Phá cơ sở mua bán hóa đơn VAT trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng
Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh) về việc mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) đã phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh (có địa chỉ tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên.
Khoảng 10 giờ ngày 9/12, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D (nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L) đang có hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép tại trụ sở của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh, với số tiền là 4.050.000 đồng.Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khám xét ngôi nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường - trụ sở Công ty TNHH Đức Mạnh. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.
Ngày 11/12, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đức Mạnh, về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan./.>>Sử dụng hóa đơn điện tử thì phải hủy hóa đơn giấy còn tồn?
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?
08:47' - 26/10/2020
Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
-
DN cần biết
Quy định mới về hóa đơn, chứng từ
19:50' - 21/10/2020
Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo người tiêu dùng cẩn trọng khi mua khoá cửa kỹ thuật số
11:28'
Theo Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia, tất cả khóa cửa kỹ thuật số nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài thường không tương thích hoàn toàn với các tiêu chuẩn trong nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự các "doanh nhân thành đạt" lừa đảo 20 tỷ đồng
07:37'
Công an tỉnh Sóc Trăng kêu gọi các cá nhân, tổ chức từng là nạn nhân của các đối tượng cần khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Sóc Trăng để phối hợp giải quyết.
-
Kinh tế và pháp luật
Malaysia cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần ở các địa điểm công cộng
07:30'
Lệnh cấm sử dụng túi nhựa dùng một lần cũng sẽ được áp dụng tại một số cơ sở như siêu thị, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, cửa hàng ăn nhanh và các cơ sở liên quan khác tại Malaysia.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã bắt được Bùi Đình Khánh - đối tượng bị truy nã sau khi bắn tử vong một cán bộ Công an ở Quảng Ninh
05:57'
Tổ công tác Phòng PC02 phối hợp với Công an phường Đông Hải, tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức bắt giữ được đối tượng Bùi Đình Khánh khi đang lẩn trốn.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt chủ cơ sở sản xuất, bán trót lọt hàng chục ngàn sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả
16:21' - 18/04/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Vĩnh để điều tra, làm rõ về hành vi sản xuất các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật giả.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt trường hợp phát live stream thông tin sai sự thật
15:37' - 18/04/2025
Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính một trường hợp về việc live stream thông tin sai sự thật tại trụ sở Đội Sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt cán bộ Trung tâm kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực II
15:22' - 18/04/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp Trung tâm kiểm định khu vực II và Trạm kiểm định Đông Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội điều chỉnh giao thông nhiều tuyến phố trọng điểm
12:22' - 18/04/2025
Sở Xây dựng Hà Nội thông báo phương án thí điểm điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường.
-
Kinh tế và pháp luật
Góc nhìn 365: Sữa giả, kẹo giả và nỗi lo thật
12:21' - 18/04/2025
Dư luận đang sôi sục, sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông tin về việc triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán và tiêu thụ sữa bột giả quy mô lớn tại Hà Nội và các tỉnh lân cận.