Phạt tù cựu cán bộ công an giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Tùng từng công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đến năm 2020, bị cáo ra quân và làm nghề tự do. Tùng từng có thời gian làm dịch vụ về hồ sơ thẻ tín dụng, đáo hạn thẻ, cho vay tín chấp… với nhiều ngân hàng.
Khoảng cuối tháng 12/2022, Tùng quen biết anh Hà Hồng H (sinh năm 1984, ở Đông Anh, Hà Nội). Do cần tiền chi tiêu cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn Binance, Tùng đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là nhân viên tín dụng Ngân hàng VPBank, chuyên làm thẻ tín dụng, giải ngân, làm hồ sơ vay cho khách hàng có nhu cầu vay cao hơn giá trị tài sản đảm bảo. Để được vay nhiều hơn, khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ, mất thêm chi phí giải ngân, định giá tài sản…
Sau đó, Tùng trao đổi với anh H đầu tư tiền cho Tùng để Tùng đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng. Tùng hứa hẹn, từ 3-7 ngày sau khi ngân hàng giải ngân cho khách hàng thì Tùng chuyển lại cho anh H tiền kèm lợi nhuận từ 1-2% khoản vay. Do có nhu cầu kiếm thêm thu nhập nên anh H đã đồng ý.
Cơ quan tố tụng kết luận, từ ngày 8/3/2023 đến ngày 20/4/2023, anh H nhiều lần chuyển tiền và bị Tùng chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 8/3/2023, Tùng gọi điện nói với anh H là có khoản vay thế chấp, phải nộp bảo hiểm nhân thọ số tiền 120 triệu đồng. Đến 14/3/2023, Tùng tiếp tục nói với anh H về việc ngân hàng vừa phê duyệt giải ngân cho khách hàng vay 30 tỷ đồng với số tiền bảo hiểm khách hàng cần đóng là 500 triệu đồng. Tùng bảo anh H có bao nhiêu tiền thì chuyển khoản cho Tùng, còn thiếu bao nhiêu thì bị cáo sẽ lo. Tin tưởng, anh H đã chuyển 267 triệu đồng cho Tùng.
Tùng sử dụng 200 triệu đồng đóng tiền bảo hiểm nhân thọ làm thủ tục đáo hạn và vay tiền cho khách hàng, còn lại chiếm đoạt 67 triệu đồng. Sau đó, ngày 22/3/2023, Tùng tiếp tục nói có khách hàng cần 50 triệu đồng để được phê duyệt khoản vay. Cùng phương thức trên, Tùng còn nhiều lần khác gọi cho anh H chuyển tiền cho mình, tổng cộng là hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện Tùng mới trả cho anh H 106 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Tùng khai nhận, mặc dù không phải là cán bộ ngân hàng, nhưng Tùng đã đưa ra thông tin gian dối giới thiệu với anh H về bản thân và giới thiệu về khả năng làm được hồ sơ vay để anh H tin và chuyển tiền cho Tùng. Sau khi chiếm đoạt tiền của anh H, Tùng sử dụng cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn giao dịch điện tử Binance thông qua ứng dụng Binance trên điện thoại di động. Tùng tham gia và lập tài khoản trên ứng dụng, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam.
Do đầu tư trên sàn giao dịch điện tử bị thua lỗ nên tháng 5/2023, Tùng đã xóa tài khoản, hiện Tùng không nhớ tên và mật khẩu đăng nhập. Đối với hình ảnh tài liệu là báo cáo định giá tài sản của Ngân hàng VPBank mà Tùng chuyển cho anh H, do trước đó Tùng khai có làm cộng tác viên nên Tùng có sẵn file hình ảnh. Để anh H tin, Tùng đã chuyển cho anh H, nhưng thực tế không có thông tin khách hàng như Tùng giới thiệu.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, yêu cầu thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền
21:08' - 14/03/2025
Ngày 14/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng giả mạo Sở Y tế, bệnh viện để trục lợi
14:54' - 14/03/2025
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin cảnh báo tình trạng giả mạo đơn vị này trên mạng xã hội để trục lợi.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ hành hung nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Kon Thụp
14:15' - 13/03/2025
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, khiến hai người bị thương, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Giấy chứng sinh: Cập nhật quy định mới nhất
06:30'
Bộ Y tế mới đây đã ban hành Thông tư 22/2025/TT-BYT ngày 28/6/2025 quy định cấp và sử dụng giấy chứng sinh, trong đó quy định cấp mới giấy chứng sinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia
18:53' - 30/06/2025
Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) ngày 30/6 thông báo Cảnh sát Tây Ban Nha đã dẫn đầu một chiến dịch triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa hoạt động xuyên quốc gia.
-
Kinh tế và pháp luật
Cập nhật quy định mới nhất về lương hưu 2025
14:28' - 30/06/2025
Điều kiện hưởng lương hưu, mức lương hưu được quy định tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan bắt giữ 1,3 triệu bao thuốc lá vi phạm
12:19' - 30/06/2025
Trong 6 tháng đầu năm 2025, đặc biệt trong các đợt cao điểm, Cục Hải quan đã chủ trì và phối hợp xử lý nhiều vụ việc vi phạm nghiêm trọng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lừa đảo trực tuyến - mối đe dọa lớn nhất trên không gian mạng
08:21' - 30/06/2025
Lừa đảo trực tuyến đang là một trong các mối đe dọa nghiêm trọng nhất trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố Crocus City Hall
08:06' - 30/06/2025
Nga vừa công bố kết quả điều tra ban đầu vụ tấn công khủng bố tại phòng hòa nhạc Crocus City Hall ở ngoại ô Moskva khiến 149 người thiệt mạng hồi tháng 5/2024.
-
Kinh tế và pháp luật
EVN cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới liên quan hợp nhất địa giới hành chính
21:29' - 29/06/2025
EVN cho biết, thời gian gần đây, đã xuất hiện hiện tượng một số đối tượng xấu đã lợi dụng thông tin về việc các địa phương hợp nhất, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm không rõ nguồn gốc
18:02' - 29/06/2025
Hộ kinh doanh Đoàn Văn Đồng đã bị phạt 50 triệu đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm và buộc tiêu hủy hơn 2.600 lít nước mắm.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ cháy lớn ở Hưng Yên: Khởi tố vụ án để điều tra
13:45' - 29/06/2025
Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ các bên liên quan đến vụ cháy ở xưởng tái chế thuộc thôn Ao, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm, xảy ra vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 28/6.