“Mượn danh” Vicem, lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng
Vụ án này từng được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử 2 lần nhưng đều phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên tòa mở hồi tháng 1/2021, có bị hại cung cấp thêm chứng cứ thể hiện việc đưa số tiền nhiều hơn so với cáo trạng truy tố.
Tại lần truy tố này, cơ quan kiểm sát đã làm rõ số tiền Nguyễn Thị Lan chiếm đoạt lên tới hơn 322 tỷ đồng, thay vì 292 tỷ đồng trước đây.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan vốn thất nghiệp, nhưng bị can tự giới thiệu với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) và các quan chức trong ngành xi măng.Vì thế Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài, sẽ được lợi nhuận cao. Nếu đầu tư tiền cho Lan sẽ được bị can chia lợi nhuận.
Để tạo lòng tin, Lan cho các bị hại xem các nội dung chat zalo, tin nhắn từ những số điện thoại di động mà bị can giả mạo là của lãnh đạo Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Bị can còn cho các bị hại xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng. Bằng cách này, Lan đã khiến nhiều người nhẹ dạ “sập bẫy”. Sau khi cầm tiền đầu tư của người bị hại, chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà bị can nói là tiền lợi nhuận. Khi các bị hại tin tưởng, Lan bảo họ đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt. Cáo buộc xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã dùng thủ đoạn trên lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều tiền nhất là chị Mai Thị Ngà bị lừa hơn 132 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bà Lê Thị Hà bị lừa số tiền hơn 23 tỷ đồng, chị Lê Thị Lương bị lừa hơn 34 tỷ đồng, chị Trần Thị Thanh Hòa bị lừa 31,4 tỷ đồng... Tại phiên trước đó vào ngày 11 và 12/1/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại tòa, Lan khai đã dùng số tiền của các bị hại để đưa cho một số cá nhân. Tuy nhiên, những người này đều phủ nhận. Cơ quan điều tra cho rằng, ngoài lời khai của Lan, không có chứng cứ nào để chứng minh nên không đề cập xử lý đối với những người này./.>>Khởi tố, bắt giam đối tượng chiếm đoạt tiền của người cách ly y tế
- Từ khóa :
- mạo danh
- vincem
- lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- hà nội
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng: Cảnh báo tình trạng giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng để lừa đảo
08:35' - 01/09/2021
Chiều 31/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 6245/UBND-VX3 về việc chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng thông tin điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nữ giám đốc công ty khoáng sản lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 triệu USD
13:00' - 30/08/2021
Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt nhiều cuộc điều tra chống độc quyền
07:00'
Cơ quan Cạnh tranh Canada đã đệ đơn kiện lên Tòa án Cạnh tranh, cáo buộc Google lạm dụng vị thế thống lĩnh thị trường trong lĩnh vực quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Các trường hợp khóa tạm thời, khóa vĩnh viễn tài khoản mạng xã hội
14:13' - 29/11/2024
Nghị định 147/2024/NĐ-CP của Chính phủ quy định các trường hợp khóa tạm thời, khóa vĩnh viễn các tài khoản mạng xã hội, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng, kênh nội dung.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố ổ nhóm cho vay lãi nặng ở Hà Nội
10:26' - 29/11/2024
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố nhóm 3 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng gồm: Lê Văn Hưng, Vũ Quốc Anh, Nguyễn Thanh Bình.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về tạm giữ phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ
15:10' - 28/11/2024
Việc xử lý phương tiện, đồ vật, tài liệu,... của người điều khiển phương tiện liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường bộ được thực hiện theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiền lương làm thêm giờ ngày lễ, Tết được tính thế nào?
13:06' - 28/11/2024
Người lao động đi làm vào ngày nghỉ dịp Tết Nguyên đán 2025 được trả số tiền lương ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định mới về tốc độ xe cơ giới, xe chuyên dùng có hiệu lực từ 1/1/2025
09:10' - 28/11/2024
Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư số 38/2024/TT-BGTVT quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về đăng ký cư trú cho người chưa thành niên
21:29' - 27/11/2024
Ngày 26/11, Chính phủ ban hành Nghị định số 154/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh và thuộc cấp do nhận hối lộ
18:27' - 27/11/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hà Nam đã khởi tố, bắt tạm giam Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nam Ninh và Chi cục trưởng Chi cục Kiểm tra sau thông quan về tội "Nhận hối lộ"
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo bẫy lừa đảo khi mua vé concert "Anh trai"
18:04' - 27/11/2024
Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi cảnh báo về việc người dân cần tỉnh táo để tránh bị lừa đảo khi mua vé các chương trình âm nhạc thông qua các giao dịch, bài đăng trong hội nhóm trên mạng xã hội.