Lãnh đạo Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS bị truy tố
Ông Hamers đã lãnh đạo ING trong thời gian ngân hàng này nhất trí nộp phạt 775 triệu euro (940 triệu USD) cho nhà chức trách Hà Lan năm 2018 sau khi thừa nhận những biện pháp kiểm soát lỏng lẻo đã cho phép tội phạm rửa tiền thông qua tài khoản của họ.
Các công tố viên Hà Lan khi đó cho biết khách hàng của ING đã “rửa” hàng trăm triệu euro từ năm 2010 – 2016. Trong đó, có một nhà cung cấp viễn thông quốc tế bị cáo buộc chuyển tiền hối lộ trị giá hàng triệu USD qua các tài khoản ngân hàng của công ty tại ING cho một công ty do con gái của một cựu Tổng thống Uzbekistan sở hữu.
Khi hệ thống giám sát của ING đưa ra cảnh báo, ngân hàng này cũng không coi các trường hợp đó là “bất thường” và tiến hành điều tra thêm.
Vào thời điểm đó, ông Hamers tuyên bố ngân hàng ING “chịu hoàn toàn trách nhiệm” về vụ việc. Tháng 9 vừa qua, ông Hamers, 53 tuổi, đã trở thành lãnh đạo của UBS và được cho là Giám đốc điều hành phù hợp giúp đưa hoạt động kinh doanh của công ty sang "một chương mới” sau khi đã “lèo lái” ING vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trong một tuyên bố, Tòa phúc thẩm tại thành phố La Haye nhấn mạnh có đủ cơ sở để truy tố cựu Giám đốc Hamers, lẽ ra là người giám sát các hành vi vi phạm của ING. Tòa trên cũng cho biết: “Sự việc xảy ra nghiêm trọng và không có thỏa thuận nào đạt được với chính vị Giám đốc này, cũng như ông không chịu trách nhiệm về hành động của mình trước công chúng”.
Về phần mình, UBS cho biết “đại gia” ngân hàng Thụy Sĩ lưu ý về quyết định trên của tòa án Hà Lan đối với ông Hamers trên cương vị cựu CEO của ING, song bày tỏ hoàn toàn tin tưởng ông Hamers có thể lãnh đạo UBS./.
- Từ khóa :
- hà lan
- thuỵ sĩ
- ngân hàng ubs
- ngân hàng ing
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Dịch cúm gia cầm tái bùng phát tại Hà Lan
19:51' - 22/11/2020
Bộ Nông nghiệp Hà Lan ngày 22/11 thông báo cơ quan chức năng nước này đã tiêu hủy khoảng 190.000 con gà do dịch cúm gia cầm bùng phát tại 2 trang trại ở nước này.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh liên quan đến vụ Ethanol Phú Thọ
12:27' - 19/11/2020
VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại PVB.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 3 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài lưu trú trái phép tại Tp Hồ Chí Minh
15:27' - 18/11/2020
Viện Kiểm sát nhân dân Tp Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 3 đối tượng tổ chức, môi giới cho hàng chục người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Tp Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc mở rộng điều tra cựu Đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee
20:58' - 14/07/2025
Ngày 14/7, nhóm công tố viên đặc biệt do ông Min Joong Ki đứng đầu đã tiến hành một loạt động thái trong khuôn khổ cuộc điều tra các cáo buộc liên quan đến cựu Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ rơi máy bay tại Ấn Độ: Air India kêu gọi không nên đưa ra kết luận vội vàng
20:58' - 14/07/2025
Báo cáo nội bộ của Air India nêu rõ báo cáo sơ bộ không phát hiện ra bất kỳ lỗi kỹ thuật hay lỗi bảo trì nào. Chiếc máy bay gặp nạn đã được tiến hành các hoạt động bảo trì cần thiết.
-
Kinh tế và pháp luật
Khám phá loạt tiện ích trên VNeID
19:36' - 14/07/2025
Chiều 14/7, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố các tiện ích trên VNeID và một số nội dung học liệu trên nền tảng bình dân học vụ số.
-
Kinh tế và pháp luật
Lâm Đồng xử lý lấn chiếm đất rừng ven đường Hồ Chí Minh
18:37' - 14/07/2025
Theo UBND xã Trường Xuân, cuối tháng 6 vừa qua, xã ghi nhận nhiều hộ dân cố tình san gạt đất đai, xây dựng nhà tạm, lều quán trái phép trên đất rừng thông cảnh quan ven đường Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 29 bị can trong vụ án Tập đoàn Thuận An
18:07' - 14/07/2025
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành bản cáo trạng truy tố cựu Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà và 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia, thu giữ 60 bánh heroin, 37kg ma túy đá
17:17' - 14/07/2025
Ngày 14/7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng các đơn vị vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Thượng viện Mỹ yêu cầu gia tăng hình phạt trong vụ ám sát hụt ông Donald Trump
17:03' - 14/07/2025
Ngày 13/7, một ủy ban trong Thượng viện Mỹ điều tra vụ ám sát hụt ông Donald Trump tại cuộc vận động tranh cử tổng thống đã công bố báo cáo về hoạt động và phản ứng của mật vụ Mỹ trong vụ việc.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tình trạng giả mạo cơ sở lưu trú du lịch để lừa đảo
15:54' - 14/07/2025
Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng các trang fanpage, website giả mạo để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách du lịch khi đăng ký trực tuyến đặt phòng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hơn 13 tấn chân gà ngâm hóa chất chuẩn bị đưa ra thị trường
14:32' - 14/07/2025
Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ toàn bộ hàng hóa là chân gà đông lạnh đã sơ chế tẩy trắng, chân gà đông lạnh chưa sơ chế tẩy trắng cùng toàn bộ hóa chất.