Quy mô giá trị vụ rửa tiền xuyên quốc gia tại Singapore tăng lên mức kỷ lục
Hồi tháng Tám, cảnh sát Singapore đã tổ chức cuộc đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp quốc đảo và bắt giữ 10 người nước ngoài liên quan tới vụ rửa tiền.
Sau khi mở rộng điều tra, giá trị của khối tài sản liên quan vụ rửa tiền đã cao hơn gấp đôi so với tổng giá trị 1 tỷ SGD (khoảng 731 triệu USD) được công bố ban đầu, trong đó bao gồm các loại ô tô hạng sang, nhà, tiền mặt và các tài sản khác nhau.
Sang đầu tháng Chín, các công tố viên Singapore đã cập nhật con số này lên 1,3 tỷ USD. Đến ngày 20/9, cảnh sát cho biết đã tiến hành các hoạt động tiếp theo nhằm thu giữ thêm tài sản và ban hành lệnh cấm. Lượng tài sản này hiện bao gồm các tài khoản ngân hàng với tổng giá trị ước tính hơn 822,7 triệu USD và tiền mặt bao gồm cả ngoại tệ có giá trị hơn 55,48 triệu USD.Con số này lớn hơn rất nhiều so với những khoản tiền ban đầu bị tịch thu vào tháng Tám, lần lượt cao hơn 80,3 triệu USD và 16,79 triệu USD.
Cho đến nay, lượng tài sản bị thu giữ ngày càng lớn hơn với 68 thỏi vàng (tăng thêm 2 thỏi so với thời điểm ban đầu), 294 túi xách và 164 đồng hồ xa xỉ, 546 trang sức các loại (tăng so với hơn 270 món đồ trước đó), 204 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động, khoảng 27,74 triệu USD tiền điện tử cùng với các loại rượu mạnh, rượu vang cùng nhiều vật phẩm trang trí có giá trị khác. Ngoài ra, hơn 110 tài sản và 62 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 900 triệu USD cũng nằm trong danh sách chịu lệnh kiểm soát.
Theo thông tin chính thức, tổng giá trị các tài sản bị tịch thu hoặc ban hành lệnh kiểm soát đã lên hơn 1,75 tỷ USD trong khi các cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại. 10 nghi phạm với nhiều quốc tịch, hộ chiếu khác nhau. Hiện cơ quan chức năng Singapore vẫn từ chối cho bảo lãnh với những đối tượng này. Ít nhất hai trong số 10 nghi phạm được cho là đang bị cảnh sát Trung Quốc truy nã, trong khi 24 nghi phạm khác cũng được nêu tên trong thông báo của Bộ Luật pháp đưa ra vào cuối tháng Tám. Cuộc điều tra rửa tiền cũng trở thành vấn đề được quan tâm tại các phiên họp của Quốc hội Singapore với hàng chục câu chất vấn từ khoảng 20 nghị sĩ. Bộ Nội vụ Singapore sẽ làm việc với các Bộ ngành khác để phản hồi trong một tuyên bố dự kiến sẽ đưa ra vào tháng Mười tới./.Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ nồi hơi khiến 6 người tử vong: Do nồi hơi và bình nén khí hết hạn kiểm định an toàn
13:06' - 11/05/2024
Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai xác định nồi hơi của Công ty trên đã hết hạn kiểm định an toàn từ ngày 26/11/2022.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển hơn 70 kg ma túy qua biên giới
08:20' - 11/05/2024
Ngày 10/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh cho biết, lực lượng chức năng vừa bắt quả tang 2 đối vận chuyển trái phép hơn 70 kg ma túy từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
-
Kinh tế và pháp luật
Hội đồng Anh (British Council) cấp hơn 90.000 chứng chỉ tiếng Anh sai quy định
07:25' - 11/05/2024
Theo đó, từ ngày 1/1/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Hội đồng Anh đã liên kết tổ chức thi, cấp 45.679 chứng chỉ tiếng Anh Aptis và 58.414 chứng chỉ tiếng Anh IELTS trên toàn quốc.
-
Kinh tế và pháp luật
Xác minh, xử lý vụ nữ du khách tố bị hành hung tại Ninh Thuận
19:56' - 10/05/2024
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận vừa có ý kiến về kết quả xác minh, nội dung phản ánh việc khách du lịch tố bị hành hung tại khu vực Bãi Kinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ: 27 bang phản đối quy định về cắt giảm khí thải của EPA
16:42' - 10/05/2024
Tổng chưởng lý của 27 tiểu bang của Mỹ và một nhóm công ty thương mại điện lực đã kiện Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) liên quan đến quy định về cắt giảm khí thải.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ nổ lò hơi tại Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc công ty
13:40' - 10/05/2024
Feng Yong với vai trò là Giám đốc Công ty, nhưng thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, quản lý lò hơi, không thực hiện việc kiểm định chất lượng dẫn đến sự cố nổ lò hơi.
-
Kinh tế và pháp luật
Google đối mặt với vụ kiện 17 tỷ USD về quảng cáo tại Anh
11:04' - 09/05/2024
Công ty mẹ Alphabet của Google đã hối thúc một tòa án ở London bác bỏ vụ kiện tập thể cáo buộc công ty này lợi dụng vị thế thống trị của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
11:01' - 09/05/2024
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố đã khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Văn Bình, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, về tội "Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước".
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thu hồi hơn 100.000 gói bánh mì sau khi phát hiện xác chuột bên trong
06:09' - 09/05/2024
Ngày 8/5, công ty Pasco Shikishima cho biết đã thu hồi 100.000 túi bánh mì cắt lát ở Nhật Bản sau khi các bộ phận của một con chuột được phát hiện trong hai túi bánh mì loại này.