“Mượn danh” Vicem, lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng
Vụ án này từng được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử 2 lần nhưng đều phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên tòa mở hồi tháng 1/2021, có bị hại cung cấp thêm chứng cứ thể hiện việc đưa số tiền nhiều hơn so với cáo trạng truy tố.
Tại lần truy tố này, cơ quan kiểm sát đã làm rõ số tiền Nguyễn Thị Lan chiếm đoạt lên tới hơn 322 tỷ đồng, thay vì 292 tỷ đồng trước đây.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan vốn thất nghiệp, nhưng bị can tự giới thiệu với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) và các quan chức trong ngành xi măng.
Vì thế Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài, sẽ được lợi nhuận cao. Nếu đầu tư tiền cho Lan sẽ được bị can chia lợi nhuận.
Để tạo lòng tin, Lan cho các bị hại xem các nội dung chat zalo, tin nhắn từ những số điện thoại di động mà bị can giả mạo là của lãnh đạo Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Bị can còn cho các bị hại xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng.
Bằng cách này, Lan đã khiến nhiều người nhẹ dạ “sập bẫy”. Sau khi cầm tiền đầu tư của người bị hại, chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà bị can nói là tiền lợi nhuận. Khi các bị hại tin tưởng, Lan bảo họ đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt.
Cáo buộc xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã dùng thủ đoạn trên lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng.
Trong đó, người bị lừa nhiều tiền nhất là chị Mai Thị Ngà bị lừa hơn 132 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bà Lê Thị Hà bị lừa số tiền hơn 23 tỷ đồng, chị Lê Thị Lương bị lừa hơn 34 tỷ đồng, chị Trần Thị Thanh Hòa bị lừa 31,4 tỷ đồng...
Tại phiên trước đó vào ngày 11 và 12/1/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại tòa, Lan khai đã dùng số tiền của các bị hại để đưa cho một số cá nhân. Tuy nhiên, những người này đều phủ nhận. Cơ quan điều tra cho rằng, ngoài lời khai của Lan, không có chứng cứ nào để chứng minh nên không đề cập xử lý đối với những người này./.
>>Khởi tố, bắt giam đối tượng chiếm đoạt tiền của người cách ly y tế
- Từ khóa :
- mạo danh
- vincem
- lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- hà nội
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng: Cảnh báo tình trạng giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng để lừa đảo
08:35' - 01/09/2021
Chiều 31/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 6245/UBND-VX3 về việc chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng thông tin điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nữ giám đốc công ty khoáng sản lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 triệu USD
13:00' - 30/08/2021
Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mua giấy phép lái xe, thẻ nhà báo trên mạng đối phó Cảnh sát Giao thông
21:50'
Quá trình tuần tra kiểm soát, lực lượng Cảnh sát Giao thông thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện đối tượng sử dụng giấy phép lái xe và thẻ nhà báo giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội cảnh báo thủ đoạn báo “phụ huynh bị tai nạn” để lừa học sinh
19:56'
Xuất hiện tình trạng kẻ xấu tiếp cận học sinh đang đứng đợi người thân đến đón ở cổng trường và nói với các em là ba/mẹ bị tai nạn, hiện đang cấp cứu.
-
Kinh tế và pháp luật
Kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ, cho vay tài chính, phát hiện nhiều sai phạm
18:46'
Qua công tác kiểm tra hành chính đối với 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ, cho vay tài chính, lực lượng công an phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 2 chủ nhà hàng xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà
17:44'
Ngày 29/3, UBND quận Sơn Trà (thành phố Đà Nẵng) cho biết đã xử phạt vi phạm hành chính đối với hai chủ nhà hàng xây dựng trái phép quy mô lớn trên bán đảo Sơn Trà.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt đối tượng đốt rừng phòng hộ Gia Nghĩa để lấn chiếm đất
16:03'
UBND huyện Đắk G’Long (Đắk Nông) vừa ký quyết định xử phạt đối tượng có hành vi đốt rừng để lấn chiếm đất tại lâm phần được giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ tàu vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu DO
14:01'
Ngày 29/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thông tin, lực lượng Cảnh sát biển vừa phát hiện, bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 100.000 lít dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt 7,5 triệu đồng với facebooker đăng thông tin giúp né chốt Cảnh sát Giao thông
12:29'
Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với anh B.V. C-chủ tài khoản facebook vì đăng tải thông tin giúp né chốt Cảnh sát Giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Châu Âu điều tra trốn lậu thuế tại sân bay Liège và cảng Zeebruges của Bỉ
08:23'
Văn phòng Công tố châu Âu hôm 28/3 đã tiến hành 10 cuộc khám xét ở Bỉ, bao gồm cả ở sân bay Liège và cảng Zeebrugge, và bắt giữ 4 nghi phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm dừng hoạt động bếp ăn nhà trường Tiểu học Kim Giang
08:22'
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội vừa có báo cáo về kết quả điều tra, xử lý sự cố tại Trường Tiểu học Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân có học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm.