Lừa đảo góp vốn hợp tác kinh doanh, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Ngày 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thế Thành (sinh năm 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2006, Phan Thế Thành quen biết vợ chồng ông Nguyễn Đình H. (sinh năm 1958, khi đó là Giám đốc Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) do bị cáo là khách hàng giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nhà Bè.Sau thời gian quen biết, thân thiết, năm 2009, Thành nhiều lần nói dối vợ chồng ông H. về các dự án kinh doanh có lợi nhuận và đề nghị vợ chồng ông H. chuyển tiền cho Thành tham gia đầu tư, góp vốn hợp tác kinh doanh để được chia lợi nhuận. Tưởng là thật, vợ chồng ông H. chuyển tiền cho Thành để góp vốn, đầu tư với hy vọng được chia lợi nhuận.
Từ ngày 23/2/2009- 20/9/2013, vợ chồng ông H. đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng cho Thành để rồi bị Thành lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này. Qua xác minh đã kết luận, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Thương Mại Toàn cầu của vợ chồng Thành không có hợp đồng làm cây quảng cáo ngoài trời với Công ty cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (GTEL).Mặc dù vậy, Thành vẫn nói dối ông H. về việc Công ty của vợ chồng Thành đang thực hiện đầu tư dự án làm cây quảng cáo ngoài trời cho Công ty GTEL, sau khoảng 2-3 năm bỏ tiền đầu tư sẽ hoàn vốn, kiếm được lợi nhuận từ 40-60%/năm. Tin tưởng lời mời hợp tác đầu tư hấp dẫn của Thành, từ ngày 23/2- 23/11/2009, vợ chồng ông H. đã chuyển cho Thành hơn 10 tỷ đồng.
Một lần khác, Thành nói dối ông H. về việc UBND thành phố Hà Nội có chủ trương bán thanh lý căn nhà số 30 phố Huế (Hà Nội). Thành rủ ông H. chuyển tiền để Thành “chạy” làm thủ tục mua thanh lý cho ông H. căn nhà này. Từ ngày 15/6- 6/7/2009, ông H. đã chuyển cho Thành 3 tỷ đồng. Tiếp đó, mặc dù Thành không hề đầu tư kinh doanh vào Nhà hàng tiệc cưới Nhật Hồng ở phố Tôn Đức Thắng và Nhà hàng tiệc cưới Xanh Place ở Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), nhưng bị cáo nói ông H. chuyển tiền để cùng đầu tư thuê, khai thác sử dụng 2 nhà hàng tiệc cưới trên. Vợ chồng ông H. thêm một lần nữa tin tưởng, chuyển cho bị cáo hơn 17 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền từ người bị hại, Thành dùng chi tiêu cá nhân hết. Trong đó, Thành cho em gái vay 20 tỷ đồng. Sau khi bỏ hàng chục tỷ đồng để tham gia đầu tư góp vốn nhưng không thấy Thành đầu tư, chia lợi nhuận như đã thỏa thuận, vợ chồng ông H. đã tìm gặp để đòi tiền, nhưng Thành trốn không trả.Đến ngày 19/11/2017, vợ chồng ông H. đã gửi đơn tố cáo Thành ra cơ quan công an. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Thành đã khắc phục cho bị hại số tiền 10 tỷ đồng. Hiện Thành còn chiếm đoạt của vợ chồng ông H. hơn 20 tỷ đồng, Tòa đã tuyên buộc bị cáo Thành phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho bị hại./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo
15:46' - 24/12/2020
Công an quận Nam Từ Liêm xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần lên đến 1 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm đối tượng giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:01' - 20/12/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm ba bị cáo giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 4 bị hại.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất Kết luận điều tra vụ án Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản
18:54' - 19/12/2020
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma"
16:59'
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30'
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20'
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Ninh: Khởi tố 14 đối tượng cướp tài sản và gây rối trật tự công cộng
14:42' - 11/07/2025
Căn cứ chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với B.D.M. và L.M.V về tội “Cướp tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng bị truy nã quốc tế lẩn trốn tại Phú Quốc
14:18' - 11/07/2025
Ngày 11/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an đặc khu Phú Quốc bắt giữ một người nước ngoài đang bị truy nã quốc tế.
-
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị tuyên phạt 30 năm tù
12:49' - 11/07/2025
Sau 17 ngày xét xử và nghị án, sáng 11/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn).