“Mượn danh” Vicem, lừa đảo chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng
Vụ án này từng được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử 2 lần nhưng đều phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Tại phiên tòa mở hồi tháng 1/2021, có bị hại cung cấp thêm chứng cứ thể hiện việc đưa số tiền nhiều hơn so với cáo trạng truy tố.
Tại lần truy tố này, cơ quan kiểm sát đã làm rõ số tiền Nguyễn Thị Lan chiếm đoạt lên tới hơn 322 tỷ đồng, thay vì 292 tỷ đồng trước đây.
Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lan vốn thất nghiệp, nhưng bị can tự giới thiệu với nhiều người mình có quan hệ làm ăn với Tổng Giám đốc Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem) và các quan chức trong ngành xi măng.Vì thế Lan có thể mua được máy móc thanh lý ở các nhà máy xi măng với giá rẻ rồi đem bán ra ngoài, sẽ được lợi nhuận cao. Nếu đầu tư tiền cho Lan sẽ được bị can chia lợi nhuận.
Để tạo lòng tin, Lan cho các bị hại xem các nội dung chat zalo, tin nhắn từ những số điện thoại di động mà bị can giả mạo là của lãnh đạo Tổng Giám đốc Công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam. Bị can còn cho các bị hại xem những hợp đồng mua bán hàng hóa khống để tạo sự tin tưởng. Bằng cách này, Lan đã khiến nhiều người nhẹ dạ “sập bẫy”. Sau khi cầm tiền đầu tư của người bị hại, chỉ sau vài ngày, Lan trả lại họ số tiền gốc kèm theo một số tiền mà bị can nói là tiền lợi nhuận. Khi các bị hại tin tưởng, Lan bảo họ đưa số tiền đầu tư nhiều hơn rồi chiếm đoạt. Cáo buộc xác định, từ năm 2014 đến tháng 9/2017, Lan đã dùng thủ đoạn trên lừa đảo 31 bị hại ở các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nội, chiếm đoạt hơn 322 tỷ đồng. Trong đó, người bị lừa nhiều tiền nhất là chị Mai Thị Ngà bị lừa hơn 132 tỷ đồng. Ngoài ra còn có bà Lê Thị Hà bị lừa số tiền hơn 23 tỷ đồng, chị Lê Thị Lương bị lừa hơn 34 tỷ đồng, chị Trần Thị Thanh Hòa bị lừa 31,4 tỷ đồng... Tại phiên trước đó vào ngày 11 và 12/1/2021, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa Nguyễn Thị Lan ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tại tòa, Lan khai đã dùng số tiền của các bị hại để đưa cho một số cá nhân. Tuy nhiên, những người này đều phủ nhận. Cơ quan điều tra cho rằng, ngoài lời khai của Lan, không có chứng cứ nào để chứng minh nên không đề cập xử lý đối với những người này./.>>Khởi tố, bắt giam đối tượng chiếm đoạt tiền của người cách ly y tế
- Từ khóa :
- mạo danh
- vincem
- lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- hà nội
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Lâm Đồng: Cảnh báo tình trạng giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng để lừa đảo
08:35' - 01/09/2021
Chiều 31/8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản số 6245/UBND-VX3 về việc chỉ đạo xử lý thông tin giả mạo lãnh đạo tỉnh trên mạng thông tin điện tử để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nữ giám đốc công ty khoáng sản lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 triệu USD
13:00' - 30/08/2021
Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).