Nhân viên ngân hàng HDBank giả mạo hồ sơ, chiếm đoạt tiền tỷ

Thành Chung/TTXVN 15:32' - 17/07/2017

BNEWS Ngày 17/7, Cơ quan CSĐT, CA TP.HCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp truy tố Ngô Anh Duy (28 tuổi, quê Long An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo Cơ quan điều tra, Ngô Anh Duy nguyên là chuyên viên quan hệ khách hàng của Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận (Thành phố Hồ Chí Minh).

Trong thời gian Duy làm việc tại đây, Duy được phân công giải quyết hồ sơ khoản vay của Công ty TNHH S.K (trụ sở tại huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh). Giữa năm 2016, Ngân hàng HDBank Chi nhánh Phú Nhuận ký hợp đồng tín dụng cho Công ty này vay 2 tỷ đồng.

Công ty này được giải ngân lần một với số tiền 1 tỷ đồng. Duy được giao trách nhiệm chuyển bộ hồ sơ phê duyệt giải ngân cho Công ty nhưng tự ý giữ lại.

Đến tháng 10/2016, Duy cạo sửa thông tin trên giấy đề nghị giải ngân lần một của Công ty, giả mạo hồ sơ giải ngân lần hai để Ngân hàng HDBank giải ngân lần hai với số tiền còn lại. Duy chiếm đoạt số tiền 1 tỷ đồng này để trả nợ cá nhân.

Đến cuối tháng 10/2016, sự việc bị phát giác và Ngân hàng HDBank đã làm đơn tố giác gửi Cơ quan Công an./.

Kinh tế và pháp luật
Tuyên án các bị cáo trong vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hơn 1.000 tỷ đồng

21:31' - 10/07/2017

Hội đồng xét xử còn buộc 7 giám đốc các doanh nghiệp phải hoàn trả lại số tiền hơn 1.000 tỷ đồng đã chiếm đoạt cho ngân hàng.
Kinh tế và pháp luật
Công an Hà Nội bắt khẩn cấp nhóm đối tượng chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài

15:48' - 02/07/2017

Công an thành phố Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản tại quán karaoke Kiss số 34, ngõ 121 phố Thái Hà, quận Đống Đa ngày 22/6.
Kinh tế và pháp luật
Bắt giám đốc chiếm đoạt 700 triệu đồng của du khách nước ngoài

09:20' - 30/06/2017

Lực lượng chức năng đã bắt giám đốc chiếm đoạt 700 triệu đồng của du khách nước ngoài qua thẻ tín dụng.

Kinh tế và pháp luật
Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm

15:35'

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật Cảnh cáo đồng chí Đỗ Đức Duy.
Kinh tế và pháp luật
Báo động làn sóng tống tiền từ các ứng dụng khỏa thân có AI hỗ trợ

14:00'

Làn sóng tống tiền đang tăng lên nhanh chóng từ các ứng dụng khỏa thân nudify - công cụ AI cho phép loại bỏ quần áo bằng phương pháp kỹ thuật số hoặc tạo ra hình ảnh khiêu dâm.
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận 45 công dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao

12:13'

Trong ngày 16-17/7, tại Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận, sàng lọc, xác minh 45 công dân do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia và lực lượng chức năng Campuchia bàn giao.
Kinh tế và pháp luật
Báo động nạn tập kết cát trái phép dọc tỉnh lộ Đắk Lắk

15:24' - 16/07/2025

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk đang yêu cầu các đơn vị rà soát các điểm tập kết vật liệu xây dựng nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác, vận chuyển và tập kết cát không đúng quy định.
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng khởi tố 7 bị can ở phòng khám sử dụng bác sỹ “giả”

10:33' - 16/07/2025

Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng là quản lý nhân sự và nhân viên tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Đà Nẵng về hành vi “Lừa dối khách hàng”.
Kinh tế và pháp luật
Canada: Sân bay Vancouver tạm dừng hoạt động sau khi 1 máy bay nhỏ bị không tặc

10:30' - 16/07/2025

Theo cảnh sát tỉnh bang British Columbia, vào khoảng 13h10 ngày 15/7, lực lượng chức năng nhận được thông tin rằng một chiếc máy bay Cessna 172 đã bị khống chế.
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bắt đầu rút lính Vệ binh Quốc gia khỏi Los Angeles

10:30' - 16/07/2025

Quyết định này được đưa ra do nhiệm vụ đã thành công. Tuy nhiên, vẫn sẽ có 2.000 lính Vệ binh Quốc gia ở lại thành phố Los Angeles, cùng khoảng 700 lính Thủy quân Lục chiến.
Kinh tế và pháp luật
Vụ Thuận An: Kịch bản trúng thầu hơn 577 tỷ đồng tại Tuyên Quang

13:41' - 15/07/2025

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, những sai phạm không chỉ là biểu hiện của tham nhũng doanh nghiệp mà còn là điển hình cho tình trạng “lợi ích nhóm”, làm méo mó hoạt động đầu tư công.
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự đối tượng livestream cảnh hành hung bạn gái trên mạng xã hội

12:26' - 15/07/2025

Ngày 15/7, Công an phường Thủ Dầu Một (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Trung để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu phạm tội “Cố ý gây thương tích”.