Lừa đảo góp vốn hợp tác kinh doanh, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng
Ngày 24/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Thế Thành (sinh năm 1973, trú tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Theo cáo trạng, năm 2006, Phan Thế Thành quen biết vợ chồng ông Nguyễn Đình H. (sinh năm 1958, khi đó là Giám đốc Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh) do bị cáo là khách hàng giao dịch tín dụng tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Nhà Bè.Sau thời gian quen biết, thân thiết, năm 2009, Thành nhiều lần nói dối vợ chồng ông H. về các dự án kinh doanh có lợi nhuận và đề nghị vợ chồng ông H. chuyển tiền cho Thành tham gia đầu tư, góp vốn hợp tác kinh doanh để được chia lợi nhuận. Tưởng là thật, vợ chồng ông H. chuyển tiền cho Thành để góp vốn, đầu tư với hy vọng được chia lợi nhuận.
Từ ngày 23/2/2009- 20/9/2013, vợ chồng ông H. đã nhiều lần chuyển tiền với tổng số tiền hơn 30 tỷ đồng cho Thành để rồi bị Thành lừa đảo, chiếm đoạt số tiền này. Qua xác minh đã kết luận, Công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng cáo Thương Mại Toàn cầu của vợ chồng Thành không có hợp đồng làm cây quảng cáo ngoài trời với Công ty cổ phần Viễn thông Di động Toàn cầu (GTEL).Mặc dù vậy, Thành vẫn nói dối ông H. về việc Công ty của vợ chồng Thành đang thực hiện đầu tư dự án làm cây quảng cáo ngoài trời cho Công ty GTEL, sau khoảng 2-3 năm bỏ tiền đầu tư sẽ hoàn vốn, kiếm được lợi nhuận từ 40-60%/năm. Tin tưởng lời mời hợp tác đầu tư hấp dẫn của Thành, từ ngày 23/2- 23/11/2009, vợ chồng ông H. đã chuyển cho Thành hơn 10 tỷ đồng.
Một lần khác, Thành nói dối ông H. về việc UBND thành phố Hà Nội có chủ trương bán thanh lý căn nhà số 30 phố Huế (Hà Nội). Thành rủ ông H. chuyển tiền để Thành “chạy” làm thủ tục mua thanh lý cho ông H. căn nhà này. Từ ngày 15/6- 6/7/2009, ông H. đã chuyển cho Thành 3 tỷ đồng. Tiếp đó, mặc dù Thành không hề đầu tư kinh doanh vào Nhà hàng tiệc cưới Nhật Hồng ở phố Tôn Đức Thắng và Nhà hàng tiệc cưới Xanh Place ở Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội), nhưng bị cáo nói ông H. chuyển tiền để cùng đầu tư thuê, khai thác sử dụng 2 nhà hàng tiệc cưới trên. Vợ chồng ông H. thêm một lần nữa tin tưởng, chuyển cho bị cáo hơn 17 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền từ người bị hại, Thành dùng chi tiêu cá nhân hết. Trong đó, Thành cho em gái vay 20 tỷ đồng. Sau khi bỏ hàng chục tỷ đồng để tham gia đầu tư góp vốn nhưng không thấy Thành đầu tư, chia lợi nhuận như đã thỏa thuận, vợ chồng ông H. đã tìm gặp để đòi tiền, nhưng Thành trốn không trả.Đến ngày 19/11/2017, vợ chồng ông H. đã gửi đơn tố cáo Thành ra cơ quan công an. Trước khi vụ án được đưa ra xét xử, Thành đã khắc phục cho bị hại số tiền 10 tỷ đồng. Hiện Thành còn chiếm đoạt của vợ chồng ông H. hơn 20 tỷ đồng, Tòa đã tuyên buộc bị cáo Thành phải chịu trách nhiệm hoàn trả số tiền này cho bị hại./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Triệt phá ổ nhóm sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo
15:46' - 24/12/2020
Công an quận Nam Từ Liêm xác định, các đối tượng đã chiếm đoạt hàng nghìn tài khoản ngân hàng, tài khoản Facebook để lừa đảo, chiếm đoạt với số tiền gần lên đến 1 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm đối tượng giả danh cán bộ tư pháp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
09:01' - 20/12/2020
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nhóm ba bị cáo giả danh là cán bộ Công an, Viện Kiểm sát để lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 4 bị hại.
-
Kinh tế và pháp luật
Hoàn tất Kết luận điều tra vụ án Công ty Alibaba lừa đảo chiếm đoạt tài sản
18:54' - 19/12/2020
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ thủ đoạn lừa đảo của Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hành chính người đăng tin thất thiệt về sầu riêng
20:29'
Công an tỉnh Đắk Nông vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với ông H.V.N (trú tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Giang vượt khó dẹp buôn lậu và hàng giả
17:44'
Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Hà Giang đã chủ động vượt khó, triển khai đồng bộ cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt nhiều kết quả tích cực.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo giả mạo cơ quan chức năng để lừa đảo tống tiền và bắt cóc
17:24'
Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền, bắt cóc, tống tiền do các đối tượng thực hiện qua không gian mạng.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt nhiều cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc
12:49'
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên đã có báo cáo về việc xử phạt một số chủ cơ sở kinh doanh thịt lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
-
Kinh tế và pháp luật
Danh tính cơ sở du lịch gây ô nhiễm môi trường bị Đà Nẵng phạt 220 triệu đồng
10:37'
Cùng với quyết định phạt, UBND thành phố Đà Nẵng cũng yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định hiện hành.
-
Kinh tế và pháp luật
Liên tiếp phát hiện vận chuyển lậu điện thoại thông minh qua đường hàng không
13:34' - 08/06/2025
Ngày 8/6, Cục Hải quan cho biết vừa phát hiện liên tiếp hai vụ vi phạm nghiêm trọng liên quan đến mặt hàng điện thoại thông minh vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã bắt được hai phạm nhân trốn khỏi Trại giam Thanh Xuân
12:52' - 08/06/2025
Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 8/6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ được 2 phạm nhân trốn trại của Trại giam Thanh Xuân (Bộ Công an) khi cả 2 đang trên đường lẩn trốn.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhận hối lộ, nguyên Trưởng Công an huyện bị khởi tố
08:13' - 08/06/2025
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị này vừa ban hành quyết định và được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn để khởi tố bị can đối với Lê Minh Tứ về tội "Nhận hối lộ".
-
Kinh tế và pháp luật
Truy nã 4 bị can trong vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn
10:15' - 07/06/2025
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an kêu gọi 4 bị can trong đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc nhanh chóng ra đầu thú tại Cơ quan công an hoặc Viện Kiểm sát Nhân dân nơi gần nhất.