Phá đường dây cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề, giao dịch đến 600 tỷ đồng
Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn, do Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam "báo" cầm đầu.
Căn cứ tài liệu đã xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng có phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội, sử dụng các tài khoản ngân hàng "ảo" để thanh toán tiền thắng thua. Xác định tính chất hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng trong dịp diễn ra World Cup 2022, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá. Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động 118 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt 9 mũi công tác tiến hành bắt giữ, khám xét đồng loạt 9 địa điểm và bắt giữ 9 đối tượng.Các đối tượng gồm: Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" (sinh năm 1979, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thanh Nam, tức Nam "báo" (sinh năm 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội); Lê Minh Quang (sinh năm 1995, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1975 nơi thường trú xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nơi ở số 262A Quốc Lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Văn Quyết (sinh năm 1991), Lê Thanh Tâm (sinh năm 1983), Đàm Thị Ngân Hà (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Lê Văn Quyết (sinh năm 1973, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội); Trần Văn Ước (sinh năm 1993, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ các tang vật: 12 điện thoại di động các đối tượng đã sử dụng để nhắn tin, truy cập trang web cá độ; 1 hộp tiếp đạn, 107 viên đạn các loại, trong đó có 8 viên đạn cỡ 7,62x25mm - loại đạn sử dụng cho súng ngắn quân dụng K54; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn, loại sử dụng cho súng colt ổ quay; 205,5 kilogam pháo nổ; 100.000.000 đồng tiền mặt cùng nhiều hồ sơ tài liệu, giấy tờ về việc cho vay lãi nặng; 2 xe ô tô các loại (1 xe ô tô Lexus RX350;1 xe ô tô Mecesdes) và 3 xe máy. Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế. Thắng mở Công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thắng sở hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Thắng và Nam cũng đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về "Bong88;sasa889.com" để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới là Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Hương, Lê Văn Quyết (sinh năm 1991). Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Ngoài ra, các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" như: Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết (sinh năm 1973), Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm và các đối tượng đang bỏ trốn như Nguyễn Huy Tùng (sinh năm 1991, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Lê Minh Tuấn (sinh năm 1988, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn. Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 6.000 - 10.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 - 40.000 đồng/1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày; ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội đã bắt, tạm giữ 9 đối tượng trên về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ hàng cấm (pháo nổ). Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên 200 tỷ đồng
18:19' - 05/12/2022
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá
21:32' - 04/12/2022
Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn, bắt giữ 19 đối tượng.
-
Kinh tế và pháp luật
TP Hồ Chí Minh tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá
15:08' - 03/12/2022
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng
09:52' - 02/12/2022
Công an quận Hà Đông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự 4 đối tượng cá độ bóng đá trong quán cà phê
08:53' - 01/12/2022
Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn: Đã khởi tố 23 bị can
08:54' - 24/04/2024
Ngày 20 và 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can và các quyết định tố tụng đối với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử tranh chấp giữa Moderna với Pfizer về bằng sáng chế vaccine phòng COVID-19
08:02' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa án cấp cao tại London (Anh) bắt đầu xét xử tranh chấp giữa các hãng dược Pfizer/BioNTech với Moderna liên quan bằng sáng chế công nghệ vaccine phòng COVID-19.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tai nạn lao động tại Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên Nhà máy xi măng Yên Bái
21:55' - 23/04/2024
Công an tỉnh Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án Tập đoàn Phúc Sơn: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác
19:24' - 23/04/2024
Mở rộng điều tra vụ án tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước và 5 bị can khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
11:36' - 23/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Những trường hợp được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện
10:36' - 23/04/2024
Bà N.T.H đóng BHXH tự nguyện theo phương thức đóng 6 tháng một lần. Tháng 11/2023 bà đủ 20 năm đóng BHXH và đủ tuổi nghỉ hưu.