Nguyên Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình bị phạt thêm 10 năm tù
Sau ba ngày xét xử và nghị án kéo dài, chiều 20/6, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 10 bị cáo trong vụ án nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) Trần Phương Bình cùng đồng phạm gây thất thoát gần 185 tỷ đồng ở DAB chi nhánh Hà Nội.
Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình bị Tòa tuyên án phạt 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" theo quy định tại Điều 206, khoản 4 - Bộ luật Hình sự. Tổng hợp chung với hai án tù chung thân trong các vụ án trước đó (đều liên quan sai phạm dẫn tới thất thoát tiền của DAB), hình phạt chung đối với bị cáo Trần Phương Bình là chung thân.
Cùng tội danh này, nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB Nguyễn Thị Kim Xuyến bị phạt 11 năm tù. Tổng hợp với hình phạt 30 năm tù trong vụ án trước đó, hình phạt chung đối với bị cáo Xuyến là 30 năm tù.
Tám bị cáo còn lại bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 24 tháng tù treo đến 5 năm tù. Trong đó, bị cáo Phan Thúy Mai (nguyên Giám đốc Công ty An Phát) bị phạt 5 năm tù và chịu trách nhiệm bồi thường gần 76 tỷ đồng cho DAB. Bản án sơ thẩm nêu rõ, bị cáo Mai đã sử dụng các tài liệu giả chữ ký của các cổ đông để thế chấp tài sản, không có sự đồng ý của các cổ đông.Bị cáo lợi dụng mối quan hệ thân thiết với Trần Phương Bình và Nguyễn Thị Kim Xuyến nên vận động hai người này chỉ đạo chi nhánh DAB Hà Nội giải ngân nhanh, sai quy định.
Tòa xác định, từ năm 2007 đến năm 2014, bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến cùng một số nhân viên ở DAB chi nhánh Hà Nội có nhiều sai phạm khi xét duyệt hồ sơ tín dụng cho Công ty An Phát, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Tràng An, Công ty trách nhiệm hữu hạn Star Hair.Từ lỗ hổng này, ba doanh nghiệp trên được vay số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại gần 185 tỷ đồng cho DAB. Trong đó, bị cáo Trần Phương Bình đã giúp bị cáo Phan Thúy Mai nhiều lần vay tiền tại DAB và trực tiếp phê duyệt gói tín dụng 500 tỷ đồng cho Công ty An Phát.
Bị cáo Bình chỉ đạo Chi nhánh Hà Nội giải ngân nhanh cho Mai, làm hồ sơ gấp, bỏ qua quy trình thẩm định và không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo.
Sau khi vay gần 185 tỷ đồng, bị cáo Mai chi 108 tỷ đồng để đầu tư dự án bất động sản tại ngoại thành Hà Nội, còn lại trả nợ ngân hàng. Bị cáo Mai đã sử dụng các tài sản chưa đủ tính pháp lý để thế chấp đảm bảo các khoản vay và thậm chí còn dùng biên bản họp Hội đồng quản trị giả để giao dịch vay vốn ngân hàng. Hậu quả, bị cáo Mai cùng Công ty An Phát mất khả năng thanh toán, gây thiệt hại cho DAB gần 185 tỷ đồng. Ngoài ra, Tòa còn tuyên buộc Công ty An Phát chịu trách nhiệm bồi thường 108 tỷ đồng cho DAB; đồng thời tuyên trả lại 124 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty An Phát, song tiếp tục tạm giữ số Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất này để đảm bảo thi hành án. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, các bị cáo đều có đủ năng lực, nhận thức, biết rõ quy định về quy trình thủ tục đảm bảo điều kiện cấp tín dụng cho khách hàng song vẫn bỏ qua các quy trình thẩm định, không thực hiện đúng các thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, để công ty An Phát được giải ngân các khoản tín dụng rất lớn, gây thiệt hại cho DAB./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 3 lãnh đạo, nhân viên CDC Đà Nẵng
18:30' - 20/06/2022
Chiều 20/6, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về hành vi tham ô tài sản tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Đà Nẵng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.