Phạt tù 18 bị cáo trong ổ nhóm mua bán trái phép hóa đơn trị giá gần 2.000 tỷ đồng
Tổng số 18 bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo quy định tại Điều 203 – Bộ luật Hình sự năm 2015.
Trong đó, 2 bị cáo: Nguyễn Thị Sáng (sinh năm 1953, là tiểu thương tại chợ Trời, phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) và Nguyễn Duy Phượng (sinh năm 1988, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. 16 bị cáo khác giữ vai trò đồng phạm, tham gia giúp sức.
Theo cáo trạng, do bị cáo Sáng là tiểu thương ở chợ Trời, phố Huế, nên Sáng nắm được nhu cầu nhiều cá nhân, tổ chức muốn "thanh toán" khống hóa đơn.
Để kiếm tiền, Sáng đã mua hóa đơn giá trị gia tăng của 72 công ty “ma” (thành lập nhưng không hoạt động) với giá 250.000 đồng/quyển.
Khi mua, các công ty này đưa kèm theo các quyển séc do ngân hàng phát hành, hồ sơ pháp lý, con dấu để sử dụng khi cần thiết.
Sáng cất giữ con dấu, hóa đơn tại quầy hàng và nhắn tin chào bán cho bạn hàng, người quen. Khi có khách mua, bị cáo tự viết hóa đơn giao cho khách.
Từ năm 2014 đến tháng 8/2018, bị cáo Sáng và các đồng phạm đã thực hiện hơn 5.100 giao dịch chuyển tiền qua tài khoản, trong đó có hơn 4.600 giao dịch chuyển tiền có giá trị tiền hàng trên 20 triệu đồng.
Tổng số tiền hàng trước thuế với các giao dịch này là gần 2.000 tỷ đồng. Thuế giá trị gia tăng là gần 186 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, bị cáo Sáng đã thu lời hơn 9,2 tỷ đồng, hiện mới chỉ khắc phục 800 triệu đồng.
Tại phiên tòa cũng làm rõ, ngoài nhóm của bị cáo Sáng, còn có nhóm của bị cáo Duy và đồng phạm cũng thực hiện hành vi mua bán trái phép 416 hóa đơn, hưởng lợi khoảng 41 triệu đồng.
Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Sáng mức án 3 năm tù; bị cáo Phượng lĩnh án 21 tháng tù về cùng tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
16 bị cáo còn lại nhận các mức án từ 9 tháng tù treo đến 22 tháng tù giam về cùng tội danh này.
Ngoài án phạt tù, Tòa còn tuyên buộc các bị cáo phải nộp lại số tiền đã thu lời bất chính để sung công quỹ Nhà nước./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Truy nã nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí
18:43' - 13/12/2019
Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã bị can Trần Hữu Giang (nguyên Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí - Petroland).
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án tử hình đối tượng thảm sát cả nhà em trai ở Đan Phượng, Hà Nội
17:29' - 12/12/2019
Ngày 12/12, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Đông teong vụ truy sát cả nhà em trai.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ đánh bạc nghìn tỷ tại Phú Thọ: Triệu tập cựu Bộ trưởng Trương Minh Tuấn
19:50' - 11/12/2019
Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết, sẽ tiếp tục mở lại phiên xử sơ thẩm vụ án liên quan đến giai đoạn 2 vụ đánh bạc nghìn tỷ vào ngày 25/12/2019.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nghiêm vụ bạo lực học đường tại Trường Trung học cơ sở Tiên Lục số 3
19:25' - 16/09/2025
UBND xã Tiên Lục, Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an xã phối hợp với Trường THCS Tiên Lục số 3 khẩn trương xác minh và xử lý nghiêm vụ việc một nam sinh lớp 8 bị bạn đánh và được chia sẻ trên Facebook.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 30/10/2025, tuổi tàu biển được tính thế nào?
14:58' - 16/09/2025
Ngày 15/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 247/2025/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển đã được sửa đổi.
-
Kinh tế và pháp luật
Tổng thống Mỹ kiện báo New York Times vì tội phỉ báng
14:58' - 16/09/2025
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/9 cho biết sẽ đệ đơn kiện tờ The New York Times, với số tiền bồi thường lên tới 15 tỷ USD, cáo buộc tờ báo này có hành vi phỉ báng và vu khống ông trong nhiều năm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ sự cố an ninh mạng tại Trung tâm CIC
14:13' - 16/09/2025
Ngày 16/9, Bộ Công an phát cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng sự cố xảy ra tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới
11:07' - 16/09/2025
Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài vận chuyển 6.000 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến từ Lào vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức bắt giữ hai nghi phạm vận chuyển hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg
09:46' - 16/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, cuối tuần qua, lực lượng Hải quan nước này đã bắt giữ hai người sau khi phát hiện hơn 400 kg cocaine tại cảng Hamburg - cảng biển lớn nhất của Đức và lớn thứ ba châu Âu.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá chuyên án mua bán người, giải cứu thành công 13 nạn nhân
09:38' - 16/09/2025
Công an tỉnh Nghệ An vừa phá thành công chuyên án mua bán người, bắt 3 đối tượng lừa bán 13 nạn nhân tại Nghệ An vào các công ty lừa đảo ở Đặc khu kinh tế Tam giác vàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo về tin giả liên quan Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC)
16:20' - 15/09/2025
Theo các chuyên gia, tin giả về lộ dữ liệu không chỉ hạ thấp uy tín tổ chức, gây hoang mang dư luận mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để lừa đảo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 1 tỷ tài khoản trực tuyến bị tấn công mỗi tháng
13:35' - 15/09/2025
Theo Hội đồng An ninh mạng (CSC) của UAE, mỗi tháng có hơn 1,4 tỷ tài khoản mạng trên toàn cầu bị chiếm quyền truy cập.