Quảng Bình: Tạm giữ hình sự một nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú (sinh năm 1988, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, hàng chục khách hàng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch huyện Bố Trạch hoang mang khi biết số tiền dư nợ ngân hàng của mình lớn hơn nhiều lần so với số tiền họ vay trước đó. Điểm chung của các trường hợp bị lừa đảo là quá trình làm hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng, ông Dương Minh Phú đã yêu cầu khách hàng ký khống hồ sơ khi làm thủ tục vay vốn.Với thủ đoạn này, Phú đã nâng khống số tiền cần vay lên gấp nhiều lần so với nhu cầu của khách hàng. Sau khi rút được tiền từ ngân hàng, Phú chi cho khách hàng số tiền cần vay, phần còn lại Phú chiếm đoạt. Thậm chí, có một số trường hợp khách hàng chưa được giải ngân nhưng đã bị Phú lừa ký giấy nhận tiền.
Ông Lê Trung Phước, Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cho biết, ngày 10/2/2020 ông đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch huyện Bố Trạch làm thủ tục xin vay 700 triệu đồng. Sau khi cập nhật tài sản sản trên đất, ông được được phía ngân hàng duyệt cho vay 700 triệu đồng.Quá trình làm thủ tục ông được Dương Minh Phú yêu cầu ký rất nhiều giấy tờ. Vì tin tưởng ngân hàng nên ông không xem xét kỹ những nội dung giấy tờ mình ký là gì. Tuy nhiên sau này, khi ông cài dịch vụ Internet banking thì bất ngờ ông nhận được thông báo có dư nợ số tiền 1,5 tỷ đồng chứ không phải 700 triệu đồng như ông nhận.
Ông thông báo cho Dương Minh Phú thì được giải thích 800 triệu đồng là khoản tiền Phú được lãnh đạo duyệt để làm đáo hạn và ông không phải lo về khoản này. Suốt thời gian sau đó, ông vẫn chỉ trả lãi suất của số tiền 700 triệu đồng, sau đó có 2 lần ông trả nợ ngân hàng với số tiền là 300 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến ngày 14/7/2020 khi Phú bỏ trốn thì ông mới phát hiện ra số dư nợ ngân hàng của ông hiện vẫn 1,5 tỷ đồng.
Bà Hoàng Thị Quế, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, tháng 3/2019 bà đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch huyện Bố Trạch làm thủ tục vay 700 triệu đồng và được Dương Minh Phú hướng dẫn làm thủ tục. Tháng 3/2020, bà tiếp tục đến Phòng giao dịch huyện Bố Trạch và được ông Phú hướng dẫn làm thủ tục vay 500 triệu đồng. Tháng 4/2020, đến lịch đáo hạn ngân hàng, lấy lý do dịch COVID-19 nên phải giao dịch ở nhà, Dương Minh Phú có chuẩn bị một số giấy tờ trước rồi yêu cầu bà Quế ký.Do tin tưởng nên bà đã ký dù không nắm rõ nội dung là gì. Đến ngày 16/7/2020, sau khi không liên lạc được với Phú để trả tiền lãi, bà đã đến Phòng giao dịch huyện Bố Trạch và được cán bộ ngân hàng thông báo khoản vay tháng 3/2019 là 1,6 tỷ đồng, khoản vay tháng 3/2020 là 650 triệu đồng, tổng dư nợ là 2,25 tỷ đồng chứ không phải là 1,2 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên vụ việc trên, ông Lê Gia Hiệp, Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình, cho biết, sau khi nhận phản ánh của khách hàng, phía ngân hàng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Ông Hiệp khẳng định, sau khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các bên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, quyền lợi khách hàng phát sinh trong quá trình tranh chấp vẫn sẽ được ngân hàng bảo đảm. Sau khi nhận đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, bước đầu làm rõ Dương Minh Phú đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phú khai nhận: Lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp người dân vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú đã nâng khống số tiền, rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng… Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tú bà môi giới mại dâm nam
16:42' - 12/08/2020
Công an quận Long Biên đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phục hồi điều tra vụ án hình sự, nguyên Chánh văn phòng Tòa án ở Hòa Bình
20:34' - 29/07/2020
Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Huy, nguyên Chánh văn phòng Tòa án ở Hòa Bình.
-
Kinh tế và pháp luật
Có dấu hiệu vi phạm hình sự việc góp vốn tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op
16:30' - 27/07/2020
Ngày 27/7, Thanh tra Tp Hồ Chí Minh công bố kết luận thanh tra số 11/KL-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp Hồ Chí Minh (viết tắt là Saigon Co.op).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Lại xảy ra tấn công mạng nghiêm trọng tại Lotte Card
09:52'
Lotte Card đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh mức độ rò rỉ thông tin và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 8 vừa qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em chứa độc tố gây ung thư
08:46'
Cơ quan chức năng Pháp cho biết những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.
-
Kinh tế và pháp luật
Khi giới nghiên cứu khoa học “gian lận” bằng ChatGPT
08:12'
Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng qua đánh bạc trực tuyến
07:28'
Từ đầu năm 2025 đến nay, hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook livestream (phát trực tiếp) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “tài - xỉu” trên website bay789.cab.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Egroup
20:54' - 17/09/2025
Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng cho vay với lãi suất cao gấp hàng chục lần quy định
16:09' - 17/09/2025
Ngày 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công nhóm 4 đối tượng người ngoại tỉnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án sai phạm xảy ra tại Tổng Công ty Lương thực miền Nam
15:33' - 17/09/2025
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử các bị cáo về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
-
Kinh tế và pháp luật
Thông tin về giá dịch vụ ở Lũng Cú cao gấp nhiều lần nơi khác là không có cơ sở
12:17' - 17/09/2025
Ông Ma Doãn Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Lũng Cú khẳng định: Không có tình trạng giá dịch vụ cao gấp 2 - 3 lần như phản ánh. Các hộ cơ bản tuân thủ quy định về giá và vệ sinh an toàn thực phẩm.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ tiếp tục lùi hạn chót cấm TikTok
11:10' - 17/09/2025
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/9 đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok.