Quảng Bình: Tạm giữ hình sự một nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình vừa tống đạt quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú (sinh năm 1988, trú tại xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) là nhân viên Phòng giao dịch Bố Trạch, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Quảng Bình về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, hàng chục khách hàng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch huyện Bố Trạch hoang mang khi biết số tiền dư nợ ngân hàng của mình lớn hơn nhiều lần so với số tiền họ vay trước đó. Điểm chung của các trường hợp bị lừa đảo là quá trình làm hợp đồng tín dụng vay vốn ngân hàng, ông Dương Minh Phú đã yêu cầu khách hàng ký khống hồ sơ khi làm thủ tục vay vốn.Với thủ đoạn này, Phú đã nâng khống số tiền cần vay lên gấp nhiều lần so với nhu cầu của khách hàng. Sau khi rút được tiền từ ngân hàng, Phú chi cho khách hàng số tiền cần vay, phần còn lại Phú chiếm đoạt. Thậm chí, có một số trường hợp khách hàng chưa được giải ngân nhưng đã bị Phú lừa ký giấy nhận tiền.
Ông Lê Trung Phước, Tiểu khu 9, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch cho biết, ngày 10/2/2020 ông đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch huyện Bố Trạch làm thủ tục xin vay 700 triệu đồng. Sau khi cập nhật tài sản sản trên đất, ông được được phía ngân hàng duyệt cho vay 700 triệu đồng.Quá trình làm thủ tục ông được Dương Minh Phú yêu cầu ký rất nhiều giấy tờ. Vì tin tưởng ngân hàng nên ông không xem xét kỹ những nội dung giấy tờ mình ký là gì. Tuy nhiên sau này, khi ông cài dịch vụ Internet banking thì bất ngờ ông nhận được thông báo có dư nợ số tiền 1,5 tỷ đồng chứ không phải 700 triệu đồng như ông nhận.
Ông thông báo cho Dương Minh Phú thì được giải thích 800 triệu đồng là khoản tiền Phú được lãnh đạo duyệt để làm đáo hạn và ông không phải lo về khoản này. Suốt thời gian sau đó, ông vẫn chỉ trả lãi suất của số tiền 700 triệu đồng, sau đó có 2 lần ông trả nợ ngân hàng với số tiền là 300 triệu đồng và 50 triệu đồng.
Tuy nhiên, đến ngày 14/7/2020 khi Phú bỏ trốn thì ông mới phát hiện ra số dư nợ ngân hàng của ông hiện vẫn 1,5 tỷ đồng.
Bà Hoàng Thị Quế, xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch cho biết, tháng 3/2019 bà đến Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình - Phòng giao dịch huyện Bố Trạch làm thủ tục vay 700 triệu đồng và được Dương Minh Phú hướng dẫn làm thủ tục. Tháng 3/2020, bà tiếp tục đến Phòng giao dịch huyện Bố Trạch và được ông Phú hướng dẫn làm thủ tục vay 500 triệu đồng. Tháng 4/2020, đến lịch đáo hạn ngân hàng, lấy lý do dịch COVID-19 nên phải giao dịch ở nhà, Dương Minh Phú có chuẩn bị một số giấy tờ trước rồi yêu cầu bà Quế ký.Do tin tưởng nên bà đã ký dù không nắm rõ nội dung là gì. Đến ngày 16/7/2020, sau khi không liên lạc được với Phú để trả tiền lãi, bà đã đến Phòng giao dịch huyện Bố Trạch và được cán bộ ngân hàng thông báo khoản vay tháng 3/2019 là 1,6 tỷ đồng, khoản vay tháng 3/2020 là 650 triệu đồng, tổng dư nợ là 2,25 tỷ đồng chứ không phải là 1,2 tỷ đồng.
Trao đổi với phóng viên vụ việc trên, ông Lê Gia Hiệp, Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình, cho biết, sau khi nhận phản ánh của khách hàng, phía ngân hàng đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc. Ông Hiệp khẳng định, sau khi có kết luận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, các bên sẽ thực hiện nghĩa vụ của mình, quyền lợi khách hàng phát sinh trong quá trình tranh chấp vẫn sẽ được ngân hàng bảo đảm. Sau khi nhận đơn tố giác của nhiều bị hại trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an tỉnh Quảng Bình đã khẩn trương vào cuộc điều tra, xác minh, bước đầu làm rõ Dương Minh Phú đã lừa đảo nhiều người, chiếm đoạt số tiền gần 15 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phú khai nhận: Lợi dụng sự tin tưởng của người dân về việc làm thủ tục giúp người dân vay vốn ngân hàng, Phú đã lừa nhiều người ký khống vào các loại giấy tờ như ủy nhiệm chi, giấy rút tiền mặt và một số hồ sơ có liên quan khác. Sau khi hoàn thành hồ sơ, Phú đã nâng khống số tiền, rồi chuyển cho khách hàng số tiền cần vay, số còn lại Phú chiếm đoạt, mỗi người từ 1 tỷ đến 2,6 tỷ đồng… Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Dương Minh Phú để tiếp tục điều tra, làm rõ./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Tạm giữ hình sự tú bà môi giới mại dâm nam
16:42' - 12/08/2020
Công an quận Long Biên đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Phương Thảo (sinh năm 1999, trú phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
-
Kinh tế và pháp luật
Phục hồi điều tra vụ án hình sự, nguyên Chánh văn phòng Tòa án ở Hòa Bình
20:34' - 29/07/2020
Ngày 29/7, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Huy, nguyên Chánh văn phòng Tòa án ở Hòa Bình.
-
Kinh tế và pháp luật
Có dấu hiệu vi phạm hình sự việc góp vốn tăng vốn điều lệ tại Saigon Co.op
16:30' - 27/07/2020
Ngày 27/7, Thanh tra Tp Hồ Chí Minh công bố kết luận thanh tra số 11/KL-TTTP-P5 về việc chấp hành các quy định pháp luật tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Tp Hồ Chí Minh (viết tắt là Saigon Co.op).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Bị cáo Trịnh Văn Quyết bị đề nghị từ 24-26 năm tù
16:08' - 26/07/2024
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Chế độ với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội
13:45' - 26/07/2024
Luật số 41/2024/QH15 Bảo hiểm xã hội quy định chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt công ty đưa người đi làm việc ở nước ngoài "chui"
11:41' - 26/07/2024
Ngoài phạt hành chính 360 triệu đồng, quyết định xử phạt cũng buộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Huỳnh Hương Group trả lại người lao động số tiền đã thu trái pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Meta sắp đối mặt với án phạt chống độc quyền đầu tiên từ EU
10:54' - 26/07/2024
Theo nguồn tin riêng, Meta Platforms sắp phải đối mặt với khoản phạt đầu tiên từ Liên minh châu Âu (EU) vì buộc người dùng sử dụng dịch vụ quảng cáo Marketplace cùng với mạng xã hội Facebook.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Làm rõ thêm các phương án bồi thường khắc phục hậu quả
10:42' - 25/07/2024
Sáng 25/7, theo kế hoạch, phiên tòa xét xử vụ án FLC chuyển sang phần tranh luận.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt tù nhóm bị cáo dùng công ty “ma” để mua bán trái phép hóa đơn
18:50' - 24/07/2024
Ngày 24/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 10 bị cáo trong vụ án mua bán trái phép hóa đơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ FLC: Nhà đầu tư mong muốn sớm được bồi thường thiệt hại
13:09' - 24/07/2024
Sáng 24/7, Phiên tòa xét xử sơ thẩm 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC được tiếp tục với phần thẩm vấn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào sân bay Croatia, nhiều chuyến bay bị ảnh hưởng
12:33' - 24/07/2024
Ngày 24/7, giới chức Croatia cho biết sân bay ở trung tâm du lịch ven biển Split đã bị tấn công mạng trong tuần này, khiến nhiều chuyến bay bị hủy và chậm trễ.
-
Kinh tế và pháp luật
Phú Yên Kiến nghị xem xét vướng mắc liên quan đến dự án New City
21:31' - 23/07/2024
Dự án do Công ty TNHH New City Việt Nam là nhà đầu tư, đã trải qua gần 16 năm triển khai nhưng vẫn còn nhiều thủ tục vướng mắc cần tháo gỡ.