Lừa đảo góp vốn xây dựng nhà máy thủy điện, cựu Tổng Giám đốc bị truy tố
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Tuyết (sinh năm 1953, trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), cựu Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Việt Anh (Công ty Việt Anh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, bà Bùi Thị Thanh L (sinh năm 1969) là Giám đốc Công ty cổ phần xây dựng Nam Nguyên (Công ty Nam Nguyên). Năm 2007, Công ty Nam Nguyên được UBND tỉnh Đắk Nông chấp thuận cho phép triển khai nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng công trình thủy điện Đắk Sor 1 thuộc xã Đắk Sắk (huyện Đắk Mil) với tổng tiền đầu tư hơn 111 tỷ đồng. Sau đó, do không đủ tiền nên bà L đi tìm đối tác đầu tư dự án.Khoảng đầu năm 2009, thông qua người quen giới thiệu, bà L gặp Nguyễn Thị Tuyết (Tổng Giám đốc) và chồng là ông Nguyễn Việt Hồng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Anh). Mặc dù không có khả năng kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài nhưng Tuyết vẫn nói với bà L là có một số tổ chức, cá nhân người nước ngoài đang có nhu cầu đầu tư vào Việt Nam.
Để bà L tin là thật, Tuyết cho bà L xem một số hồ sơ giả như hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông Borys Shterbachenko (người Ukraine) ủy quyền cho sử dụng số tiền 500 triệu USD để đầu tư cho các dự án tại Việt Nam. Hồ sơ ông Nguyễn Việt Hồng được ông SenWen Kuang (hộ chiếu Đài Loan, Trung Quốc) ủy quyền cho sử dụng số tiền 10 tỷ USD và hiện số tiền đó đang được giữ trong tài khoản của ông tại Ngân hàng HSBC Hong Kong. Cùng với đó là hồ sơ bà Chen Chia Hui (người Đài Loan, Trung Quốc) ủy quyền cho ông Hồng được sử dụng 10 tỷ USD; hồ sơ Nguyễn Thị Tuyết có tài khoản ngân hàng Citi bank - Singapore, trong tài khoản có 5 tỷ EURO. Tin là thật, ngày 2/4/2009, bà L (đại diện cho Công ty Nam Nguyên) ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Nguyễn Thị Tuyết (đại diện cho Công ty Việt Anh) với nội dung hợp tác đầu tư xây dựng Nhà máy thủy điện Đắk So 1 với mức đầu tư 17 triệu USD (tương đương 290 tỷ đồng). Trong đó, Công ty Việt Anh giữ 51%, Công ty Nam Nguyên giữ 49% cổ phần. Tuy nhiên thực tế cả 2 công ty đều chưa đóng góp cổ phần. Tuyết hứa hẹn với bà L là sẽ kêu gọi nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam rồi cho bà L vay tiền của nguồn vốn để bà L góp vào 49% cổ phần. Sau khi ký xong hợp đồng, Tuyết nói với bà L là đưa tiền cho Tuyết lo chi phí để đưa nguồn vốn vào Việt Nam. Tin tưởng lời Tuyết nói, bà L đã nhiều lần chuyển cho Tuyết tổng số hơn 500 triệu đồng. Tại cơ quan điều tra, Tuyết khai sau khi nhận số tiền trên đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Ông Hồng không biết việc Tuyết chiếm đoạt số tiền này của bà L. Quá trình điều tra, bà L cho biết, ngoài việc đưa cho Tuyết hơn 500 triệu đồng, theo yêu cầu của ông Hồng, bà L còn nhiều lần chuyển tiền cho Tuyết, tổng cộng hơn 18,3 tỷ đồng để Tuyết lo thủ tục giải ngân nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào dự án thủy điện Đắk Sor 1. Khi giao tiền cho Tuyết, giữa 2 người không có giấy biên nhận và cũng không có ai chứng kiến việc giao tiền. Sau khi thấy Tuyết không lo được nguồn vốn từ nước ngoài đầu tư vào dự án thủy điện như đã hứa, bà L thống kê lại toàn bộ số tiền đã chuyển cho Tuyết rồi gặp ông Hồng. Hai người thống nhất, do ông Hồng là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Việt Anh nên để ông Hồng đứng ra viết giấy biên nhận nhận số tiền hơn 18,3 tỷ đồng.Ông Hồng đồng ý nên bà L đã đưa cho ông Hồng bảng thống kê toàn bộ số tiền mà bà L đã giao cho Tuyết. Ông Hồng sau đó đã đưa cho bà L các giấy biên nhận có chữ ký của ông.
Căn cứ vào lời khai của Tuyết, bà L và người liên quan, kết quả trưng cầu giám định tài liệu cùng các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định không đủ căn cứ kết luận vợ chồng Tuyết chiếm đoạt số tiền hơn 18,3 tỷ đồng của bà L. Do vậy, cơ quan điều tra chỉ xem xét xử lý hình sự đối với vợ chồng Tuyết về hành vi chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng của bị hại.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng giả danh phóng viên, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
13:48' - 05/03/2024
Lực lượng chức năng thi hành quyết định tạm giữ và lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Mai Xuân Hữu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhóm cựu lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu lừa đảo chiếm đoạt tài sản như thế nào?
20:54' - 29/01/2024
Như phóng viên TTXVN đã thông tin, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Phạm Thị Hòa (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Sen Tài Thu).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
ASEAN hợp tác ngăn chặn buôn bán động, thực vật hoang dã nguy cấp
14:52' - 31/07/2025
Ngày 31/7, Cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm công tác ASEAN về Công ước về Buôn bán Quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và Thực thi Pháp luật về Động vật hoang dã diễn ra tại Hà Nội.
-
Kinh tế và pháp luật
Làm rõ việc bãi giữ xe chợ An Hòa (Cần Thơ) thu tiền gấp 8 lần quy định
12:03' - 31/07/2025
Việc bãi giữ xe tại chợ An Hòa (phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ) tự ý áp đặt mức giá trông giữ xe máy lên đến 10.000 đồng/giờ đang gây bức xúc cho người dân.
-
Kinh tế và pháp luật
Thủ tục sang tên xe máy: Cần giấy tờ gì? Làm thế nào?
10:19' - 31/07/2025
Người dân hỏi, tôi có mua lại 1 chiếc xe máy SH đăng ký năm 2024. Bộ Công an cho tôi hỏi thủ tục sang tên đổi chủ bao gồm những giấy tờ gì?
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác trước tin bán nhà ở xã hội chưa được phép kinh doanh
17:53' - 30/07/2025
Sở Xây dựng Bắc Ninh vừa có văn bản số 518/SXD-QLN đề nghị kiểm tra, xử lý thông tin rao bán nhà ở xã hội chưa được phép kinh doanh.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù Giám đốc Công ty xây dựng lừa bán đất của người khác
16:51' - 30/07/2025
Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau (cơ sở 2) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Quảng Trường Giang 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
16 năm tù cho đối tượng mang xăng đốt nhà người yêu ở Phúc Xá (Hà Nội)
16:21' - 30/07/2025
Cơ quan chức năng xác định, do được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nên chị L. không bị tử vong. Tuy nhiên, hậu quả vụ cháy làm chị L. bị các vết bỏng tại nhiều nơi, chiếm 45% diện tích cơ thể.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động tình trạng chiếm đất rừng nuôi cá lóc trái phép
15:18' - 30/07/2025
Lợi dụng thời điểm hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính, hàng chục hộ dân tại xã Cam Hồng (tỉnh Quảng Trị) đã lấn chiếm đất rừng phòng hộ và đất lâm nghiệp để đào hồ nuôi cá lóc trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Quảng Trị điều tra, xử lý vụ mất trộm gần 200 nắp hố ga sau phản ánh của TTXVN
14:17' - 30/07/2025
Trước đó, phóng viên TTXVN phản ánh tình trạng gần 200 nắp hố ga bằng gang, mỗi nắp có đường kính khoảng 70cm, tổng trị giá ước tính lên đến cả tỷ đồng, đã bị mất trộm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 44 bị cáo trong vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam
12:57' - 30/07/2025
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên án đối với 44 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.