã hỏi về giá nguồn hàng đang nhập thì được biết giá nhập 200 triệu đồng/tấn.
Sau đó, Nguyễn Dương Kiều Vy nói dối là có quen biết với người tên My chuyên cung cấp nấm đông trùng hạ thảo từ Trung Quốc với giá 140 triệu đồng/tấn. Sau đó, Vy tự đăng ký, tạo tài khoản Zalo tên “Master” và giả danh là My để nhắn tin với chị T trao đổi thông tin về việc nhập nấm đông trùng hạ thảo. Do thấy giá nhập hàng thấp, chị T đề nghị nhập 0,5 tấn với giá 70 triệu đồng. Tuy nhiên, Vy nói chị T cứ nhập 1 tấn, nếu không bán hết sẽ giới thiệu trợ lý là Ngọc liên hệ các đầu mối giúp để tiêu thụ hết số hàng nhập về.
Tiếp theo đó, Vy tự giả danh và dùng tài khoản Zalo “KunKon” để nhắn tin với chị T, các tài khoản Zalo giả danh Ngọc, My nhắn tin qua lại với chị T để tạo sự tin tưởng. Tin lời đối tượng, chị T chuyển 140 triệu đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên Lý Kim Yến (là nhân viên của Vy) theo hướng dẫn để nhập hàng. Đáng chú ý, bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, đối tượng tiếp tục tạo lòng tin, chiếm đoạt tổng số tiền 2,482 tỷ đồng của chị T để sử dụng trả nợ cá nhân.
Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã triệu tập Nguyễn Dương Kiều Vy để điều tra. Tại cơ quan Công an, Vy khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của chị T. Ngoài ra, Vy khai nhận để có tiền trả nợ cá nhân, Vy còn thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác, với tổng số tiền khoảng 30 tỷ đồng, có sự giúp sức của Lý Kim Yến.
Công an quận Đống Đa đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.
- Từ khóa :
- lừa đảo
- khởi tố
- Hà Nội
- Công an thành phố Hà Nội
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Nguyễn Vũ Hải
15:49' - 16/01/2024
Đây là kết quả điều tra mở rộng về các sai phạm, tiêu cực liên quan hoạt động đăng kiểm thủy nội địa xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các Chi cục Đăng kiểm.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về tội buôn lậu và tham ô tài sản
07:50' - 16/01/2024
hông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Xuân Đồng vì liên quan đến vụ án buôn lậu.
-
Kinh tế và pháp luật
Người đàn ông xưng cán bộ Tòa án khi bị kiểm tra nồng độ cồn
13:45' - 15/01/2024
Tòa án nhân dân huyện Châu Phú có công văn gửi Công an huyện về việc một người đàn ông xưng cán bộ Tòa án khi bị kiểm tra nồng độ cồn/
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?