Lĩnh án tù vì lừa đảo chuyển nhượng đất nền dự án chưa đủ điều kiện pháp lý
Ngày 28/11, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Việt Trung, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.
Theo cáo trạng, tháng 8/2011, Công ty Thiên Phúc (phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) do Nguyễn Việt Trung làm Giám đốc đã trúng gói thầu xây dựng Khu dân cư Nọc Nạng, tại phường 1, thị xã Giá Rai (Bạc Liêu), diện tích trúng thầu gần 42.000 m2, với giá trị đầu tư gần 63,4 tỷ đồng, chính thức khởi công từ năm 2012. Sau đó, Công ty Thiên Phúc xin điều chỉnh quy hoạch phân lô dự án tăng từ 294 nền lên 358 nền. Mặc dù, Công ty Thiên Phúc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất nhưng UBND thị xã Giá Rai vẫn có công văn gửi UBND tỉnh Bạc Liêu xin hoãn việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Thiên Phúc (214/358 thửa) vào tháng 11/2012. Trong khi thực hiện Dự án Khu dân cư Nọc Nạng, Công ty Thiên Phúc không thực hiện việc đầu tư theo đúng tiến độ đã ký kết, không đầu tư hệ thống đường, vỉa hè, mương thoát nước, không báo cáo tiến độ cho cơ quan quản lý Dự án là UBND thị xã mà chủ yếu chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp đất nền dự án. Cùng với đó, mặc dù Nguyễn Việt Trung biết rõ một số nền chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng hoặc đã chuyển nhượng, ủy quyền giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người khác, thế chấp cho tổ chức tín dụng để đảm bảo nợ vay… nhưng xuất phát từ động cơ tư lợi, xem thường pháp luật, Nguyễn Việt Trung vẫn lập ra “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” không đúng quy định của pháp luật để tiếp tục ký hợp đồng với người khác trên cùng một thửa đất, không công khai thông tin pháp lý cho bên mua biết, làm cho bên mua tin tưởng, giao tiền nhiều lần cho Nguyễn Việt Trung.Cụ thể, trong số 358 thửa, Nguyễn Việt Trung hoàn thành thủ tục chuyển nhượng 89 thửa cho khách hàng; thế chấp vay ở các tổ chức tín dụng 22 thửa (đã bị phát mãi thu hồi nợ 10 thửa); thế chấp vay vốn của các cá nhân 61 thửa (bị phát mãi thu hồi nợ 60 thửa); chuyển nhượng nhưng chưa sang tên 42 thửa.
Đến thời điểm phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao, Nguyễn Việt Trung chỉ đạo nhân viên Công ty Thiên Phúc lập biên bản bàn giao cột mốc nền nhà nhưng trên thực tế không có đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giao cho người mua.Số tiền thu được từ các “Hợp đồng ghi nhớ, hứa bán; hứa chuyển nhượng, hứa nhận chuyển nhượng” Trung chỉ đạo nhân viên không được hạch toán vào sổ sách, kế toán của Công ty Thiên Phúc mà giao cho Nguyễn Việt Trung trực tiếp quản lý, sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay không có chứng từ, sổ sách để chứng minh việc quản lý, sử dụng số tiền đã được từ các hợp đồng này.
Với cách thức và thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ ngày 2/5/2012 đến ngày 4/11/2013, Nguyễn Việt Trung đã nhiều lần thực hiện hành vi gian dối, chiếm đoạt tài sản của nhiều người, với tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng. Xét thấy hành vi của Nguyễn Việt Trung đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Việt Trung 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời, buộc Nguyễn Việt Trung phải bồi thường cho các bị hại số tiền gần 1,5 tỷ đồng./.>>> Hà Nội triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao
Tin liên quan
-
Kinh tế tổng hợp
Triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng lên tới 71 triệu USD
18:11' - 28/11/2019
Cảnh sát tỉnh Hải Nam, Trung Quốc, cho biết đã triệt phá một đường dây lừa đảo thẻ tín dụng với giá trị tài sản lên tới 500 triệu Nhân dân tệ (NDT - tương đương 71 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Mạo nhận nhà báo để lừa đảo “chạy án”
17:11' - 23/11/2019
Ngày 23/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 11 năm tù đối với bị cáo Trần Thị Tuyết Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo chuyển nhượng trái phép nhà đất qua hợp đồng ủy quyền
13:21' - 21/11/2019
Ngày 21/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 12 năm tù với bị cáo Phạm Tố Loan (về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án mạng khiến hai anh em ruột tử vong: Tạm giữ 2 nghi phạm
09:27'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tèo và Võ Văn Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng làm 2 người chết.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn
21:29' - 12/07/2025
Bộ Đội Biên phòng Tây Ninh đã tiến hành các thủ tục ban đầu theo quy định pháp luật, bàn giao cho Công tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh triệt phát đường dây mua bán "bóng cười” đặc biệt lớn
17:52' - 12/07/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) với số lượng đặc biệt lớn do đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma"
16:59' - 12/07/2025
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42' - 12/07/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30' - 12/07/2025
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20' - 12/07/2025
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.