Lãnh đạo Ngân hàng lớn nhất Thụy Sĩ UBS bị truy tố
Ông Hamers đã lãnh đạo ING trong thời gian ngân hàng này nhất trí nộp phạt 775 triệu euro (940 triệu USD) cho nhà chức trách Hà Lan năm 2018 sau khi thừa nhận những biện pháp kiểm soát lỏng lẻo đã cho phép tội phạm rửa tiền thông qua tài khoản của họ.
Các công tố viên Hà Lan khi đó cho biết khách hàng của ING đã “rửa” hàng trăm triệu euro từ năm 2010 – 2016. Trong đó, có một nhà cung cấp viễn thông quốc tế bị cáo buộc chuyển tiền hối lộ trị giá hàng triệu USD qua các tài khoản ngân hàng của công ty tại ING cho một công ty do con gái của một cựu Tổng thống Uzbekistan sở hữu.
Khi hệ thống giám sát của ING đưa ra cảnh báo, ngân hàng này cũng không coi các trường hợp đó là “bất thường” và tiến hành điều tra thêm.
Vào thời điểm đó, ông Hamers tuyên bố ngân hàng ING “chịu hoàn toàn trách nhiệm” về vụ việc. Tháng 9 vừa qua, ông Hamers, 53 tuổi, đã trở thành lãnh đạo của UBS và được cho là Giám đốc điều hành phù hợp giúp đưa hoạt động kinh doanh của công ty sang "một chương mới” sau khi đã “lèo lái” ING vượt qua cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Trong một tuyên bố, Tòa phúc thẩm tại thành phố La Haye nhấn mạnh có đủ cơ sở để truy tố cựu Giám đốc Hamers, lẽ ra là người giám sát các hành vi vi phạm của ING. Tòa trên cũng cho biết: “Sự việc xảy ra nghiêm trọng và không có thỏa thuận nào đạt được với chính vị Giám đốc này, cũng như ông không chịu trách nhiệm về hành động của mình trước công chúng”.
Về phần mình, UBS cho biết “đại gia” ngân hàng Thụy Sĩ lưu ý về quyết định trên của tòa án Hà Lan đối với ông Hamers trên cương vị cựu CEO của ING, song bày tỏ hoàn toàn tin tưởng ông Hamers có thể lãnh đạo UBS./.
- Từ khóa :
- hà lan
- thuỵ sĩ
- ngân hàng ubs
- ngân hàng ing
- rửa tiền
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Dịch cúm gia cầm tái bùng phát tại Hà Lan
19:51' - 22/11/2020
Bộ Nông nghiệp Hà Lan ngày 22/11 thông báo cơ quan chức năng nước này đã tiêu hủy khoảng 190.000 con gà do dịch cúm gia cầm bùng phát tại 2 trang trại ở nước này.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh liên quan đến vụ Ethanol Phú Thọ
12:27' - 19/11/2020
VKSND tối cao đã ban hành cáo trạng vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại PVB.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 3 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài lưu trú trái phép tại Tp Hồ Chí Minh
15:27' - 18/11/2020
Viện Kiểm sát nhân dân Tp Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 3 đối tượng tổ chức, môi giới cho hàng chục người Trung Quốc lưu trú trái phép tại Tp Hồ Chí Minh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Paramount trả 16 triệu USD cho vụ kiện với Tổng thống D. Trump
19:41'
Theo Paramount, khoản tiền 16 triệu USD này sẽ được dùng để xây dựng thư viện tương lai của Tổng thống Trump chứ không chuyển trả trực tiếp cho ông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm chân gà đông lạnh
16:39'
Cơ quan hải quan phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Khoe ảnh cập nhật tên xã trên VNeID có thể lộ thông tin cá nhân
10:59'
Nhiều người dùng sau khi được cập nhật địa danh hành chính mới trên VNeID đã chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas của Australia
08:14'
Hãng hàng không Qantas của Australia ngày 2/7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng" sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ 1.800 người trong chiến dịch triệt phá các mạng lừa đảo toàn châu Á
08:06'
Cảnh sát Hong Kong (Trung Quốc) cho biết hơn 1.800 người đã bị bắt trong một chiến dịch phối hợp giữa các cơ quan chống tội phạm tại châu Á nhằm triệt phá các mạng lừa đảo xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Google bị phạt hơn 314 triệu USD vì lạm dụng dữ liệu người dùng tại Mỹ
07:46'
Theo phán quyết, tập đoàn Alphabet - công ty mẹ của Google - đã vi phạm quyền riêng tư của người dùng khi thu thập và truyền tải thông tin từ các thiết bị.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra
14:33' - 01/07/2025
Với tỷ lệ 7/9 phiếu tán thành, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đã quyết định đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong thời gian tòa xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 1/7
12:17' - 01/07/2025
Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai trên toàn quốc việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Người lao động cần biết: Điểm mới về chế độ ốm đau có hiệu lực từ 1/7
11:31' - 01/07/2025
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong các quy định liên quan đến chế độ ốm đau.