Nhân viên ngân hàng HDBank giả mạo hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỷ

Thành Chung/TTXVN 15:32' - 17/07/2017

BNEWS Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT, CA TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Ngô Anh Duy (28 tuổi, quê Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, Ngô Anh Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng của Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong thời gian Duy làm việc tại đây, Duy được phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty TNHH S.K (trụ sở tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Giữa năm 2016, Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận ký hợp đồng tín dụng cho Công ty này vay 2 tỷ đồng.

Công ty này được giải ngân lần một với số tiền 1 tỷ đồng. Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho Công ty nhưng tự ý giữ lại.

Đến tháng 10/2016, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần một của Công ty, giả mạo hồ sơ giải ngân lần hai để Ngân hàng HDBank giải ngân lần hai với số tiền còn lại. Duy chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng này để trả nợ cá nhân.

Đến cuối tháng 10/2016, sự việc bị phát giác và Ngân hàng HDBank đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan Công an./.

Kinh tế và pháp luật
Tuyên án các bị cáo trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng

21:31' - 10/07/2017

Hội đồng xét xử còn buộc 7 giám đốc các doanh nghiệp phải hoàn trả lại số tiền hơn 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng.
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

15:48' - 02/07/2017

Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản tại quán karaoke Kiss số 34, ngõ 121 phố Thái Hà, quận Đống Đa ngày 22/6.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giám đốc chiếm đoạt 700 triệu đồng của du khách nước ngoài

09:20' - 30/06/2017

Lực lượng chức năng đã bắt giám đốc chiếm đoạt 700 triệu đồng của du khách nước ngoài qua thẻ tín dụng.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 cựu cán bộ nhận hối lộ để "chạy giấy phép" đưa lao động ra nước ngoài

20:51'

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm liên quan đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài xảy ra tại Công ty Hoàng Long, Bộ Công an đã khởi tố bổ sung một số bị can về hành vi nhận hối lộ và môi giới hối lộ.
Kinh tế và pháp luật
Nga tạo cơ sở dữ liệu thống nhất về dấu vết tội phạm mạng

20:07'

Tổng Công tố Nga Alexander Gutsan cho biết Nga đã tạo ra một cơ sở dữ liệu kỹ thuật số về dấu vết tội phạm mạng, cho phép nhanh chóng ngăn chặn hoạt động của chúng.
Kinh tế và pháp luật
Myanmar triệt phá trung tâm lừa đảo quy mô lớn

18:29'

Theo trang tin Eleven Media Group, Tatmadaw cho biết trong quá trình triển khai chiến dịch đã xảy ra nhiều cuộc đụng độ, song lực lượng này hiện đang kiểm soát tình hình an ninh tại khu vực KK Park.
Kinh tế và pháp luật
Pháp: Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy thi hành án phạt tù

17:50'

Ông Sarkozy là cựu lãnh đạo đầu tiên của nước Pháp bị kết án tù kể từ sau Thống chế Philippe Pétain, người bị buộc tội cộng tác với phát xít Đức sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn giả

17:44'

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng dầu ăn thực vật nhãn hiệu Keva Gold, tổng khối lượng lên tới 37.618 lít, được xác định là do công ty này trực tiếp sản xuất.
Kinh tế và pháp luật
Tòa phúc thẩm Mỹ cho phép Tổng thống tạm thời điều động Vệ binh Quốc gia tới bang Oregon

08:11'

òa phúc thẩm liên bang Mỹ khu vực 9 ngày 20/10 đã ra phán quyết cho phép Tổng thống Donald Trump được tạm thời triển khai Lực lượng Vệ binh Quốc gia trên khắp tiểu bang Oregon.
Kinh tế và pháp luật
Thêm một công ty Nhật Bản bị ảnh hưởng bởi tấn công mạng

07:46'

Nhà bán lẻ Muji của Nhật Bản cho biết đã tạm dừng dịch vụ mua sắm trực tuyến ở trong nước sau khi một đối tác giao hàng của công ty bị tấn công bằng mã độc tống tiền (ransomware)
Kinh tế và pháp luật
Google lại gặp rắc rối pháp lý

07:05'

Theo tòa án, Google lập luận rằng doanh nghiệp này không lạm dụng ưu thế kể từ sau quyết định của EC và Pricerunner hoàn toàn không chịu bất kỳ thiệt hại nào.
Kinh tế và pháp luật
ChainTracer giúp điều tra các vụ án liên quan đến tiền ảo

14:44' - 20/10/2025

ChainTracer không đơn thuần là một công cụ mà là một chương trình trọng điểm của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam giúp điều tra các vụ án liên quan đến tiền ảo.