Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op bị đề nghị truy tố
Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh - Saigon Co.op và 8 bị can khác về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Cụ thể, 3 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” gồm: Diệp Dũng, Tôn Thất Hào (nguyên Giám đốc Công ty Đại Á), Võ Thành Trung (nguyên Tổng giám đốc Công ty Đô Thị Mới).6 bị can bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Hồ Mỹ Hòa - Giám đốc tài chính, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Nguyễn Thành Nhân - nguyên Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Saigon Co.op; Trần Trung Liệt - nguyên Kế toán trưởng Saigon Co.op; Hàng Thanh Dân - nguyên Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op; Phạm Thị Minh Ngọc - Phó Ban Kiểm soát Saigon Co.op; Nguyễn Thị Thùy Trang - Ủy viên ban Kiểm soát Saigon Co.op nhiệm kỳ 2014 - 2019, Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op (từ tháng 7/2019 đến nay).
Theo Cơ quan điều tra, quá trình hoạt động của Saigon Co.op từ 1999 - 1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỉ đồng lên 6.797 tỉ đồng (tăng thêm 3.597 tỉ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng.Cụ thể, ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỉ đồng từ tiền huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỉ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm. Việc này gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỉ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỉ đồng). Trước đó, bị can Diệp Dũng đã bị tuyên phạt 2 năm tù về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 trong vụ án "cố ý làm lộ bí mật nhà nước, chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" được Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vào ngày 28/4. Theo nội dung vụ án, ngày 15/12/2020, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố điều tra ông Diệp Dũng. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Hoài Bắc (nguyên cán bộ Công an) trao đổi những nội dung này qua tin nhắn với một người khác, mục đích để xác minh, thu thập thông tin làm rõ bản chất vụ án. Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Phương Hồng (sống như vợ chồng với Bắc) biết được nội dung nhắn tin, trao đổi của bị cáo Bắc và đã cung cấp cho bị cáo Diệp Dũng một số thông tin có trong báo cáo tiến độ giải quyết và kết quả quá trình xác minh vụ việc sai phạm tại Saigon Co.op, là những thông tin thuộc chế độ “mật” theo quy định pháp luật.Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Hoài Bắc 5 năm tù và Lê Thị Phương Hồng 6 năm tù vì “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước"./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM hoàn tất hai cáo trạng truy tố bị can Tề Trí Dũng
13:13' - 18/08/2022
Tề Trí Dũng (nguyên Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận - IPC) tiếp tục bị Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố trong hai vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố, xét xử hai đối tượng lừa đảo hàng loạt tiệm vàng
19:08' - 09/08/2022
Ngày 9/8, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, cho biết đơn vị vừa có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối với Nguyễn Đăng Cát Tiên và Nguyễn Thị Bích.
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tố 10 bị can trong vụ "bán rẻ đất công" xảy ra tại Công ty xây dựng Tân Thuận
10:04' - 03/08/2022
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị can Tất Thành Cang, Trần Công Thiện và 8 đồng phạm về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Truy tìm đối tượng giết người rồi lẩn trốn trong rừng
12:47'
UBND xã Lâm Thủy cho biết, hàng trăm người thuộc các lực lượng đang được huy động vào rừng bản Chút Mút trên địa bàn xã tìm đối tượng giết người rồi bỏ trốn vào rừng.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Đồng Nai: Chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra
11:11'
Tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra tại cửa hàng bánh mì B. (phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh) là 568 trường hợp
-
Kinh tế và pháp luật
Bến Tre kiến nghị điều chỉnh Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
11:05'
Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre đã có buổi tiếp xúc lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nhóm chat báo chốt, địa điểm làm nhiệm vụ của cảnh sát giao thông
08:51'
Công an huyện Sơn Động phát hiện một hội nhóm chat messenger của Facebook “Taxi Lương Sơn” có hành vi báo chốt, địa điểm làm nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Báo động tình trạng lạm dụng các công cụ AI
17:44' - 06/05/2024
Tình trạng lạm dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để dàn dựng những nội dung sai lệch đang ngày càng trở nên đáng báo động.
-
Kinh tế và pháp luật
Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh
14:47' - 06/05/2024
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Đặng Văn Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Yên: Rà soát, báo cáo các dự án liên quan đến hai doanh nghiệp Thuận An và Công Minh
11:22' - 06/05/2024
Cơ quan chức năng của tỉnh Phú Yên đang khẩn trương rà soát, báo cáo việc triển khai các dự án/gói thầu liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Thuận An và Công ty TNHH Cây xanh Công Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Qantas Airways nộp phạt 66 triệu USD trong vụ bê bối hàng chục nghìn “chuyến bay ma”
11:12' - 06/05/2024
Ngày 6/5, hãng hàng không Qantas Airways của Australia đã đồng ý nộp phạt 66 triệu USD để dàn xếp vụ kiện cáo buộc hãng này đã bán vé cho hàng chục nghìn "chuyến bay ma" đã bị hủy.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an yêu cầu rà soát, cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu dự án
09:57' - 06/05/2024
Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu UBND tỉnh Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đắk Lắk... rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị.