Phạt tù cựu cán bộ công an giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Tùng từng công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đến năm 2020, bị cáo ra quân và làm nghề tự do. Tùng từng có thời gian làm dịch vụ về hồ sơ thẻ tín dụng, đáo hạn thẻ, cho vay tín chấp… với nhiều ngân hàng.
Khoảng cuối tháng 12/2022, Tùng quen biết anh Hà Hồng H (sinh năm 1984, ở Đông Anh, Hà Nội). Do cần tiền chi tiêu cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn Binance, Tùng đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là nhân viên tín dụng Ngân hàng VPBank, chuyên làm thẻ tín dụng, giải ngân, làm hồ sơ vay cho khách hàng có nhu cầu vay cao hơn giá trị tài sản đảm bảo. Để được vay nhiều hơn, khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ, mất thêm chi phí giải ngân, định giá tài sản…
Sau đó, Tùng trao đổi với anh H đầu tư tiền cho Tùng để Tùng đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng. Tùng hứa hẹn, từ 3-7 ngày sau khi ngân hàng giải ngân cho khách hàng thì Tùng chuyển lại cho anh H tiền kèm lợi nhuận từ 1-2% khoản vay. Do có nhu cầu kiếm thêm thu nhập nên anh H đã đồng ý.
Cơ quan tố tụng kết luận, từ ngày 8/3/2023 đến ngày 20/4/2023, anh H nhiều lần chuyển tiền và bị Tùng chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 8/3/2023, Tùng gọi điện nói với anh H là có khoản vay thế chấp, phải nộp bảo hiểm nhân thọ số tiền 120 triệu đồng. Đến 14/3/2023, Tùng tiếp tục nói với anh H về việc ngân hàng vừa phê duyệt giải ngân cho khách hàng vay 30 tỷ đồng với số tiền bảo hiểm khách hàng cần đóng là 500 triệu đồng. Tùng bảo anh H có bao nhiêu tiền thì chuyển khoản cho Tùng, còn thiếu bao nhiêu thì bị cáo sẽ lo. Tin tưởng, anh H đã chuyển 267 triệu đồng cho Tùng.
Tùng sử dụng 200 triệu đồng đóng tiền bảo hiểm nhân thọ làm thủ tục đáo hạn và vay tiền cho khách hàng, còn lại chiếm đoạt 67 triệu đồng. Sau đó, ngày 22/3/2023, Tùng tiếp tục nói có khách hàng cần 50 triệu đồng để được phê duyệt khoản vay. Cùng phương thức trên, Tùng còn nhiều lần khác gọi cho anh H chuyển tiền cho mình, tổng cộng là hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện Tùng mới trả cho anh H 106 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Tùng khai nhận, mặc dù không phải là cán bộ ngân hàng, nhưng Tùng đã đưa ra thông tin gian dối giới thiệu với anh H về bản thân và giới thiệu về khả năng làm được hồ sơ vay để anh H tin và chuyển tiền cho Tùng. Sau khi chiếm đoạt tiền của anh H, Tùng sử dụng cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn giao dịch điện tử Binance thông qua ứng dụng Binance trên điện thoại di động. Tùng tham gia và lập tài khoản trên ứng dụng, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam.
Do đầu tư trên sàn giao dịch điện tử bị thua lỗ nên tháng 5/2023, Tùng đã xóa tài khoản, hiện Tùng không nhớ tên và mật khẩu đăng nhập. Đối với hình ảnh tài liệu là báo cáo định giá tài sản của Ngân hàng VPBank mà Tùng chuyển cho anh H, do trước đó Tùng khai có làm cộng tác viên nên Tùng có sẵn file hình ảnh. Để anh H tin, Tùng đã chuyển cho anh H, nhưng thực tế không có thông tin khách hàng như Tùng giới thiệu.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, yêu cầu thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền
21:08' - 14/03/2025
Ngày 14/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng giả mạo Sở Y tế, bệnh viện để trục lợi
14:54' - 14/03/2025
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin cảnh báo tình trạng giả mạo đơn vị này trên mạng xã hội để trục lợi.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ hành hung nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Kon Thụp
14:15' - 13/03/2025
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, khiến hai người bị thương, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Uber bị cáo buộc lừa dối khách hàng
06:30'
Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) đã kiện Uber, cáo buộc có hành vi lừa dối người tiêu dùng về lợi ích khuyến mại của Uber One và thậm chí tự động đăng ký người dùng mà không có sự đồng ý của họ.
-
Kinh tế và pháp luật
Lần đầu tiên Trung Quốc ban hành luật riêng về kinh tế tư nhân
07:36' - 01/05/2025
Luật thúc đẩy kinh tế tư nhân sẽ tối ưu hóa hơn nữa môi trường phát triển của kinh tế tư nhân, bảo đảm mọi loại hình tổ chức kinh tế có thể tham gia bình đẳng vào cạnh tranh thị trường.
-
Kinh tế và pháp luật
Thái Lan ban hành luật mới chống tội phạm mạng
07:00' - 30/04/2025
Ủy ban Bảo vệ dữ liệu cá nhân (PDPC) của Thái Lan đã công bố luật mới về tội phạm mạng nhằm giải quyết vấn đề ngay từ gốc rễ bằng cách ngăn chặn việc sử dụng dữ liệu cá nhân vào hoạt động phi pháp.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý các trường hợp dạy thêm sai quy định
19:11' - 29/04/2025
Ngày 29/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xử lý thông tin phản ánh về dạy thêm, học thêm liên quan đến một số giáo viên thuộc các trường trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
18:10' - 29/04/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn rất tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 4,2kg ma túy vận chuyển qua đường hàng không
17:29' - 29/04/2025
Ngày 29/4, Cục Hải quan cho biết, vừa phát hiện vụ vận chuyển trái phép hơn 4.2 kg ma tuý loại MDMA qua đường hàng không tại Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội).
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị phạt 6 năm tù trong vụ điện mặt trời
12:05' - 29/04/2025
Sáng 29/4, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cùng 11 bị cáo khác trong vụ án sai phạm về điện mặt trời.
-
Kinh tế và pháp luật
TSMC có thể bị phạt hơn 1 tỷ USD vì cung cấp chip cho Huawei
07:30' - 29/04/2025
Bộ Thương mại Mỹ đang điều tra hoạt động của nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới này cho Sophgo, một công ty thiết kế chip có trụ sở tại Trung Quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 4 bị can "chạy án" trong vụ sản xuất, buôn bán sữa bột giả
22:06' - 28/04/2025
Ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 4 bị can "chạy án" trong vụ sản xuất, buôn bán sữa bột giả.