Lĩnh án tù vì lừa đảo chuyển nhượng đất nền dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Công ty Thiên Phúc (phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Nguyễn Việt Trung làm Giám đốc đã trúng gói thầu xây dựng Khu dân cư Nọc Nạng, tại phường 1, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), diện tích trúng thầu gần 42.000 m2, với giá trị đầu tư gần 63,4 tỷ đồng, chính thức khởi công từ năm 2012. Sau đó, Công ty Thiên Phúc xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền. Mặc dù, Công ty Thiên Phúc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND thị xã Giá Rai vẫn có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thiên Phúc (214/358 thửa) vào tháng 11/2012. Trong khi thực hiện Dự án Khu dân cư Nọc Nạng, Công ty Thiên Phúc không thực hiện việc đầu tư theo đúng tiến độ đã ký kết, không đầu tư hệ thống đường, vỉa hè, mương thoát nước, không báo cáo tiến độ cho cơ quan quản lý Dự án là UBND thị xã mà chủ yếu chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đất nền dự án. Cùng với đó, mặc dù Nguyễn Việt Trung biết rõ một số nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng, ủy quyền giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác, thế chấp cho tổ chức tín dụng để đảm bảo nợ vay… nhưng xuất phát từ động cơ tư lợi, xem thường pháp luật, Nguyễn Việt Trung vẫn lập ra “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” không đúng quy định của pháp luật để tiếp tục ký hợp đồng với người khác trên cùng một thửa đất, không công khai thông tin pháp lý cho bên mua biết, làm cho bên mua tin tưởng, giao tiền nhiều lần cho Nguyễn Việt Trung.Cụ thể, trong số 358 thửa, Nguyễn Việt Trung hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 89 thửa cho khách hàng; thế chấp vay ở các tổ chức tín dụng 22 thửa (đã bị phát mãi thu hồi nợ 10 thửa); thế chấp vay vốn của các cá nhân 61 thửa (bị phát mãi thu hồi nợ 60 thửa); chuyển nhượng nhưng chưa sang tên 42 thửa.
Đến thời điểm phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao, Nguyễn Việt Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Thiên Phúc lập biên bản bàn giao cột mốc nền nhà nhưng trên thực tế không có đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao cho người mua.Số tiền thu được từ các “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” Trung chỉ đạo nhân viên không được hạch toán vào sổ sách, kế toán của Công ty Thiên Phúc mà giao cho Nguyễn Việt Trung trực tiếp quản lý, sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có chứng từ, sổ sách để chứng minh việc quản lý, sử dụng số tiền đã được từ các hợp đồng này.
Với cách thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2012 đến ngày 4/11/2013, Nguyễn Việt Trung đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Xét thấy hành vi của Nguyễn Việt Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Việt Trung 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, buộc Nguyễn Việt Trung phải bồi thường cho các bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng./.>>> Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng lên tới 71 triệu USD
18:11' - 28/11/2019
Cảnh sát tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo thẻ tín dụng với giá trị tài sản lên tới 500 triệu Nhân dân tệ (NDT - tương đương 71 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Mạo nhận nhà báo để lừa đảo “chạy án”
17:11' - 23/11/2019
Ngày 23/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 11 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Tuyết Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo chuyển nhượng trái phép nhà đất qua hợp đồng ủy quyền
13:21' - 21/11/2019
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù với bị cáo Phạm Tố Loan (về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
11:04' - 09/05/2024
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11:01' - 09/05/2024
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thu hồi hơn 100.000 gói bánh mì sau khi phát hiện xác chuột bên trong
06:09' - 09/05/2024
Ngày 8/5, công ty Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi 100.000 túi bánh mì cắt lát ở Nhật Bản sau khi các bộ phận của một con chuột được phát hiện trong hai túi bánh mì loại này.
-
Kinh tế và pháp luật
UBND tỉnh Nghệ An thông báo kết quả kiểm tra vụ việc "Mượn nhà tập thể không trả"
19:22' - 08/05/2024
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Văn Đệ vừa có văn bản thông báo kết quả kiểm tra, rà soát hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phương án xử lý đơn thư tại Trường THPT DTNT Nghệ An.
-
Kinh tế và pháp luật
Miễn hình phạt chính đối với hai cựu cán bộ CDC Thừa Thiên - Huế
17:33' - 08/05/2024
Ngày 8/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức phiên tóa xét xử sơ thẩm vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên - Huế
-
Kinh tế và pháp luật
Lựa chọn nhà đầu tư triển khai Dự án thành phần 4 Cảng hàng không quốc tế Long Thành
12:38' - 08/05/2024
Theo Bộ Giao thông vận tải, Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 thuộc danh mục công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông vận tải.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều địa phương phải rà soát các dự án liên quan Công ty Công Minh
10:40' - 08/05/2024
Thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, nhiều tỉnh miền Tây đã cho rà soát tất cả dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam nguyên kế toán trưởng Trung tâm Y tế huyện Châu Phú, An Giang
10:24' - 08/05/2024
Công an tỉnh An Giang xác định, từ năm 2018 đến năm 2019, Hoàng Thị Nga đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên thuộc quyền quản lý làm trái quy định kế toán, tự ý thu, nhận tiền phí, lệ phí khám...
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ kiện chất độc màu da cam: Tòa phúc thẩm Paris sẽ ra phán quyết vào ngày 22/8
07:45' - 08/05/2024
Sau ba giờ đồng hồ tranh tụng căng thẳng của các luật sự, thẩm phán Tòa phúc thẩm Paris đã tuyên bố sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 22/8.