Bắt nữ giám đốc công ty khoáng sản lừa đảo, chiếm đoạt hơn 11,2 triệu USD

TTXVN 13:00' - 30/08/2021

BNEWS Ngày 30/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Trương Thị Kim Soan (47 tuổi, trú tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) được biết đến là một đại gia bất động sản ở phía Nam, sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn.

Các quyết định nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn.

Theo điều tra ban đầu, bị can Trương Thị Kim Soan làm nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản. Bà Soan còn là cựu giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vàng Titan Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoáng sản Thiên Ân, Công ty Trách nhiệm hữuhạn Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiên hơn 11,2 triệu USD (tương đương hơn 234,2 tỷ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Australia) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền./.

Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo tin giả lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng

13:05' - 29/08/2021

Ngày 29/8, Trung tâm Xử lý Tin giả Việt Nam (VAFC) - Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử vừa có thông báo về tin giả lừa đảo chiếm đoạt thông tin cá nhân trên mạng.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền trợ cấp COVID-19 ở Australia

11:20' - 23/08/2021

Chính phủ Australia đã cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào những người được hưởng trợ cấp do dịch COVID-19 ở nước này.
Kinh tế & Xã hội
Cảnh giác kẻ xấu dùng tài khoản Zalo giả mạo để lừa đảo

10:15' - 23/08/2021

Nhiều người dùng Zalo cho biết họ bị kẻ xấu lợi dụng ảnh tài khoản facebook hoặc ảnh cá nhân để lập một tài khoản zalo giả mạo đi lừa đảo hàng loạt bạn bè, người thân.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Truy tố nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 2 lập vi bằng để lừa đảo

17:30' - 19/08/2021

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Phùng Đức Lợi (sinh năm 1969, nguyên Phó Chủ tịch HĐND phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kinh tế và pháp luật
Bắt chủ cơ sở sản xuất, bán trót lọt hàng chục ngàn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả

16:21' - 18/04/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả.
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt trường hợp phát live stream thông tin sai sự thật

15:37' - 18/04/2025

Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp về việc live stream thông tin sai sự thật tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
Kinh tế và pháp luật
Bắt cán bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II

15:22' - 18/04/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm kiểm định khu vực II và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội điều chỉnh giao thông nhiều tuyến phố trọng điểm

12:22' - 18/04/2025

Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường.
Kinh tế và pháp luật
Góc nhìn 365: Sữa giả, kẹo giả và nỗi lo thật

12:21' - 18/04/2025

Dư luận đang sôi sục, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan trấn áp tội phạm lừa đảo qua tổng đài và xuyên quốc gia

07:00' - 18/04/2025

Thái Lan đang tăng cường biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo qua tổng đài điện thoại và tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện cam kết của chính phủ trong cuộc chiến chống loại hình tội phạm này.
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất sữa bột giả với gần 600 chủng loại

21:26' - 17/04/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả với số lượng cực lớn trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Kinh tế và pháp luật
Vụ phát hiện gần 600 loại sữa giả: Chi cục ATVSTP Hà Nội nói gì về việc cấp giấy phép công bố

21:21' - 17/04/2025

Trong số gần 600 loại sữa giả mới bị phát hiện, Chi cục ATVSTP Hà Nội cấp giấy tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm thực phẩm của 71 sản phẩm, chủ yếu là thực phẩm dinh dưỡng.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công an xử lý vụ sữa giả

21:17' - 17/04/2025

Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an về các vấn đề chuyên môn để xử lý vụ việc sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả có quy mô lớn.