Lĩnh án tù vì lừa đảo chuyển nhượng đất nền dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Công ty Thiên Phúc (phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Nguyễn Việt Trung làm Giám đốc đã trúng gói thầu xây dựng Khu dân cư Nọc Nạng, tại phường 1, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), diện tích trúng thầu gần 42.000 m2, với giá trị đầu tư gần 63,4 tỷ đồng, chính thức khởi công từ năm 2012. Sau đó, Công ty Thiên Phúc xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền. Mặc dù, Công ty Thiên Phúc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND thị xã Giá Rai vẫn có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thiên Phúc (214/358 thửa) vào tháng 11/2012.
Trong khi thực hiện Dự án Khu dân cư Nọc Nạng, Công ty Thiên Phúc không thực hiện việc đầu tư theo đúng tiến độ đã ký kết, không đầu tư hệ thống đường, vỉa hè, mương thoát nước, không báo cáo tiến độ cho cơ quan quản lý Dự án là UBND thị xã mà chủ yếu chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đất nền dự án.
Cùng với đó, mặc dù Nguyễn Việt Trung biết rõ một số nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng, ủy quyền giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác, thế chấp cho tổ chức tín dụng để đảm bảo nợ vay… nhưng xuất phát từ động cơ tư lợi, xem thường pháp luật, Nguyễn Việt Trung vẫn lập ra “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” không đúng quy định của pháp luật để tiếp tục ký hợp đồng với người khác trên cùng một thửa đất, không công khai thông tin pháp lý cho bên mua biết, làm cho bên mua tin tưởng, giao tiền nhiều lần cho Nguyễn Việt Trung.
Cụ thể, trong số 358 thửa, Nguyễn Việt Trung hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 89 thửa cho khách hàng; thế chấp vay ở các tổ chức tín dụng 22 thửa (đã bị phát mãi thu hồi nợ 10 thửa); thế chấp vay vốn của các cá nhân 61 thửa (bị phát mãi thu hồi nợ 60 thửa); chuyển nhượng nhưng chưa sang tên 42 thửa.
Đến thời điểm phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao, Nguyễn Việt Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Thiên Phúc lập biên bản bàn giao cột mốc nền nhà nhưng trên thực tế không có đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao cho người mua.
Số tiền thu được từ các “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” Trung chỉ đạo nhân viên không được hạch toán vào sổ sách, kế toán của Công ty Thiên Phúc mà giao cho Nguyễn Việt Trung trực tiếp quản lý, sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có chứng từ, sổ sách để chứng minh việc quản lý, sử dụng số tiền đã được từ các hợp đồng này.
Với cách thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2012 đến ngày 4/11/2013, Nguyễn Việt Trung đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng.
Xét thấy hành vi của Nguyễn Việt Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Việt Trung 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, buộc Nguyễn Việt Trung phải bồi thường cho các bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng./.
>>> Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng lên tới 71 triệu USD
18:11' - 28/11/2019
Cảnh sát tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo thẻ tín dụng với giá trị tài sản lên tới 500 triệu Nhân dân tệ (NDT - tương đương 71 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Mạo nhận nhà báo để lừa đảo “chạy án”
17:11' - 23/11/2019
Ngày 23/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 11 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Tuyết Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo chuyển nhượng trái phép nhà đất qua hợp đồng ủy quyền
13:21' - 21/11/2019
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù với bị cáo Phạm Tố Loan (về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ AIC thông thầu: 16 bị cáo kháng cáo, AIC xin xét lại mức bồi thường
12:48'
Đến nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 16 bị cáo và Công ty AIC.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Đã bắt được đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng
12:33'
Ngày 31/1, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt được đối tượng trộm hơn 100 lượng vàng tại Tiệm vàng Kim Thịnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Facebook đối mặt với vụ kiện tập thể tại Anh
07:42'
Meta Platforms Inc - công ty mẹ của Facebook - đang đối mặt với vụ kiện quy mô lớn với nguyên đơn là khoảng 45 triệu người dùng mạng xã hội này tại Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Khởi tố 5 bị can để điều tra về những sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 2915D
19:39' - 30/01/2023
Công an huyện Thường Tín cho biết, liên quan đến các sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm 2915D (địa chỉ ở xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội), đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra, làm rõ.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt 142 cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp
18:37' - 30/01/2023
tháng 1/2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉ đạo các địa phương thực hiện thanh, kiểm tra 821 cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản và vật tư nông nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp tục xử lý 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu vi phạm
18:27' - 30/01/2023
Từ ngày 25/1/2023 đến 30/1/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Nam đã phát hiện, xử lý 3 cơ sở vi phạm các quy định trong kinh doanh xăng dầu với tổng số tiền là 45 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất điều tra vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm
17:50' - 30/01/2023
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp HCM đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 4 bị can về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"
-
Kinh tế và pháp luật
Thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế
06:02' - 30/01/2023
Theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đâu là thời điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế?
-
Kinh tế và pháp luật
Những chính sách mới nổi bật có hiệu lực trong tháng 2/2023
13:16' - 29/01/2023
Từ tháng 2/2023, một số chính sách mới, trong đó có các chính sách về việc làm, tài chính có hiệu lực.