Phá đường dây lừa đảo hàng triệu USD nhắm vào người Australia

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, một nhóm tội phạm đa quốc gia vừa bị bắt giữ tại Thái Lan với cáo buộc điều hành đường dây lừa đảo đầu tư trực tuyến với số tiền lên tới ít nhất 1,9 triệu AUD (tương đương 1,2 triệu USD) nhắm vào người Australia.

Phát biểu tại cuộc họp báo, sĩ quan cấp cao của Cảnh sát Liên bang Australia Kristie-Lee Cressy cho biết ít nhất 14.000 người Australia đã trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này và nhóm tội phạm đã lừa được tiền của họ chỉ trong thời gian rất ngắn. Bà Cressy cho rằng việc  triệt phá trung tâm lừa đảo này là một chiến thắng đáng kể đối với cộng đồng Thái Lan và Australia.

Nhóm người bị bắt tại Thái Lan gồm 6 người Anh, 5 người Australia, 1 người Canada và 1 người Nam Phi. Các quan chức nhập cư cho biết nhóm người này nhập cảnh vào Thái Lan bằng nhiều loại thị thực khác nhau. Chính quyền Australia tin rằng 2 kẻ cầm đầu  đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo trong nhiều năm qua ở các quốc gia khác nhau, trong đó có Indonesia.

Theo truyền thông Australia, cảnh sát Thái Lan đã đột kích một ngôi nhà cho thuê ở tỉnh Samut Prakan, gần thủ đô Bangkok, và bắt giữ 13 người sau một cuộc điều tra chung với cảnh sát Australia từ năm 2024. Những kẻ lừa đảo lập cơ sở hoạt động ở Thái Lan để lừa tiền các nạn nhân ở Australia và có khả năng cả các quốc gia nói tiếng Anh khác thông qua hình thức quảng cáo trực tuyến và gọi điện thoại mời gọi đầu tư mua trái phiếu với lợi nhuận cao. Tại căn nhà, cảnh sát Thái Lan đã thu thập được nhiều giấy tờ ghi các kịch bản lừa đảo và quy trình làm việc, đồng thời tịch thu một số điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác.

Cơ quan chức năng Thái Lan đang cáo buộc các đối tượng này tội danh tống tiền và làm việc trái phép. Tuy nhiên, một cuộc điều tra sâu hơn có thể dẫn đến những cáo buộc nghiêm trọng hơn như gian lận và phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia.

Cảnh sát Australia ước tính nước này đã bị thiệt hại 4,45 tỷ AUD do các vụ lừa đảo trực tuyến trong 4 năm qua. Một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết các nhóm tội phạm xuyên quốc gia ở Đông Á và Đông Nam Á đang mở rộng các hoạt động lừa đảo.