Phạt tù nhóm 5 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Ngày 24/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án phạt nhóm 5 bị cáo (cùng trú tại huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) gồm: Ma Thiếu Quân (sinh năm 1973) 12 năm tù, Vương Quang Đằng (sinh năm 1990) 8 năm tù, Hoàng Thị Luyến (sinh năm 1979) 7 năm tù, Tô Văn Báo (sinh năm 1993) 6 năm 6 tháng tù, Lộc Thị Loan (sinh năm 1986) 6 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo này đã tiếp tay cho nhóm người nước ngoài chuyên giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát gọi điện cho các bị hại, để lừa đảo, chiếm đoạt tiền. Do cần tài khoản để nhận và rút tiền ở Việt Nam, bọn chúng lôi kéo nhóm của bị cáo Quân tham gia, sau đó chúng đã chuyển hàng tỷ đồng chiếm đoạt ra nước ngoài.
Tại phiên tòa, đã làm rõ: Cuối tháng 6/2016, Ma Thiếu Quân và đồng bọn được một đối tượng tên là Lâm (người Trung Quốc, chưa rõ lai lịch) rủ cùng kiếm tiền bằng cách dùng chứng minh thư nhân dân để nhận tiền chuyển khoản.Nhóm của Quân chỉ cần mở các tài khoản tại ngân hàng rồi báo thông tin về cho Lâm. Mỗi khi tài khoản báo có tiền, Lâm sẽ báo cho nhóm của Quân đi rút rồi chuyển lại cho Lâm. Mỗi người tham gia sẽ được trả công 600.000 đồng/ngày.
Lâm yêu cầu rủ càng nhiều người tham gia mở thẻ và rút tiền càng tốt. Quân đã rủ Báo, Đăng, Luyến và Loan cùng tham gia. Các bị cáo đã dùng chứng minh thư nhân dân mở một loạt tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Số tiền chuyển về tài khoản của 5 bị cáo là do các đối tượng nước ngoài lừa đảo các bị hại chuyển tiền. Nhiều bị hại đã làm đơn tố cáo nhóm đối tượng lừa đảo này ra cơ quan Công an.Cụ thể, đầu tháng 6/2016, bà Nguyễn Thị Hiền Hạnh (ở Hà Nội) nhận được cuộc gọi có người xưng là nhân viên Tổng đài VNPT báo bà nợ cước điện thoại.
Bà Hạnh trả lời không nợ cước thì nhân viên nối máy cho bà nói chuyện với 2 người tự xưng là Trung úy Công an và Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Những người này nói bà Hạnh có liên quan tới một vụ án hình sự.
Bà Hạnh được “lệnh” phải chuyển tiền tiết kiệm 839 triệu đồng sang tài khoản của một “lãnh đạo Công an” tên là Tô Văn Báo. Tin tưởng, bà Hạnh không kiểm chứng lại thông tin trên mà lập tức chuyển tiền theo lời đối tượng. Ngay khi thấy tài khoản thông báo có tiền, Báo đến ngân hàng rút tiền, đổi ra tiền nhân dân tệ rồi đưa lại cho Lâm.
Tương tự, một trường hợp khác là bà Nguyễn Thị Nỷ (ở Thành phố Hồ Chí Minh) cũng nhận được cuộc điện thoại lạ. Khi các đối tượng tự xưng là cán bộ Công an thành phố Hà Nội, bà Nỷ cũng thật thà khai có 10 quyển sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng.Các đối tượng này đã yêu cầu bà Nỷ phải hợp tác để làm rõ đường dây tội phạm, chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của Công an thành phố Hà Nội để kiểm tra. Nhóm này còn nói rõ nếu xác định là bà Nỷ không liên quan đến vụ án, thì trong 24h sẽ trả lại tiền cho bà Nỷ.
Trong trường hợp bà Nỷ không chuyển tiền thì bà sẽ bị bắt khẩn cấp và tạm giam trong 3 tháng để tiến hành điều tra. Bán tín bán nghi nhưng vì bị đe dọa, bà Nỷ đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng theo lời “điều tra viên”.
Sau khi chuyển khoản tiền trên, bà Nỷ tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của một người xưng là Vương Quang Đằng (giả danh là cán bộ Công an thành phố Hà Nội) yêu cầu bà rút tiền và chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản của Đằng, bà Nỷ cũng làm theo.
Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền 5 bị cáo đã giúp sức cho Lâm chiếm đoạt của các bị hại là hơn 5 tỷ đồng. Trong vụ án này, Quân hưởng lợi bất chính 24 triệu đồng, Đằng hưởng 10,2 triệu đồng, Báo 14,4 triệu đồng, Luyến 1,8 triệu đồng, Loan 4,8 triệu đồng. Do chưa xác minh được lai lịch, nhân thân đối tượng tên là Lâm nên cơ quan điều tra đã quyết định tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù chung thân chủ trang mạng “hoclamgiau.vn” về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
20:22' - 21/05/2018
Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Phạm Thanh Hải về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố đối tượng lừa đảo qua việc chiếm đoạt tài khoản Facebook
19:17' - 14/05/2018
Thủ đoạn bị can Luật sử dụng là đánh cắp mật khẩu mạng xã hội (Facebook) của người khác, sau đó lừa đảo để chiếm đoạt tài sản với số tiền hàng trăm triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án các bị cáo “rút ruột” gần 500.000 lít xăng dầu máy bay
12:24' - 20/04/2018
Ngày 20/4, sau 4 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án 26 bị cáo trong vụ “rút ruột” xăng dầu máy bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án phiên tòa xét xử vụ góp vốn 800 tỷ đồng vào OceanBank
16:22' - 29/03/2018
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án góp vốn 800 tỷ đồng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vào Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
Ùn tắc giao thông kéo dài, BOT cầu Rạch Miễu liên tục xả trạm
19:34' - 12/07/2025
Chiều 12/7, Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu đã tiến hành xả trạm nhiều lần để giảm ùn tắc kéo dài theo yêu cầu của Cảnh sát giao thông.
-
Kinh tế Việt Nam
Giải ngân vốn đầu tư công chuyển biến rõ rệt nhờ loạt giải pháp quyết liệt
16:10' - 12/07/2025
Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến rõ rệt nhờ hàng loạt giải pháp tháo gỡ khó khăn và sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ.
-
Kinh tế Việt Nam
Hải Phòng giữ vững vai trò đầu tàu phát triển phía Bắc
15:42' - 12/07/2025
Ngày 12/7, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng triệu tập tổ chức Hội nghị Thành ủy lần 2 cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Xây dựng đôn tốc tiến độ dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh
13:53' - 12/07/2025
Ngày 12/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trực tiếp khảo sát, kiểm tra công trình đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế Việt Nam
Đề xuất chuyển đổi số toàn diện trong cấp phù hiệu và giấy phép kinh doanh vận tải
13:48' - 12/07/2025
Sau khi hợp nhất, TP. Hồ Chí Minh (mới) có số lượng hồ sơ tiếp nhận giải quyết cấp giấy phép kinh doanh vận tải, phù hiệu kinh doanh vận tải… rất lớn.
-
Kinh tế Việt Nam
Chỉ thị của Thủ tướng về giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường
13:46' - 12/07/2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.
-
Kinh tế Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Xây dựng thị sát tiến độ cầu Rạch Miễu 2
12:51' - 12/07/2025
Sáng 12/7, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại hiện trường tiến độ dự án đầu tư xây dựng cầu Rạch Miễu 2 nối hai tỉnh Đồng Tháp và Vĩnh Long.
-
Kinh tế Việt Nam
Từ cựu thù đến đối tác chiến lược toàn diện
10:04' - 12/07/2025
Việt Nam đã chuyển mình từ một đối tác thương mại nhỏ trở thành đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ vào năm 2024.
-
Kinh tế Việt Nam
Quan hệ Việt - Mỹ: Kết nối doanh nghiệp – Gắn kết quốc gia
09:39' - 12/07/2025
30 năm sau khi bình thường hóa quan hệ (1995-2025), Việt Nam và Mỹ đã đi một chặng đường dài, từ cựu thù thành bạn bè và đối tác, rồi trở thành đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2023.