Ngân hàng tư nhân Thụy Sỹ Reyl bị phạt hơn 6 triệu USD do tiếp tay hành vi trốn thuế

Người đứng đầu ngân hàng, François Reyl, cũng nhận án tù treo một năm và khoản tiền phạt 500.000 euro.

Vụ việc trên bắt đầu từ năm 2013, khi cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Jerôme Cahuzac bị điều tra vì che giấu các khoản tiền không khai báo ở Thụy Sỹ. Năm 2016, ông Cahuzac bị kết án 3 năm tù giam. Ngân hàng Reyl đã bị phạt 1,8 triệu euro và giám đốc ngân hàng khi đó bị kết án 1 năm tù treo cùng với khoản tiền phạt 375.000 euro.

Tuy nhiên, những nghi ngờ được đặt ra đối với các tài khoản không được khai báo khác thuộc về các khách hàng người Pháp tại ngân hàng Reyl. Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau đó.

Tháng 1/2016, ngân hàng Reyl đã nhận tội rửa tiền, gian lận thuế liên quan đến 6 tài khoản và bị phạt 2,8 triệu euro.

Nhà chức trách Pháp cũng đã tiến hành điều tra một tài khoản không được khai báo. Tài khoản này thuộc về Alexandre Allard, một doanh nhân và là chủ sở hữu cũ của khách sạn sang trọng Royal Monceau ở Paris (Pháp).

Ngày 18/4, tòa án Paris đã kết án doanh nhân Allard 1 năm tù treo, cùng khoản tiền phạt 2 triệu euro. Cùng với doanh nhân này, cựu cố vấn tài chính Philippe Houman đã bị kết án 1 năm tù treo và khoản tiền phạt 375.000 euro trong phiên xét xử cựu Bộ trưởng Cahuzac.

Cũng trong thời gian trên, cựu cố vấn tài chính Houman bị buộc tội thành lập công ty và mở tài khoản ngân hàng cho 7 khách hàng khác và phải nhận bản án 1 năm tù treo và khoản tiền phạt 500.000 euro./.