Quy mô giá trị vụ rửa tiền xuyên quốc gia tại Singapore tăng lên mức kỷ lục

Tất Đạt (Pv TTXVN tại Singapore) 19:39' - 21/09/2023

BNEWS Quy mô vụ rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn được phát giác gần đây ở Singapore đang ngày càng rộng. Cơ quan chức năng hiện đã tịch thu hoặc phong tỏa khối tài sản lên tới 2,4 tỷ SGD (1,75 tỷ USD).

Hồi tháng Tám, cảnh sát Singapore đã tổ chức cuộc đột kích vào nhiều địa điểm trên khắp quốc đảo và bắt giữ 10 người nước ngoài liên quan tới vụ rửa tiền.

Sau khi mở rộng điều tra, giá trị của khối tài sản liên quan vụ rửa tiền đã cao hơn gấp đôi so với tổng giá trị 1 tỷ SGD (khoảng 731 triệu USD) được công bố ban đầu, trong đó bao gồm các loại ô tô hạng sang, nhà, tiền mặt và các tài sản khác nhau.

Sang đầu tháng Chín, các công tố viên Singapore đã cập nhật con số này lên 1,3 tỷ USD.

Đến ngày 20/9, cảnh sát cho biết đã tiến hành các hoạt động tiếp theo nhằm thu giữ thêm tài sản và ban hành lệnh cấm. Lượng tài sản này hiện bao gồm các tài khoản ngân hàng với tổng giá trị ước tính hơn 822,7 triệu USD và tiền mặt bao gồm cả ngoại tệ có giá trị hơn 55,48 triệu USD.

Con số này lớn hơn rất nhiều so với những khoản tiền ban đầu bị tịch thu vào tháng Tám, lần lượt cao hơn 80,3 triệu USD và 16,79 triệu USD.

Cho đến nay, lượng tài sản bị thu giữ ngày càng lớn hơn với 68 thỏi vàng (tăng thêm 2 thỏi so với thời điểm ban đầu), 294 túi xách và 164 đồng hồ xa xỉ, 546 trang sức các loại (tăng so với hơn 270 món đồ trước đó), 204 thiết bị điện tử như máy tính và điện thoại di động, khoảng 27,74 triệu USD tiền điện tử cùng với các loại rượu mạnh, rượu vang cùng nhiều vật phẩm trang trí có giá trị khác. Ngoài ra, hơn 110 tài sản và 62 phương tiện với tổng giá trị ước tính hơn 900 triệu USD cũng nằm trong danh sách chịu lệnh kiểm soát.

Theo thông tin chính thức, tổng giá trị các tài sản bị tịch thu hoặc ban hành lệnh kiểm soát đã lên hơn 1,75 tỷ USD trong khi các cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại.

10 nghi phạm với nhiều quốc tịch, hộ chiếu khác nhau. Hiện cơ quan chức năng Singapore vẫn từ chối cho bảo lãnh với những đối tượng này.

Ít nhất hai trong số 10 nghi phạm được cho là đang bị cảnh sát Trung Quốc truy nã, trong khi 24 nghi phạm khác cũng được nêu tên trong thông báo của Bộ Luật pháp đưa ra vào cuối tháng Tám.

Cuộc điều tra rửa tiền cũng trở thành vấn đề được quan tâm tại các phiên họp của Quốc hội Singapore với hàng chục câu chất vấn từ khoảng 20 nghị sĩ. Bộ Nội vụ Singapore sẽ làm việc với các Bộ ngành khác để phản hồi trong một tuyên bố dự kiến sẽ đưa ra vào tháng Mười tới./.

Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với các thông tin lừa đảo khi mua nhà ở xã hội

11:08'

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng vừa có công văn liên quan đến thông tin mở bán nhà ở xã hội thuộc dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại khu dân cư An Trung 2 (quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng).
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo

10:07'

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Kinh tế và pháp luật
Mexico trấn áp tội phạm ma túy, tiêu diệt 6 tay súng

09:53'

Trong quá trình đụng độ, lực lượng chức năng đã tịch thu nhiều vũ khí và phương tiện của các tổ chức tội phạm.
Kinh tế và pháp luật
Gia Lai khởi tố 2 đối tượng đánh nhân viên y tế

08:44'

Trước đó, như phóng viên TTXVN đã đưa tin, trong khi thực hiện nhiệm vụ, bà Lương Thị Thúy Tuyết, Phó Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kon Thụp, huyện Mang Yang bị ông Lệ, ông Lê hành hung.
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, video nhạy cảm nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản

20:53' - 25/04/2025

Nhiều người nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ kèm hình ảnh “nhạy cảm” và nội dung đe dọa, yêu cầu chuyển tiền, nếu không sẽ bị phát tán những hình ảnh này tại nơi công tác hoặc trên mạng xã hội.
Kinh tế và pháp luật
Cẩn trọng với các chiêu lừa đảo mùa du lịch

10:27' - 25/04/2025

Mùa du lịch đang đến gần, đây cũng là thời điểm xuất hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tinh vi khiến du khách " tiền mất tật mang".
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Xuất hiện chiêu trò lừa đảo đặt phòng ở Măng Đen

09:29' - 25/04/2025

Thời gian gần đây, tại huyện Kon Plông (Kon Tum) đã xuất hiện hình thức lừa đảo tinh vi liên quan đến việc đặt phòng khách sạn, homestay, resort qua mạng khi du khách muốn đến thị trấn Măng Đen.
Kinh tế và pháp luật
200 tập đoàn truyền thông Pháp kiện Meta

07:00' - 25/04/2025

Khoảng 200 tập đoàn truyền thông Pháp, gồm kênh truyền hình và báo chí, đã đệ đơn kiện Meta, chủ sở hữu Facebook và Instagram, nhằm vào hoạt động quảng cáo trực tuyến của “gã khổng lồ” công nghệ này.
Kinh tế và pháp luật
Nhiều sai phạm tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không

21:24' - 24/04/2025

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) vừa công khai kết luận thanh tra về việc thanh tra chuyên đề tại Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Hàng không (VNI).