Phạt tù cựu cán bộ công an giả danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo
Ngày 17/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Sơn Tùng (sinh năm 1990, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, Tùng từng công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, đến năm 2020, bị cáo ra quân và làm nghề tự do. Tùng từng có thời gian làm dịch vụ về hồ sơ thẻ tín dụng, đáo hạn thẻ, cho vay tín chấp… với nhiều ngân hàng.
Khoảng cuối tháng 12/2022, Tùng quen biết anh Hà Hồng H (sinh năm 1984, ở Đông Anh, Hà Nội). Do cần tiền chi tiêu cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn Binance, Tùng đưa ra thông tin gian dối, mạo danh là nhân viên tín dụng Ngân hàng VPBank, chuyên làm thẻ tín dụng, giải ngân, làm hồ sơ vay cho khách hàng có nhu cầu vay cao hơn giá trị tài sản đảm bảo. Để được vay nhiều hơn, khách hàng phải mua bảo hiểm nhân thọ, mất thêm chi phí giải ngân, định giá tài sản…
Sau đó, Tùng trao đổi với anh H đầu tư tiền cho Tùng để Tùng đóng tiền bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng. Tùng hứa hẹn, từ 3-7 ngày sau khi ngân hàng giải ngân cho khách hàng thì Tùng chuyển lại cho anh H tiền kèm lợi nhuận từ 1-2% khoản vay. Do có nhu cầu kiếm thêm thu nhập nên anh H đã đồng ý.
Cơ quan tố tụng kết luận, từ ngày 8/3/2023 đến ngày 20/4/2023, anh H nhiều lần chuyển tiền và bị Tùng chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 8/3/2023, Tùng gọi điện nói với anh H là có khoản vay thế chấp, phải nộp bảo hiểm nhân thọ số tiền 120 triệu đồng. Đến 14/3/2023, Tùng tiếp tục nói với anh H về việc ngân hàng vừa phê duyệt giải ngân cho khách hàng vay 30 tỷ đồng với số tiền bảo hiểm khách hàng cần đóng là 500 triệu đồng. Tùng bảo anh H có bao nhiêu tiền thì chuyển khoản cho Tùng, còn thiếu bao nhiêu thì bị cáo sẽ lo. Tin tưởng, anh H đã chuyển 267 triệu đồng cho Tùng.
Tùng sử dụng 200 triệu đồng đóng tiền bảo hiểm nhân thọ làm thủ tục đáo hạn và vay tiền cho khách hàng, còn lại chiếm đoạt 67 triệu đồng. Sau đó, ngày 22/3/2023, Tùng tiếp tục nói có khách hàng cần 50 triệu đồng để được phê duyệt khoản vay. Cùng phương thức trên, Tùng còn nhiều lần khác gọi cho anh H chuyển tiền cho mình, tổng cộng là hơn 1,1 tỷ đồng. Hiện Tùng mới trả cho anh H 106 triệu đồng.
Quá trình điều tra, Tùng khai nhận, mặc dù không phải là cán bộ ngân hàng, nhưng Tùng đã đưa ra thông tin gian dối giới thiệu với anh H về bản thân và giới thiệu về khả năng làm được hồ sơ vay để anh H tin và chuyển tiền cho Tùng. Sau khi chiếm đoạt tiền của anh H, Tùng sử dụng cá nhân và mua bán tiền điện tử trên sàn giao dịch điện tử Binance thông qua ứng dụng Binance trên điện thoại di động. Tùng tham gia và lập tài khoản trên ứng dụng, chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng mở tại Việt Nam.
Do đầu tư trên sàn giao dịch điện tử bị thua lỗ nên tháng 5/2023, Tùng đã xóa tài khoản, hiện Tùng không nhớ tên và mật khẩu đăng nhập. Đối với hình ảnh tài liệu là báo cáo định giá tài sản của Ngân hàng VPBank mà Tùng chuyển cho anh H, do trước đó Tùng khai có làm cộng tác viên nên Tùng có sẵn file hình ảnh. Để anh H tin, Tùng đã chuyển cho anh H, nhưng thực tế không có thông tin khách hàng như Tùng giới thiệu.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo, yêu cầu thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm để vay tiền
21:08' - 14/03/2025
Ngày 14/3, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, xuất hiện tình trạng các đối tượng cho vay tiền nhưng yêu cầu khách hàng phải thế chấp clip, hình ảnh nhạy cảm.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp Hồ Chí Minh: Tái diễn tình trạng giả mạo Sở Y tế, bệnh viện để trục lợi
14:54' - 14/03/2025
Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông tin cảnh báo tình trạng giả mạo đơn vị này trên mạng xã hội để trục lợi.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ hành hung nhân viên y tế tại Trạm Y tế xã Kon Thụp
14:15' - 13/03/2025
Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ xô xát xảy ra tại Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang, khiến hai người bị thương, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý cá nhân vi phạm theo quy định pháp luật.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý dứt điểm tài sản công là nhà, đất sử dụng kém hiệu quả
21:29'
Ngày 23/4, UBND thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch nhằm rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng nhà, đất công không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả hoặc không đúng mục đích thuộc phạm vi quản lý thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội chỉ đạo kiểm tra thông tin phản ánh liên quan 2 dự án đầu tư
21:03'
Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa có chỉ đạo kiểm tra, xử lý một loạt thông tin phản ánh của người dân liên quan đến các dự án đầu tư, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện nhiều sai phạm trong sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm
19:13'
Ngày 23/4, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các cơ sở sản xuất, công bố, nhập khẩu mỹ phẩm yêu cầu tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương bị đề nghị từ 6-7 năm tù
17:32'
Cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 6 - 7 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
-
Kinh tế và pháp luật
Xử lý nhiều trường hợp thông tin sai sự thật vụ đối tượng tội phạm ma túy bắn tử vong một chiến sĩ Công an
14:45'
Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin về việc xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật liên quan đến vụ bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy bắn tử vong một chiến sĩ Công an.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây lừa đảo “chuyển đổi tín dụng thành tiền mặt”
11:22'
Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây chuyên chiếm đoạt tiền của những người sử dụng thẻ tín dụng bằng thủ đoạn rất tinh vi và đã tiến hành điều tra, triệt phá.
-
Kinh tế và pháp luật
Đã bắt được nghi phạm cướp ngân hàng tại khu công nghiệp Phú Nghĩa
10:51'
Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ đối tượng Vũ Văn Lịch (40 tuổi, quê Nam Định, thường trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức), nghi phạm có liên quan đến vụ cướp ngân hàng tại KCN Phú Nghĩa.
-
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo của Bộ Công an về đường dây sữa giả
08:25'
Công an khuyến cáo người dân không sử dụng 12 sản phẩm sữa đã được xác định là hàng giả và không nên sử dụng 72 sản phẩm sữa đang được tiếp tục điều tra...
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Tư pháp Mỹ muốn chặn Google sử dụng AI mở rộng thế độc quyền tìm kiếm
07:45'
Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách buộc Google bán trình duyệt Chrome và thực hiện biện pháp khác để chấm dứt thế độc quyền, qua đó khôi phục sự cạnh tranh trong thị trường công cụ tìm kiếm trực tuyến.