Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm: Luật sư đề nghị trả hồ sơ để điều tra lại vụ án
Sau khi đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank, cuối giờ sáng và chiều 14/9, các luật sư bào chữa cho các bị cáo bắt đầu đưa ra quan điểm của mình về những nội dung trong bản luận tội mà Viện Kiểm sát đã nêu.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm, đại diện cho nhóm 4 luật sư bảo vệ cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn đưa ra quan điểm: Bản luận tội của Viện Kiểm sát không phản ánh được không khí tranh luận tại phiên tòa trong thời gian qua mà chỉ bảo vệ cáo trạng.Về số liệu không có gì khác, không đảm bảo nguyên tắc chứng minh hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân Sơn. Viện Kiểm sát đã không sử dụng những thông tin, số liệu trong quá trình xét hỏi mà chỉ sử dụng những tài liệu chứng cứ được thể hiện qua quá trình điều tra và cáo trạng.
Luật sư Nguyễn Minh Tâm cho rằng đây là vụ án về hành vi chăm sóc khách hàng đã bị hình sự hóa. Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi làm trái của họ và trình bày lý do, tình thế buộc họ phải làm trái.Tuy nhiên, các hành vi làm trái đó không những không gây thiệt hại mà còn mang lại hiệu quả. Bản luận tội của Viện Kiểm sát đã không đánh giá thiệt hại theo phương pháp tính đầu vào, thao tác và đầu ra trong kinh doanh.
Về cáo buộc bị cáo Nguyễn Xuân Sơn phạm tội "Tham ô", luật sư Nguyễn Minh Tâm phân tích, chỉ có những người có chức vụ quyền hạn, đồng thời quản lý tài sản mới có thể thực hiện hành vi tham ô. Mà thời điểm đó, Nguyễn Xuân Sơn chỉ đại diện 8% trong phần vốn PVN dự kiến gửi vào OceanBank (lúc đó PVN chưa gửi).Đến khi PVN gửi 20% vào OceanBank, ông Nguyễn Ngọc Sự mới là người đại diện phần vốn góp đó. Do đó, không đủ căn cứ xác định Sơn là đại diện phần vốn 20% của PVN tại OceanBank, các yếu tố cấu thành tội "Tham ô" của Nguyễn Xuân Sơn không thỏa mãn… nên các luật sư đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét Nguyễn Xuân Sơn về tội "Tham ô" và đề nghị trả hồ sơ đến tiến hành điều tra lại vụ án.
Trước đó, bào chữa cho bị cáo Hà Văn Thắm, luật sư Đào Hữu Đăng cho rằng, Hà Văn Thắm đã rất thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội chứ không như quan điểm của Viện Kiểm sát là Thắm không thành khẩn. Về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, luật sư Đăng có ý kiến về việc Viện Kiểm sát bỏ qua việc “phong tỏa tài khoản” Công ty Trung Dung khi vay 500 tỷ đồng mà hồ sơ tín dụng chưa đầy đủ.Việc phong tỏa tài khoản ba bên (Công ty Trung Dung – OceanBank – Ngân hàng Đại Tín) trong cho vay khoản tiền này là đúng pháp luật.
Theo luật sư Đào Hữu Đăng, Ngân hàng Đại Tín (sau này Phạm Công Danh đổi tên là VNB và nay là CB) đang cố trốn tránh trách nhiệm liên quan đến biên bản phong tỏa tài khoản và đẩy các bị cáo vào vòng lao lý.
Trên cơ sở đó, luật sư Đăng cho rằng, không đủ cơ sở quy kết Hà Văn Thắm tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Bổ sung nội dung này, luật sư Nguyễn Huy Thiệp cũng cho rằng việc giải ngân số tiền này là trái với cam kết ba bên.
Về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan khoản tiền 1.576 tỷ đồng chi lãi ngoài, luật sư cho rằng cần có căn cứ đánh giá hành vi của bị cáo là có gây thiệt hại cho ngân hàng hay không.Đồng thời, tại thời điểm đó có rất nhiều ngân hàng chi lãi ngoài, trái với quy định Thông tư 02 của Ngân hàng Nhà nước nhưng chỉ có mỗi OceanBank bị xử lý hình sự.
Quan điểm của luật sư Đào Hữu Đăng cũng cho rằng, đã không có thiệt hại trong việc chi lãi ngoài tại OceanBank. Nhờ chi lãi ngoài nên mang lại lợi nhuận cho OceanBank, việc chi lãi ngoài không có hậu quả nên không phải chịu trách nhiệm bồi thường. Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Minh Thu, luật sư Đỗ Mạnh Trường đồng ý kiến với các luật sư trước khi cho rằng có dấu hiệu áp dụng nguyên tắc hình sự hóa quan hệ dân sự.Viện Kiểm sát chưa xem xét những tình tiết mới xuất hiện trong quá trình xét xử tại phiên tòa và cũng chưa làm sáng tỏ những tình tiết đó. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử cho trở lại việc xét hỏi bất cứ khi nào nếu cần thiết.
Thêm vào đó, luật sư Đỗ Mạnh Trường cho rằng việc quy kết Nguyễn Minh Thu tiếp nhận chỉ đạo của Nguyễn Xuân Sơn chi lãi ngoài trên toàn hệ thống là không có căn cứ và suy diễn.Dẫn lời khai của bị cáo Hà Văn Thắm làm rõ nguồn gốc số tiền 12,9 tỷ đồng (trong số tiền 69 tỷ đồng được lấy từ tiền hoạt động kinh doanh của BSC) đưa cho Sơn để chăm sóc khách hàng, Hà Văn Thắm đã khai Nguyễn Minh Thu không biết khoản tiền đó, thu chi ở BSC chỉ do Hà Văn Thắm quyết định.
Bản thân Nguyễn Xuân Sơn cũng không biết tiền đó là tiền gì. Vì vậy, theo luật sư Trường: “Nguyễn Minh Thu không biết nên không thể nói Nguyễn Minh Thu đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn chiếm đoạt số tiền đó”.
Do vậy, theo luật sư Trường, không thể nói Nguyễn Minh Thu đồng ý chí với Nguyễn Xuân Sơn mà Nguyễn Minh Thu chỉ có mục đích bảo vệ OceanBank.Mặt khác, Nguyễn Minh Thu chỉ là cấp dưới, thực hiện theo chỉ đạo, không được bàn bạc, cũng không hưởng lợi gì. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử không tuyên Nguyễn Minh Thu đồng phạm với Nguyễn Xuân Sơn phạm tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, đồng thời đề nghị Viện Kiểm sát nhận định, xem xét cáo buộc Nguyễn Minh Thu giúp sức cho Nguyễn Xuân Sơn tham ô, dẫu chỉ là giúp sức mờ nhạt.
Luật sư Đỗ Mạnh Trường cũng kiến nghị giảm trừ số tiền Viện Kiểm sát buộc Nguyễn Minh Thu phải bồi thường do có những khoản tiền chưa được làm rõ, giảm nhẹ hình phạt đối với hành vi “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vì Nguyễn Minh Thu chỉ là một trong những người thuộc lứa Tổng Giám đốc thuê đầu tiên ở Việt Nam và không đại diện một chút vốn nào. Ngày 15/9, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ xử Hà Văn Thắm: Nguyên TGĐ OceanBank Nguyễn Xuân Sơn bị đề nghị mức án tử hình
12:16' - 14/09/2017
Viện Kiểm sát đề nghị mức án tử hình đối với nguyên Tổng Giám đốc OceanBank Nguyễn Xuân Sơn
-
Kinh tế Việt Nam
Vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm: Khởi tố thêm 3 vụ án hình sự
06:26' - 14/09/2017
Việc khởi tố 3 vụ án hình sự nằm trong quá trình Cơ quan Cảnh sát điều tra (C46) – Bộ Công an điều tra mở rộng (giai đoạn II) vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank và đồng phạm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm: Khai vống lãi gấp cả chục lần
13:46' - 13/09/2017
Sau 10 ngày tiến hành xét hỏi tại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm, nhiều bị cáo cho rằng mặc dù huy động vốn với lãi suất cao song lại cho vay với lãi suất cao hơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phiên tòa xét xử Hà Văn Thắm và các đồng phạm: Làm rõ việc nhận chi ngoài lãi suất
14:26' - 11/09/2017
Sáng 11/9, Phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Hà Văn Thắm và các đồng phạm trong Vụ án sai phạm xảy ra tại OceanBank được tiếp tục với phần thẩm vấn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50'
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.