Lừa đảo góp vốn xây dựng nhà máy thủy điện, cựu Tổng Giám đốc bị truy tố
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1953, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Anh (Công ty Việt Anh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, bà Bùi Thị Thanh L (sinh năm 1969) là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên). Năm 2007, Công ty Nam Nguyên được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho phép triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk Sor 1 thuộc xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil) với tổng tiền đầu tư hơn 111 tỷ đồng. Sau đó, do không đủ tiền nên bà L đi tìm đối tác đầu tư dự án.Khoảng đầu năm 2009, thông qua người quen giới thiệu, bà L gặp Nguyễn Thị Tuyết (Tổng Giám đốc) và chồng là ông Nguyễn Việt Hồng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Anh). Mặc dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài nhưng Tuyết vẫn nói với bà L là có một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.
Để bà L tin là thật, Tuyết cho bà L xem một số hồ sơ giả như hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông Borys Shterbachenko (người Ukraine) ủy quyền cho sử dụng số tiền 500 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Việt Nam. Hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông SenWen Kuang (hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc) ủy quyền cho sử dụng số tiền 10 tỷ USD và hiện số tiền đó đang được giữ trong tài khoản của ông tại Ngân hàng HSBC Hong Kong. Cùng với đó là hồ sơ bà Chen Chia Hui (người Đài Loan, Trung Quốc) ủy quyền cho ông Hồng được sử dụng 10 tỷ USD; hồ sơ Nguyễn Thị Tuyết có tài khoản ngân hàng Citi bank - Singapore, trong tài khoản có 5 tỷ EURO. Tin là thật, ngày 2/4/2009, bà L (đại diện cho Công ty Nam Nguyên) ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Nguyễn Thị Tuyết (đại diện cho Công ty Việt Anh) với nội dung hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk So 1 với mức đầu tư 17 triệu USD (tương đương 290 tỷ đồng). Trong đó, Công ty Việt Anh giữ 51%, Công ty Nam Nguyên giữ 49% cổ phần. Tuy nhiên thực tế cả 2 công ty đều chưa đóng góp cổ phần. Tuyết hứa hẹn với bà L là sẽ kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam rồi cho bà L vay tiền của nguồn vốn để bà L góp vào 49% cổ phần. Sau khi ký xong hợp đồng, Tuyết nói với bà L là đưa tiền cho Tuyết lo chi phí để đưa nguồn vốn vào Việt Nam. Tin tưởng lời Tuyết nói, bà L đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng số hơn 500 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Tuyết khai sau khi nhận số tiền trên đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Ông Hồng không biết việc Tuyết chiếm đoạt số tiền này của bà L. Quá trình điều tra, bà L cho biết, ngoài việc đưa cho Tuyết hơn 500 triệu đồng, theo yêu cầu của ông Hồng, bà L còn nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết, tổng cộng hơn 18,3 tỷ đồng để Tuyết lo thủ tục giải ngân nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào dự án thủy điện Đắk Sor 1. Khi giao tiền cho Tuyết, giữa 2 người không có giấy biên nhận và cũng không có ai chứng kiến việc giao tiền. Sau khi thấy Tuyết không lo được nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào dự án thủy điện như đã hứa, bà L thống kê lại toàn bộ số tiền đã chuyển cho Tuyết rồi gặp ông Hồng. Hai người thống nhất, do ông Hồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Việt Anh nên để ông Hồng đứng ra viết giấy biên nhận nhận số tiền hơn 18,3 tỷ đồng.Ông Hồng đồng ý nên bà L đã đưa cho ông Hồng bảng thống kê toàn bộ số tiền mà bà L đã giao cho Tuyết. Ông Hồng sau đó đã đưa cho bà L các giấy biên nhận có chữ ký của ông.
Căn cứ vào lời khai của Tuyết, bà L và người liên quan, kết quả trưng cầu giám định tài liệu cùng các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ kết luận vợ chồng Tuyết chiếm đoạt số tiền hơn 18,3 tỷ đồng của bà L. Do vậy, cơ quan điều tra chỉ xem xét xử lý hình sự đối với vợ chồng Tuyết về hành vi chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của bị hại.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng giả danh phóng viên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
13:48' - 05/03/2024
Lực lượng chức năng thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhóm cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào?
20:54' - 29/01/2024
Như phóng viên TTXVN đã thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Các chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 7/2024
11:18'
Sửa quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản là một trong những chính sách nổi bật liên quan lĩnh vực kinh tế sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 7/2024.
-
Kinh tế và pháp luật
Hạn mức chỉ định thầu gói thầu cung cấp dịch vụ công
07:30'
Ông H.N.T (Hà Tĩnh) hỏi, gói thầu tư vấn cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước có giá dưới 500 triệu đồng có được áp dụng chỉ định thầu theo Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 không?
-
Kinh tế và pháp luật
Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử
22:05' - 25/06/2024
Chính phủ đã ban hành Nghị định 69/2024/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử; trong đó, quy định rõ trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo đầu tư vào các sàn giao dịch tài chính online
18:03' - 25/06/2024
Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia đầu tư các sàn giao dịch tài chính online.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Sẽ xem xét kỷ luật đảng viên có sai phạm liên quan đến Công ty AIC
17:30' - 25/06/2024
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tiến hành quy trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên có sai phạm liên quan đến Công ty AIC.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng tại Thanh Hóa
16:10' - 25/06/2024
Các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thực thi hiệu quả các cam kết về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật
15:25' - 25/06/2024
Lần đầu tiên Việt Nam có Đề án Nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định về áp dụng các biện pháp vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động, thực vật (SPS) của WTO và cam kết SPS trong khuôn khổ FTA.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ ngày 1/7/2024, mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước có những đặc điểm gì?
14:21' - 25/06/2024
Từ 1/7/2024, sẽ áp dụng mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước mới.
-
Kinh tế và pháp luật
EC kết luận sơ bộ Apple Store vi phạm quy định về cạnh tranh kỹ thuật số
07:30' - 25/06/2024
Hãng công nghệ Apple có nguy cơ bị phạt hàng tỷ euro sau khi Ủy ban châu Âu (EC) xác định kho ứng dụng App Store của nhà sản xuất iPhone vi phạm các quy tắc cạnh tranh kỹ thuật số của khối này.