Phá cơ sở mua bán hóa đơn VAT trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng
Lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Bùi Hồng Thiện (sinh năm 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh) về việc mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép lên đến hơn 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) đã phát hiện Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh (có địa chỉ tại số nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép.Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh) để làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế giá trị gia tăng nêu trên.
Khoảng 10 giờ ngày 9/12, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Lào Cai) phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Công an thành phố đã bắt quả tang đối tượng N.T.D (nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L) đang có hành vi mua hóa đơn giá trị gia tăng trái phép tại trụ sở của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đức Mạnh, với số tiền là 4.050.000 đồng.Cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khám xét ngôi nhà 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường - trụ sở Công ty TNHH Đức Mạnh. Lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.
Ngày 11/12, Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Lào Cai đã ra Lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH Đức Mạnh, về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng trái phép. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề khác nhau để hợp thức hóa hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào, rồi xuất hóa đơn giá trị gia tăng bán cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng của Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan./.>>Sử dụng hóa đơn điện tử thì phải hủy hóa đơn giấy còn tồn?
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Từ 1/11, áp dụng hóa đơn điện tử theo văn bản nào?
08:47' - 26/10/2020
Từ ngày 1/11/2020, việc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC.
-
DN cần biết
Quy định mới về hóa đơn, chứng từ
19:50' - 21/10/2020
Trước khi sử dụng hóa đơn, biên lai doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ cá nhân kinh doanh, tổ chức thu thuế, phí, lệ phí phải thực hiện đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol hoàn tất cuộc thẩm vấn lần hai
10:43'
Cuộc thẩm vấn diễn ra tại trụ sở Viện kiểm sát cấp cao Seoul và kéo dài hơn 14 giờ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự giang hồ cộm cán Nguyễn Thị Hạnh
08:19'
Nguyễn Thị Hạnh, tức Hạnh "sự, là một giang hồ cộm cán với nhiều tiền án, từng có thời gian là đàn em của Năm Cam (trùm giang hồ những năm 1990).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 124 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người cao tuổi
17:57' - 05/07/2025
Bộ Công an triệt phá đường dây lừa đảo quy mô hơn 500 tỷ đồng do Trần Quang Đạo cầm đầu, núp bóng doanh nghiệp, lừa hàng trăm nghìn người già thông qua mạng viễn thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp phạt nền tảng bán hàng Shein vì quảng cáo giảm giá sai lệch
06:30' - 05/07/2025
Cơ quan chống độc quyền của Pháp thông báo đã phạt nền tảng thương mại điện tử chuyên về thời trang nhanh Shein số tiền 40 triệu euro (khoảng 47,17 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Hiệu quả mô hình cấp định danh điện tử mức 2 cho người nước ngoài tại Hà Nội
15:58' - 04/07/2025
Theo quy định, đối tượng được cấp định danh điện tử mức 2 là người nước ngoài từ đủ 6 tuổi trở lên, có thẻ tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Tiếp nhận, xác minh 38 người dân do lực lượng chức năng Campuchia bàn giao
12:32' - 04/07/2025
Bước đầu cơ quan chức năng xác định, trong số 38 công dân được tiếp nhận có 27 nam và 11 nữ, đến từ 22 tỉnh, thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật ký hiệu biển số xe theo tỉnh, thành mới nhất
09:48' - 04/07/2025
Thông tư số 51/2025/TT-BCA quy định ký hiệu biển số xe ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng trong nước từ 1/7/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm, làm rõ những sơ hở, lỗ hổng liên quan sữa giả, thực phẩm giả
20:28' - 03/07/2025
Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 3/7, đại diện Bộ Công an đã cung cấp thông tin liên quan đến vụ sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup và vụ dầu ăn giả quy mô lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
12:44' - 03/07/2025
Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.