Nhân viên ngân hàng HDBank giả mạo hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỷ

Thành Chung/TTXVN 15:32' - 17/07/2017

BNEWS Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT, CA TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Ngô Anh Duy (28 tuổi, quê Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, Ngô Anh Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng của Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong thời gian Duy làm việc tại đây, Duy được phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty TNHH S.K (trụ sở tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Giữa năm 2016, Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận ký hợp đồng tín dụng cho Công ty này vay 2 tỷ đồng.

Công ty này được giải ngân lần một với số tiền 1 tỷ đồng. Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho Công ty nhưng tự ý giữ lại.

Đến tháng 10/2016, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần một của Công ty, giả mạo hồ sơ giải ngân lần hai để Ngân hàng HDBank giải ngân lần hai với số tiền còn lại. Duy chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng này để trả nợ cá nhân.

Đến cuối tháng 10/2016, sự việc bị phát giác và Ngân hàng HDBank đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan Công an./.

Kinh tế và pháp luật
Tuyên án các bị cáo trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng

21:31' - 10/07/2017

Hội đồng xét xử còn buộc 7 giám đốc các doanh nghiệp phải hoàn trả lại số tiền hơn 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng.
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

15:48' - 02/07/2017

Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản tại quán karaoke Kiss số 34, ngõ 121 phố Thái Hà, quận Đống Đa ngày 22/6.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giám đốc chiếm đoạt 700 triệu đồng của du khách nước ngoài

09:20' - 30/06/2017

Lực lượng chức năng đã bắt giám đốc chiếm đoạt 700 triệu đồng của du khách nước ngoài qua thẻ tín dụng.

Kinh tế và pháp luật
Khởi tố các đối tượng dàn dựng trò chơi bốc thăm trúng thưởng để lừa đảo

16:03'

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, trong đó có việc cho thuê mặt bằng tổ chức gian hàng tại hội chợ, để xử lý theo quy định của pháp luật
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang

15:34'

Bộ Công an khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang, làm rõ các sai phạm nghiêm trọng về môi trường, khai thác tài nguyên và kế toán, đồng thời khởi tố 14 bị can liên quan.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ đánh nhau gây chết người vì "mời rượu"

14:23'

Ngày 17/3, Tòa án nhân dân khu vực 6 – Cà Mau đã đưa ra xét xử vụ án chết người tại quán bar Kitty (Phường 3, thành phố Bạc Liêu cũ, nay là khóm 11, phường Bạc Liêu).
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ kỳ vọng hoàn thành sớm lộ trình xây dựng địa bàn sạch ma túy

11:23'

Đại tá Huỳnh Hoài Hận, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác xây dựng địa bàn không ma túy đã đạt được những bước tiến đột phá.
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

20:47' - 16/03/2026

Ngày 16/3, Bộ Công an phát thông tin cảnh báo về nguy cơ lộ, lọt thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội.
Kinh tế và pháp luật
Ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu tại biên giới phía Bắc

20:14' - 16/03/2026

Cục Hải quan cho biết, lực lượng hải quan tại các cửa khẩu tuyến biên giới phía Bắc đã trực tiếp phát hiện và ngăn chặn hơn 1,8 tấn thực phẩm đông lạnh nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội phát hiện gần 1 tấn xúc xích nhập lậu

20:04' - 16/03/2026

Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là 76.264.000 đồng. Toàn bộ số sản phẩm được xác định là hàng hóa nhập lậu, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thực phẩm.
Kinh tế và pháp luật
Vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì: Nghi do vi khuẩn salmonella

17:40' - 16/03/2026

Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp thông tin, trên cơ sở các bằng chứng dịch tễ, lâm sàng, kết quả xét nghiệm, xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm nghi do vi khuẩn salmonella liên quan đến bánh mì kẹp thịt.
Kinh tế và pháp luật
Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn và hàng trăm nhà đầu tư kháng cáo

14:58' - 16/03/2026

Sau phiên xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), thuộc tỉnh Khánh Hòa, Tòa án quân sự Quân khu 5 đã nhận được kháng cáo của 5 bị cáo cùng hàng trăm nhà đầu tư.