Lào Cai truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn
Tối 30/11, Công an tỉnh Lào cai cho biết, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã hoàn thành bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 5 bị can về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Các đối tượng gồm Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, trú tại Tổ 11, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai; Hoàng Thị Khánh Ly (sinh năm 1986, tại thành phố Lào Cai); Trần Thị Tuyển (sinh năm 1985, trú tại phường Xuân Tăng); Lương Thị Huế (sinh năm 1989, trú tại phường Kim Tân) và Trần Thị Duyên (sinh năm 1993, trú tại phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).
Theo cáo trạng của cơ quan an ninh điều tra, từ năm 2010 đến thời điểm bị bắt giữ, Bùi Hồng Thiện đã thành lập, nhận chuyển nhượng và tham gia điều hành 8 công ty, hợp tác xã và hộ kinh doanh.
Ngoài ra, Thiện còn bán hóa đơn trái phép cho một số công ty cần mua hóa đơn, chứng từ để hạch toán, thanh quyết toán và kê khai thuế đầu vào.
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai, các trinh sát Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lào Cai đã tăng cường công tác nắm tình hình và phát hiện một số dấu hiệu nghi vấn tại căn nhà số 397, đường Lê Thanh, Tổ 11, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai. Quá trình thu thập tài liệu, các trinh sát xác định đây là đường dây mua bán hóa đơn với quy mô lớn.
Kết quả điều tra của cơ quan công an đã làm rõ tổng số tiền phần trăm mà Bùi Hồng Thiện thu về từ việc xuất khống, bán trái phép hóa đơn là hơn 9,1 tỷ đồng.
Cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra Quyết định trưng cầu Sở Tài chính tỉnh Lào Cai giám định tư pháp về tài chính đối với 740 hóa đơn mà Bùi Hồng Thiện xuất khống, bán trái phép cho 73 công ty, đơn vị.
Tại Bản kết luận giám định của Sở Tài chính tỉnh Lào Cai xác định số tiền Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc lập khống, bán trái phép 740 hóa đơn (47 hóa đơn xuất khống, 693 hóa đơn bán trái phép) là hơn 4,6 tỷ đồng.
Tuy nhiên, tài liệu do cơ quan điều tra thu được của các kế toán làm thuê cho Bùi Hồng Thiện ghi chép, giải trình, có một số đơn vị, cá nhân còn nợ chưa thanh toán tiền mua hóa đơn cho Bùi Hồng Thiện.
Theo đó, số tiền thực tế Bùi Hồng Thiện đã hưởng lợi từ việc mua bán hóa đơn trái phép là 3,8 tỷ đồng./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Tham ô hơn 11 tỷ đồng, nhóm cán bộ Công ty Xây dựng công trình Văn hóa bị phạt tù
20:33' - 30/11/2021
Ngày 30/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm nhóm 3 bị cáo nguyên là cán bộ Công ty cổ phần Xây dựng công trình Văn hóa (viết tắt là Công ty Văn hóa).
-
Kinh tế và pháp luật
Công an Sóc Trăng triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng hơn nghìn tỷ đồng
19:55' - 30/11/2021
Chiều 30/11, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức trao thưởng đột xuất về thành tích triệt phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc tại thành phố Sóc Trăng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội khởi tố 14 đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
16:54' - 30/11/2021
Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 đối tượng để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Tân Hoàng Minh: Huy động tiền của 6.630 nhà đầu tư
11:00'
Sáng 19/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Công ty Tân Hoàng Minh).
-
Kinh tế và pháp luật
Luật Hộ chiếu mới của Philippines quy định nhiều án phạt với hành vi sai phạm
14:14' - 18/03/2024
Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ký thông qua Đạo luật Hộ chiếu Philippines mới nhằm hiện đại hóa quá trình xin cấp hộ chiếu trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Chứng chỉ ngoại ngữ nào được miễn thi ngoại ngữ tốt nghiệp THPT 2024?
13:50' - 18/03/2024
Danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được sử dụng để miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2024 thì Tiếng Anh đã bổ sung thêm nhiều chứng chỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm tội phạm “tuổi teen” sử dụng hung khí cướp tài sản ở Hà Nội
12:30' - 17/03/2024
Công an thành phố Hà Nội cho biết, vừa bắt giữ nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây ra một số vụ cướp tài sản. Các đối tượng bị bắt đều dưới 16 tuổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng tổ chức, môi giới đưa người xuất cảnh trái phép
07:00' - 17/03/2024
Thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết: đơn vị vừa khởi tố bị can Trương Thị Mai Ca, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân về tội “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Củng cố hồ sơ xử lý lái xe gây tai nạn liên hoàn
21:59' - 16/03/2024
Quá trình bỏ chạy, xe ô tô của Dũng đã va chạm với 3 xe máy, 1 xe tải (không gây thiệt hại về người). Ngoài ra, qua rà soát, còn phát hiện xe ô tô do Dũng điều khiển va chạm với 2 xe máy khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá ổ nhóm thuê chung cư cao tầng để hoạt động “tín dụng đen”
17:00' - 16/03/2024
Tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) vừa bóc gỡ ổ nhóm “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
TikTok đối mặt với đánh giá an ninh quốc gia ở Canada
15:36' - 16/03/2024
Ngày 15/3,Bộ trưởng Công nghiệp Canada Francois-Philippe Champagne cho biết nước này đang tiến hành đánh giá an ninh quốc gia đối với ứng dụng chia sẻ video TikTok của tập đoàn Bytedance (Trung Quốc).
-
Kinh tế và pháp luật
Best Buy thu hồi hơn 287.000 nồi chiên không dầu hiệu Insignia
15:31' - 16/03/2024
Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cho biết các sản phẩm lò chiên không dầu nhãn hiệu Insignia có thể bị quá tải nhiệt trong quá trình sử dụng khiến tấm kính cửa trước của lò chiên bị vỡ.