Phá cơ sở mua bán hóa đơn VAT trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng
Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh) về việc mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) đã phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh (có địa chỉ tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên.
Khoảng 10 giờ ngày 9/12, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D (nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L) đang có hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép tại trụ sở của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh, với số tiền là 4.050.000 đồng.
Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khám xét ngôi nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường - trụ sở Công ty TNHH Đức Mạnh. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.
Ngày 11/12, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đức Mạnh, về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.
Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan./.
>>Sử dụng hóa đơn điện tử thì phải hủy hóa đơn giấy còn tồn?
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?
08:47' - 26/10/2020
Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
-
DN cần biết
Quy định mới về hóa đơn, chứng từ
19:50' - 21/10/2020
Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Các luật sư của nhà sáng lập WikiLeaks kiện CIA
11:15'
Ngày 15/8, các luật sư của người sáng lập WikiLeaks đã đệ đơn kiện CIA và cựu Giám đốc Mike Pompeo với cáo buộc đã ghi âm các cuộc nói chuyện và sao chép dữ liệu từ điện thoại, máy tính của họ.
-
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai: Xác minh vụ người dân cất giữ 76 lóng gỗ trong rẫy
09:13'
Ông Vũ Mạnh Định, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ (Gia Lai) cho biết, UBND huyện đang chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra, xác minh vụ việc cất giữ lâm sản tại thôn Ia Chía, xã Ia Nan.
-
Kinh tế và pháp luật
Lai Châu bắt 5 đối tượng, thu giữ 24 bánh heroin
07:44'
Công an tỉnh Lai Châu vừa phá thành công chuyên án trinh sát mang bí số 1222V, bắt 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 16 bánh heroin.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ rơi máy bay MH17: Tòa án Hà Lan ấn định thời điểm công bố phán quyết
19:57' - 15/08/2022
Ngày 15/8, tòa án Hà Lan phụ trách xét xử 4 nghi phạm trong vụ rơi máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines ở miền Đông Ukraine vào năm 2014 thông báo đưa ra phán quyết vào ngày 17/11 tới.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra, xử lý phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai
18:59' - 15/08/2022
Ngày 15/8, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ phương tiện khai thác cát trái phép trên tuyến sông Đồng Nai để tiếp tục xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
“Nở rộ” tin lừa đảo tuyển dụng trong thời đại dịch COVID-19
17:00' - 15/08/2022
Thông tin lừa đảo tuyển dụng tăng mạnh trong thời gian đại dịch COVID-19 trong bối cảnh việc làm trực tuyến “nở rộ” khiến người tìm việc khó phân biệt được thật giả.
-
Kinh tế và pháp luật
13 cựu lãnh đạo tỉnh Bình Dương bị buộc tội gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng
10:53' - 15/08/2022
Sáng 15/8, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở Phiên tòa xét xử sơ thẩm 28 bị cáo trong vụ án sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai tại tỉnh Bình Dương, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tin thêm về vụ nổ tại trung tâm mua sắm ở thủ đô của Armenia
08:56' - 15/08/2022
Bộ Tình trạng khẩn cấp Armenia ngày 14/8 cho biết một loạt vụ nổ lớn xảy ra tại kho chứa pháo hoa trong một trung tâm mua sắm lớn ở thủ đô Yerevan đã làm ít nhất 1 người chết và 45 người bị thương.
-
Kinh tế và pháp luật
Iran thu giữ tàu chở 22.000 lít nhiên liệu lậu
06:00' - 15/08/2022
Lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) đã thu giữ 1 tàu chở 22.000 lít nhiên liệu lậu ngoài khơi nước này.