Hà Nội khởi tố 14 đối tượng mua bán hóa đơn giá trị gia tăng
Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 14 đối tượng để điều tra về tội "Mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại Điều 203 - Bộ luật Hình sự năm 2015, với giao dịch lên tới nghìn tỷ đồng.
Trong đó, Cơ quan Công an đã tạm giam đối với 13 đối tượng, có 1 đối tượng được tại ngoại do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trước đó, ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc một số đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng xảy ra trên địa bàn thành phố.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan An ninh điều tra đã phối hợp Phòng An ninh kinh tế, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hà Nội khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ về hành vi vi phạm của các đối tượng.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định đường dây gồm 14 đối tượng là: Tô Sỹ Lực (sinh năm 1982), Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Hồng (sinh năm 1983), Nguyễn Văn Cường (sinh năm 1981), Nguyễn Văn Mạnh (sinh năm 1992), Phạm Thị Thúy (sinh năm 1992), Nguyễn Thị Mai Phương (sinh năm 1986), Hoàng Thị Phượng (sinh năm 1983), Cao Hà Giang (sinh năm 1985), Cao Xuân Hải (sinh năm 1994), Lương Thị Vui (sinh năm 1995), Hoàng Văn Trường (sinh năm 1987), Phạm Ngọc Sơn (sinh năm 1984) và Cao Thành Đại (sinh năm 1990) có hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Từ khoảng năm 2017, các đối tượng mua lại pháp nhân từ nhiều công ty với giá từ 15 - 20 triệu đồng/công ty, sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người khác đứng tên giám đốc, ký giả chữ ký giám đốc, qua đó quản lý hồ sơ pháp nhân, con dấu công ty, hóa đơn giá trị gia tăng, biến các công ty này thành công ty “ma”.
Các công ty này không hoạt động kinh doanh mà chỉ dùng để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.
Hóa đơn gia trị gia tăng các đối tượng sử dụng để bán chủ yếu là hóa đơn điện tử (có chế độ bảo mật cao), sử dụng đối tượng có trình độ nghiệp vụ kế toán tốt để kê khai cân đối báo cáo tài chính các kỳ tính thuế.
Đồng thời, các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Zalo… để liên lạc với nhau, nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Theo Cơ quan An ninh điều tra, đối tượng cầm đầu đã phân công một số đối tượng cấp dưới có nhiệm vụ: soạn thảo hợp đồng, chứng từ, viết hóa đơn giấy, làm hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, giao nhận với khách, giao dịch rút, chuyển tiền ngân hàng… để hợp thức hoạt động mua bán trái phép hóa đơn; trả lương cho số đối tượng này từ 7 - 8 triệu đồng/tháng.
Trong quá trình mua bán trái phép hóa đơn, các đối tượng cầm đầu thông qua số đối tượng môi giới để kết nối với các đơn vị có nhu cầu mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hàng hóa đầu vào không có nguồn gốc hoặc hồ sơ vay vốn ngân hàng.
Các đối tượng môi giới mua hóa đơn với giá từ 2 - 4% tổng giá trị tiền hàng trước thuế ghi trên hóa đơn, sau đó bán lại cho khách với giá 8-8,5%, thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của các đối tượng.
Công an thành phố Hà Nội cho biết thêm, đến ngày 18/11, qua tiến hành đấu tranh, khám xét nơi ở, nơi làm việc của 14 đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra thu giữ hơn 20 dấu tròn pháp nhân của các công ty "ma", nhiều quyển hóa đơn giá trị gia tăng, các chứng từ cùng các đồ vật liên quan như máy vi tính, điện thoại di động, Token Key… và hàng trăm triệu đồng.
Con số thống kê ban đầu cho thấy, giá trị hàng hóa trước thuế ghi trên các hóa đơn mà các đối tượng bán ra cho khách hàng lên đến 1.000 tỷ đồng, các đối tượng hưởng lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.
Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra (Công an thành phố Hà Nội) tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Ngày 27/12, cựu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh Tất Thành Cang hầu tòa
13:24' - 30/11/2021
Phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2021 đến ngày 10/1/2022.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng xử phạt nhà hàng Lê Gia 2 do không thực hiện đầy đủ việc quét mã QR
11:29' - 30/11/2021
UBND quận Sơn Trà vừa ra quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với nhà hàng Lê Gia 2 (lô A5 đường Phạm Văn Đồng, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng) do không thực hiện đầy đủ việc quét mã QR.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử phúc thẩm vụ giao "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn: Viện Kiểm sát đề nghị bác các kháng cáo
20:18' - 29/11/2021
Xét xử phúc thẩm vụ án sai phạm trong việc giao "đất vàng" 8-12 Lê Duẩn, Viện Kiểm sát đề nghị bác các kháng cáo, chấp nhận kháng nghị.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo kinh doanh đa cấp trái phép thực phẩm chức năng APLGO
19:31' - 29/11/2021
Trên mạng internet và một số tổ chức, cá nhân đã kêu gọi người dân tham gia đầu tư, xây dựng hệ thống và tiêu thụ các sản phẩm “viên ngậm tế bào gốc” mang tên APLGO với cam kết thu về số tiền lớn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Hiến pháp Thái Lan đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra
14:33' - 01/07/2025
Với tỷ lệ 7/9 phiếu tán thành, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 1/7 đã quyết định đình chỉ nhiệm vụ của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra trong thời gian tòa xem xét vụ kiện yêu cầu bãi nhiệm Thủ tướng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cấp định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ ngày 1/7
12:17' - 01/07/2025
Từ ngày 1/7, Bộ Công an triển khai trên toàn quốc việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Người lao động cần biết: Điểm mới về chế độ ốm đau có hiệu lực từ 1/7
11:31' - 01/07/2025
Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, mang đến nhiều thay đổi quan trọng, đặc biệt là trong các quy định liên quan đến chế độ ốm đau.
-
Kinh tế và pháp luật
Argentina bị buộc phải giao 51% cổ phần của Tập đoàn YPF cho các quỹ đầu tư
09:51' - 01/07/2025
Ngày 1/7, thẩm phán Mỹ Loretta Preska ra phán quyết buộc Argentina phải chuyển giao 51% cổ phần của Tập đoàn Dầu khí quốc gia (YPF) cho các quỹ đầu tư Burford Capital, Eton Park và Bainbridge.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố vụ án xảy ra trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025
08:16' - 01/07/2025
Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hà Nội đã có quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm lộ bí mật Nhà nước” để điều tra, làm rõ vụ lộ đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Giấy chứng sinh: Cập nhật quy định mới nhất
06:30' - 01/07/2025
Bộ Y tế mới đây đã ban hành Thông tư 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, trong đó quy định cấp mới giấy chứng sinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
18:53' - 30/06/2025
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới nhất về lương hưu 2025
14:28' - 30/06/2025
Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu được quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm
12:19' - 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.