Mỹ: Binance vi phạm các quy tắc về hoạt động
Tỷ phú Zhao, người Trung Quốc và đã chuyển đến Canada (Ca-na-đa) năm 12 tuổi, cho rằng đơn kiện của CFTC là "bất ngờ và đáng thất vọng". Ông cho rằng đánh giá ban đầu cho thấy đơn kiện đề cập tới các thông tin không đầy đủ và không nhất trí với nhiều cáo buộc được đưa ra.
Vụ kiện diễn ra khi các nhà chức trách tăng cường kiểm soát các công ty trong lĩnh vực tiền kỹ thuật số. Trong nhiều năm, các công tố viên và các điều tra viên của Mỹ đã nhằm vào các giao dịch bất hợp pháp và việc không tuân thủ các quy định để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp của các công ty trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, các nỗ lực kiểm soát của chính phủ gần đây được đẩy mạnh.
Theo đơn kiện của CFTC, ít nhất là từ tháng 7/2019 đến nay, Binance đã cung cấp các giao dịch hàng hóa phái sinh, vi phạm quy định của Mỹ.
CFTC cho rằng chương trình tuân thủ của Binance không hiệu quả và sàn này, dưới chỉ đạo của ông Zhao, đã yêu cầu nhân viên và khách hàng lách các biện pháp kiểm soát việc tuân thủ quy định.
CFTC cũng cáo buộc cựu Giám đốc Lim đã "tiếp tay" cho những vi phạm của Binance.
Theo người phát ngôn của Binance, sàn này sẽ tiếp tục phối hợp với các nhà chức trách.
Chủ tịch CFTC, Rostin Behnam, cho rằng các giám đốc của Binance đã biết việc vi phạm của quy định của CFTC, khi vừa tích cực duy trì dòng tiền vào và vừa "lách" các quy định./.
Tin liên quan
-
Công nghệ
Hàn Quốc hoàn tất thủ tục hủy đơn kiện Nhật Bản về 3 mặt hàng công nghệ cao
08:06' - 24/03/2023
Hàn Quốc thông báo đã hoàn tất các thủ tục hủy đơn kiện chính phủ Nhật Bản lên WTO liên quan đến việc Tokyo siết chặt xuất khẩu 3 mặt hàng công nghệ cao dùng trong sản xuất chip bán dẫn sang Hàn Quốc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Những điểm khách hàng cần lưu ý khi thực hiện giao dịch tài chính
10:58'
Sau những thông tin về việc hàng chục tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng bị “bốc hơi”, các chuyên gia tài chính đã đưa ra một số khuyến cáo với khách hàng khi thực hiện các giao dịch tài chính.
-
Kinh tế và pháp luật
“Trùm tiền ảo” Sam Bankman-Fried bị kết án 25 năm tù
10:17'
Ngày 28/3, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử FTX Sam Bankman-Fried đã bị kết án 25 tù vì tội lừa đảo khách hàng và các nhà đầu tư trên nền tảng giao dịch tiền ảo này.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệu tập lái xe đi ngược chiều, quay đầu trốn chốt đo nồng độ cồn
09:30'
Lái xe vi phạm là Nguyễn Trọng Dũng, thường trú tại khu 2, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm bệnh nguy kịch xin được miễn án
20:46' - 28/03/2024
Phần lớn các bị cáo cho rằng chỉ làm theo chỉ đạo, có vai trò thứ yếu nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh
17:06' - 28/03/2024
Cơ quan Công an xác định Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề thi tham khảo môn Tiếng Nhật, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024
15:58' - 28/03/2024
Chi tiết đề thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2024 môn Tiếng Nhật và các môn thi khác dưới đây.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 1/7/2024
15:37' - 28/03/2024
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ
07:44' - 28/03/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam thêm 2 bị can: nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Phạm Hoàng Anh.
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web: Chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh
20:27' - 27/03/2024
Trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh.