Lừa đảo mua bán xe, vàng ưu đãi, chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Ngày 23/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt 15 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 1975, trú tại phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4. điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, khoảng năm 2010, Lan Anh có quen biết bà Phí Thị Kiều V. (sinh năm 1963, ở quận Đống Đa, Hà Nội). Lan Anh tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ xã hội rộng, có thể xin được việc làm, có suất ngoại giao mua nhà chung cư, mua dự án nhà đất của Bộ Quốc phòng, mua bán vàng miếng, mua bán xe máy với giá ưu đãi, cung ứng thuốc chống đông máu cho bệnh viện… thu lợi nhuận cao.
Để chiếm được cảm tình, Lan Anh đã đưa bà V. đến các cửa hàng xe máy, cửa hàng vàng… rồi thực hiện việc mua bán với giá ưu đãi thu tiền lãi ngay.
Với cách thức trên, từ tháng 10/2019 đến tháng 4/2020, bà V. đã chuyển cho Lan An hơn 3,1 tỷ đồng để đầu tư. Để bị hại không nghi ngờ, thỉnh thoảng, Lan Anh lại chuyển cho bà V. một khoản tiền, nói là tiền lãi đầu tư.Trong 8 lần đưa tiền thì có một lần, Lan Anh nói là có người quen ở Bộ Công Thương, có thể mua được xe máy mới giá rẻ và rủ bà V. đầu tư. Lan Anh dẫn bà V. đến cửa hàng xe máy Kường Ngân để mua xe máy hiệu Honda SH. Bị cáo nói có thể làm thủ tục mua xe rẻ hơn giá niêm yết 5 triệu đồng nên bảo bà V. ra ngoài chờ, còn Lan Anh ở lại làm thủ tục mua xe.
Lát sau, Lan Anh bảo bà V. dắt xe vỉa hè và bán cho người khác, lãi được 13 triệu đồng. Bà V. cầm tiền lãi còn tiền gốc Lan Anh cầm để tiếp tục mua xe. Sau lần trên, bà V. chuyển thêm 830 triệu đồng để đầu tư mua xe máy Honda SH và Honda Vision với số lượng lớn.
Lan Anh nói dối bà V. là đã đặt tiền mua xe tại hãng Honda và chuyển về cửa hàng Kường Ngân. Khi nào xe về cửa hàng thì đến lấy bán kiếm lời. Để bà V. tin tưởng, Lan Anh còn nhờ nhân viên bán hàng nhắn tin cho bà V. là cửa hàng sẽ giao xe sớm. Trong thời gian chờ mua xe máy, Lan Anh tiếp tục nói có “đầu mối” mua được vàng miếng giá rẻ.
Với kịch bản tương tự, bị cáo dẫn bà V. đến cửa hàng vàng bạc đá quý Phú Quý để mua vàng với cam kết 1 cây vàng bán lại sẽ được lãi từ 2 – 2,5 triệu đồng để bà V. tiếp tục “hùn vốn”. Qua xác minh, cửa hàng xe máy Kường Ngân xác định không có chính sách bán xe máy giá rẻ và không bán xe máy số lượng lớn cho Lan Anh. Công ty vàng cũng cho biết không có chế độ chính sách giá rẻ. Ngoài ra, xác minh tại các đơn vị khác như chủ đầu tư Dự án chung cư River Park, Dự án Trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ nhà ở (địa chỉ đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ)… cũng không có khách hàng Nguyễn Thị Lan Anh đến liên hệ đặt cọc mua nhà. Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận tiền của bà V., Lan Anh không đầu tư theo thỏa thuận cam kết mà sử dụng chi tiêu cá nhân. Hiện bị cáo đã trả cho bà V. số tiền 248,5 triệu đồng và còn chiếm đoạt hơn 2,8 tỷ đồng. Ngày 17/11/2020, bà V. gửi đơn tố cáo Lan Anh đến cơ quan công an. Tại tòa, bị cáo Lan Anh cho rằng, việc bà V. đưa tiền bản chất là cho vay. Còn bà V. khẳng định, mỗi lần đưa tiền, Lan Anh đã tạo hiện trường giả như gọi điện cho cán bộ Công an nhờ mua xe… để bà V. tin tưởng. Trong vụ án này, Lan Anh còn nói có thể giúp bà V. xin việc cho người quen làm lái xe ô tô thời vụ cho Đại sứ quán Nhật Bản với mức lương 1.200 USD/tháng, chi phí xin việc là 70 triệu đồng. Bà V. tin tưởng đưa tiền cho Lan Anh nhưng bị cáo đã không thực hiện như cam kết.Tại Cơ quan điều tra, Lan Anh khai đã đưa 1.500 USD cho đối tượng tên Hương (không rõ lai lịch) để nhờ xin việc. Do không có tài liệu khác chứng minh nên Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để xác minh, làm rõ sau./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo qua điện thoại
09:28' - 23/03/2023
Cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 20 đối tượng, gồm 5 người mang quốc tịch Ấn Độ và 15 người Thái Lan, với cáo buộc liên quan đến một mạng lưới lừa đảo qua điện thoại nhằm vào người trung niên ở Mỹ.
-
Công nghệ
Cách kiểm tra trang web đang dùng có phải giả mạo, lừa đảo hay không
11:24' - 22/03/2023
Trước tình trạng giả mạo trang web gia tăng, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp thêm kênh để tra cứu tên miền xem giả mạo hay không, nhằm bảo vệ người dùng trên môi trường mạng.
-
Ngân hàng
Lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh 19 năm tù
18:59' - 21/03/2023
Tòa cáo buộc tổng số tiền bị cáo Lê Thị Thương dùng thủ đoạn gian dối để vay và chiếm đoạt của 15 người là hơn 19,6 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân đối tượng lừa đảo mua hàng thanh lý của Quân đội
08:47' - 21/03/2023
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Nga (sinh năm 1966, ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) án tù chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50'
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.