Quảng Ninh khuyến cáo thủ đoạn lừa đảo chứng khoán trên mạng
Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Ninh đang xác minh vụ việc anh Đ.V.C (trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) tố giác việc mình bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng khi tham gia đầu tư chứng khoán tại ứng dụng Diamond Asia, xảy ra từ ngày 26/5 đến ngày 13/6/2023.
Trước đó, ngày 31/7/2023, Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp nhận tố giác về tội phạm của anh Đ.V.C có nội dung như trên. Tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, xác minh và xác định phương thức, thủ đoạn của đối tượng. Cụ thể: Ngày 15/5/2023, một phụ nữ gọi điện mời anh Đ.V.C tham gia đầu tư chứng khoán và anh C đồng ý.Sau đó, người này sử dụng zalo tên “Nhật Hạ Nguyễn” kết bạn với zalo của anh C. “Nhật Hạ Nguyễn” đã gửi cho anh C một đường link qua tin nhắn zalo và hướng dẫn cách tải, mở tài khoản trên ứng dụng có tên Diamond Asia về máy điện thoại cá nhân để giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.
Sau khi đăng ký mở tài khoản tại ứng dụng Diamond Asia với tên “Đ.V.C”, anh C được “Nhật Hạ Nguyễn” thêm vào nhóm zalo “VIP 3 - Đội 4 - Tín hiệu cổ phiếu Vàng” - nơi có khoảng 200 tài khoản zalo thành viên. Nhóm này do tài khoản zalo tên “Trường Thuận Lê” là trưởng nhóm làm thầy giảng dạy và “Nhật Hạ Nguyễn” là phó nhóm.Khi tham gia nhóm này, anh C và những người khác trong nhóm thực hiện các lệnh mua, bán chứng khoán trên ứng dụng Diamond Asia theo sự hướng dẫn của “Trường Thuận Lê” và “Nhật Hạ Nguyễn”.Anh C được “Nhật Hạ Nguyễn” hướng dẫn chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng để có thể đầu tư trên ứng dụng Diamond Asia gồm: Tài khoản số 03176603400 mang tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Diamon Asia mở tại Ngân hàng TPBank; tài khoản số 666760888 mang tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Wealthy Fund mở tại Ngân hàng ACB; tài khoản 9333345678 mang tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Wealthy Fund mở tại Ngân hàng MBbank.
Theo hướng dẫn của “Nhật Hạ Nguyễn” từ ngày 26/5 đến ngày 5/6/2023, anh Đ.V.C đã chuyển tiền nhiều lần đến các tài khoản trên để đầu tư chứng khoán với tổng số tiền là 370 triệu đồng và liên tục thắng, có lãi. Ứng dụng Diamond Asia thể hiện số tiền anh C đầu tư thắng khoảng 600 triệu đồng sau khi đầu tư nạp tiền. Khi thấy số tiền lãi như trên, anh C thực hiện việc rút tiền trên ứng dụng nhưng không rút được.Anh Đ.V.C đã hỏi “Nhật Hạ Nguyễn”, được yêu cầu phải đóng thêm nhiều lần tiền với các lý do khác nhau như: Lệnh bị treo, tài khoản bị treo, phải đóng tiền trả tín dụng, nội dung tin nhắn chuyển tiền không chính xác… Khi được “Nhật Hạ Nguyễn” thông báo như trên, anh Đ.V.C đồng ý thực hiện việc chuyển thêm tiền theo hướng dẫn. Từ ngày 12 - 13/6/2023, anh Đ.V.C đã chuyển số tiền 800 triệu đồng theo hướng dẫn của “Nhật Hạ Nguyễn” để rút tiền nhưng vẫn không thực hiện được. Nhận thấy mình bị lừa đảo, anh C đã đến trình báo cơ quan Công an. Sau khi trình báo, anh C không thể đăng nhập được vào ứng dụng Diamond Asia được nữa. Tổng số tiền anh C đã chuyển đến các tài khoản do “Nhật Hạ Nguyễn” cung cấp như trên là 1,07 tỷ đồng./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng xã hội bằng hình thức mua bán điện thoại “ảo”
07:00' - 25/08/2023
Ngày 24/8, Công an thành phố Lào Cai đã bắt giữ thành công đối tượng chuyên lừa đảo trên mạng xã hội bằng hình thức mua bán điện thoại “ảo”.
-
DN cần biết
Thương vụ Việt Nam tại Malaysia gợi ý về phòng ngừa gian lận và lừa đảo thương mại
14:58' - 16/08/2023
Tham tán Thương mại Việt Nam tại Malaysia Lê Phú Cường đã đưa ra các gợi ý với doanh nghiệp Việt Nam về phòng ngừa gian lận và lừa đảo thương mại tại thị trường này.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ Chủ tịch UBND xã trình báo bị lừa mất hơn 4,6 tỷ đồng
13:03'
Các phòng chức năng Công an tỉnh Kon Tum đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Nghi phạm vụ xả súng ở Oslo năm 2022 bị kết án 30 năm tù
11:17'
Một tòa án ở Oslo, Na Uy, đã kết án Zaniar Matapour 30 năm tù vì vai trò của đối tượng này trong vụ xả súng năm 2022 khiến 2 người thiệt mạng và 21 người khác bị thương.
-
Kinh tế và pháp luật
Netflix và các đối thủ khởi động cuộc chiến pháp lý tại “xứ sở lá phong”
10:52'
Hiệp hội Điện ảnh Canada (MPA) ngày 4/7 cho biết, các nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney và Paramount đã khởi động cuộc chiến pháp lý tại Canada
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Tây Ban Nha điều tra Meta về việc sử dụng dữ liệu cho AI
10:40'
Trong thông báo, công tố viên tại tòa án quốc gia Tây Ban Nha cho biết họ nhận được nhiều khiếu nại từ người dùng Facebook, Instagram, các nền tảng truyền thông xã hội phổ biến thuộc sở hữu của Meta.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 1/8, chủ xe có thể bấm biển số trên VNeID khi đăng ký xe lần đầu
09:50'
Bộ Công an ban hành Thông tư 28/2024/TT-BCA ngày 29/6/2024 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ đồng
09:12'
Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phá thành công chuyên án, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm 4 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo chiêu trò tự xưng cán bộ thuế lừa người dân kê khai nộp thuế điện tử
21:15' - 04/07/2024
Cục Thuế tỉnh Tây Ninh cảnh báo, hiện có nhiều đối tượng giả mạo, gọi điện tự xưng là cán bộ công chức ngành Thuế, làm giả con dấu và yêu cầu người dân kê khai nộp thuế điện tử.
-
Kinh tế và pháp luật
Tp. Hồ Chí Minh: Hoàn thành kiểm tra phòng cháy chữa cháy chung cư, nhà cho thuê trước 10/7
20:23' - 04/07/2024
UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa có văn bản yêu cầu hoàn thành kiểm tra phòng cháy, chữa cháy chung cư, nhà cho thuê trước ngày 10/7.
-
Kinh tế và pháp luật
Phá đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá hơn 98 tỷ đồng
18:52' - 04/07/2024
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với tổng số tiền giao dịch lên đến 98 tỷ đồng.