Phá đường dây cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề, giao dịch đến 600 tỷ đồng
Ngày 6/12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội vừa phát hiện ổ nhóm đối tượng hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên mạng Internet dưới hình thức cá độ bóng đá, mua bán số lô, số đề, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô lớn, do Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" và Nguyễn Thanh Nam, tức Nam "báo" cầm đầu.
Căn cứ tài liệu đã xác minh, Phòng Cảnh sát hình sự xác định đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tính chất chuyên nghiệp, có sự phân công vai trò, nhiệm vụ. Các đối tượng có phương thức thủ đoạn tinh vi, sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội, sử dụng các tài khoản ngân hàng "ảo" để thanh toán tiền thắng thua. Xác định tính chất hoạt động phức tạp của nhóm đối tượng trong dịp diễn ra World Cup 2022, Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án trinh sát để tập trung xác minh, thu thập tài liệu, đấu tranh triệt phá. Ngày 3/12, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hà Nội và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh huy động 118 cán bộ, chiến sỹ triển khai đồng loạt 9 mũi công tác tiến hành bắt giữ, khám xét đồng loạt 9 địa điểm và bắt giữ 9 đối tượng.Các đối tượng gồm: Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" (sinh năm 1979, trú tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thanh Nam, tức Nam "báo" (sinh năm 1987, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội); Lê Minh Quang (sinh năm 1995, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội); Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1975 nơi thường trú xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, nơi ở số 262A Quốc Lộ 1, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh); Lê Văn Quyết (sinh năm 1991), Lê Thanh Tâm (sinh năm 1983), Đàm Thị Ngân Hà (sinh năm 1990), cùng trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội; Lê Văn Quyết (sinh năm 1973, trú tại xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội); Trần Văn Ước (sinh năm 1993, trú tại xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).
Khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ các tang vật: 12 điện thoại di động các đối tượng đã sử dụng để nhắn tin, truy cập trang web cá độ; 1 hộp tiếp đạn, 107 viên đạn các loại, trong đó có 8 viên đạn cỡ 7,62x25mm - loại đạn sử dụng cho súng ngắn quân dụng K54; 1 ống giảm thanh sử dụng cho súng ngắn; 1 ổ đạn, loại sử dụng cho súng colt ổ quay; 205,5 kilogam pháo nổ; 100.000.000 đồng tiền mặt cùng nhiều hồ sơ tài liệu, giấy tờ về việc cho vay lãi nặng; 2 xe ô tô các loại (1 xe ô tô Lexus RX350;1 xe ô tô Mecesdes) và 3 xe máy. Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Thắng, tức Thắng "đấu" là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, bất minh về kinh tế. Thắng mở Công ty tài chính Thắng Lan để ngụy trang hoạt động cho vay lãi, đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Thắng sở hữu nhiều xe ô tô giá trị cao, quan hệ xã hội phức tạp. Thắng và Nam cũng đứng ra lấy các trang cá độ bóng đá từ nước ngoài về "Bong88;sasa889.com" để chia, cắt ra các tổng cho các đối tượng đầu dưới là Lê Minh Quang, Nguyễn Thị Hương, Lê Văn Quyết (sinh năm 1991). Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Ngoài ra, các đối tượng này cũng trực tiếp là đầu tổng nhận số lô, số đề từ các "đại lý" như: Lê Minh Quang, Lê Văn Quyết (sinh năm 1973), Trần Văn Ước, Đàm Thị Ngân Hà, Lê Thanh Tâm và các đối tượng đang bỏ trốn như Nguyễn Huy Tùng (sinh năm 1991, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội), Lê Minh Tuấn (sinh năm 1988, trú tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Các đối tượng đều sử dụng máy điện thoại riêng, có cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn. Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 6.000 - 10.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) Nam sẽ được hưởng từ 2 đến 4 lần (tức 12.000 - 40.000 đồng/1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2021 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ngày; ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 600 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội đã bắt, tạm giữ 9 đối tượng trên về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; tàng trữ hàng cấm (pháo nổ). Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng trên 200 tỷ đồng
18:19' - 05/12/2022
Công an tỉnh Bắc Ninh vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng với số tiền trên 200 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa: Liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá
21:32' - 04/12/2022
Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết vừa liên tiếp triệt phá 2 đường dây cá độ bóng đá trên mạng với quy mô lớn, bắt giữ 19 đối tượng.
-
Kinh tế và pháp luật
TP Hồ Chí Minh tăng cường đấu tranh với tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá
15:08' - 03/12/2022
UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng
09:52' - 02/12/2022
Công an quận Hà Đông vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền giao dịch lên đến 50 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự 4 đối tượng cá độ bóng đá trong quán cà phê
08:53' - 01/12/2022
Công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi nào được nhận lương hưu? Quy định mới cần biết
07:00' - 08/07/2025
Thời điểm hưởng lương hưu được quy định chi tiết tại Thông tư 12/2025/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Họp báo Bộ Công an: Thu hơn 5.300 tỷ đồng trong vụ án lừa đảo Mr Pips
20:59' - 07/07/2025
Chiều 7/7, tại họp báo Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin kết quả điều tra liên quan đến vụ án lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips).
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 5 bị can liên quan dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
20:03' - 07/07/2025
Theo đại diện Cục C03, hành vi của các đối tượng gây thiệt hại 80 tỷ đồng, lãng phí 762 tỷ đồng. C03 đang mở rộng điều tra làm rõ sai phạm, xử lý triệt để vụ án.
-
Kinh tế và pháp luật
Apple chính thức kháng cáo khoản tiền phạt của EU
20:02' - 07/07/2025
Trong một thông báo, Apple cho biết hãng này đệ đơn kháng cáo vì cho rằng quyết định của Ủy ban châu Âu và khoản tiền phạt chưa từng có của cơ quan này vượt xa những gì luật pháp yêu cầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 2 nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO)
20:01' - 07/07/2025
Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục C03 cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội "Nhận hối lộ", trong số này có bị can Đào Nam Hải (nguyên Tổng Giám đốc PJICO).
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn tinh vi mới trong buôn lậu, hàng giả công nghệ cao
14:35' - 07/07/2025
Hội nghị tại Đà Nẵng cảnh báo hàng giả ngày càng tinh vi, sử dụng AI, in 3D, giả mạo thương hiệu xe máy, đòi hỏi hành động quyết liệt và đồng bộ hơn từ các lực lượng chức năng.