Phá cơ sở mua bán hóa đơn VAT trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng
Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh) về việc mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) đã phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh (có địa chỉ tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên.
Khoảng 10 giờ ngày 9/12, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D (nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L) đang có hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép tại trụ sở của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh, với số tiền là 4.050.000 đồng.
Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khám xét ngôi nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường - trụ sở Công ty TNHH Đức Mạnh. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.
Ngày 11/12, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đức Mạnh, về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan./.
>>Sử dụng hóa đơn điện tử thì phải hủy hóa đơn giấy còn tồn?
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?
08:47' - 26/10/2020
Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
-
DN cần biết
Quy định mới về hóa đơn, chứng từ
19:50' - 21/10/2020
Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Pháp luật
Triệt phá đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào Điện Biên
16:59'
Lực lượng chức năng Điện Biên vừa triệt phá thành công một đường dây đưa ma túy từ nước ngoài vào tỉnh Điện Biên tiêu thụ, bắt giữ 1 đối tượng, thu 4.000 viên ma túy tổng hợp.
-
Pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ mua bán, giao dịch bất động sản
16:53'
Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đặng Thị Linh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 36 và điều 179 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
-
Pháp luật
Truy tố 15 bị can vụ Nhật Cường
16:09'
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ra cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự “Buôn lậu”; “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.
-
Pháp luật
Vụ 39 thi thể trong xe tải ở Anh: Tòa tuyên án các bị cáo tổng cộng 78 năm tù giam
07:39'
Tòa án hình sự Old Bailey ở trung tâm thủ đô London đã tuyên mức án tổng cộng 78 năm tù giam cho 4 bị cáo phạm tội ngộ sát trong vụ phát hiện 39 thi thể người Việt Nam trong thùng xe tải đông lạnh.
-
Pháp luật
Bắt tạm giam Chánh văn phòng Sở Y tế Tiền Giang
16:53' - 22/01/2021
Chiều 22/1, tổ công tác của Công an thành phố Mỹ Tho đến Sở Y tế Tiền Giang để tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Chánh văn phòng Sở này.
-
Pháp luật
Nhật Bản bắt 30 đối tượng giao dịch tiền ảo NEM bị đánh cắp
14:38' - 22/01/2021
Nhật Bản đã bắt giữ khoảng 30 đối tượng bị buộc tội tham gia trao đổi đồng tiền ảo NEM để lấy các loại tiền ảo khác dù biết rằng đây là tài sản đã bị đánh cắp.
-
Pháp luật
Hoãn phiên tòa xét xử Ethanol Phú Thọ do vắng mặt bị cáo và nhiều người tố tụng
11:09' - 22/01/2021
Viện Kiểm sát cho rằng, việc vắng mặt bị cáo Bình và một số người tham gia tố tụng sẽ làm ảnh hưởng đến tính khách quan của vụ án Ethanol Phú Thọ, nên đề nghị Hội đồng xét xử cho hoãn phiên tòa.
-
Pháp luật
Điện Biên bắt đối tượng mua bán trái phép 2.000 viên ma túy tổng hợp
07:32' - 22/01/2021
Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 20/1, tổ công tác phối hợp làm nhiệm vụ tại khu vực tổ 6, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên thì phát hiện một đối tượng nữ có biểu hiện nghi vấn.
-
Pháp luật
Đóng "lộ phí" cho nhóm người lạ mặt, tài xế vô tư cho xe qua cầu đang thi công
22:00' - 21/01/2021
Theo tìm hiểu, "lộ phí" đưa ra cho mỗi lần qua cầu là 50.000 đồng/lượt xe vào ban ngày và 100.000 đồng/lượt xe vào ban đêm.