Singapore cấm cựu giám đốc Goldman Sachs hoạt động trong ngành tài chính
Ngày 5/9, Cơ quan tiền tệ Singapore (ngân hàng trung ương - MAS) thông báo lệnh cấm hoạt động trong ngành tài chính suốt đời đối với ông Ng Chong Hwa - cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs chi nhánh tại nước này, do dính líu đến bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
MAS nêu rõ hành vi sai trái của ông Ng Chong Hwa là lý do để cơ quan này tin rằng việc cho phép ông tiếp tục hoạt động kinh doanh với tư cách là người đại diện sẽ đi ngược lại với lợi ích công.
Lệnh cấm này được đưa ra sau khi ông Ng Chong Hwa, còn biết đến với tên Roger Ng, bị kết án tại Mỹ với tội danh âm mưu rửa tiền biển thủ từ 1MDB và vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ (FCPA). Tòa án tại Mỹ đã tuyên án 10 năm tù giam đối với ông Ng Chong Hwa vào tháng 3 vừa qua.
Các nhà điều tra Mỹ đã phát hiện rằng trong khoảng thời gian từ năm 2009-2014, ông Ng Chong Hwa đã câu kết với nhiều cá nhân khác, bao gồm cả ông Tim Leissner -cựu lãnh đạo của Goldman Sachs khu vực Đông Nam Á- để rửa hàng tỷ USD biển thủ từ 1MDB. Hồi năm 2018, MAS cũng ban hành lệnh cấm hoạt động trong ngành tài chính vĩnh viễn đối với ông Leissner.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia này thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Quỹ là mục tiêu điều tra các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền tại ít nhất 6 quốc gia. Năm 2022, cựu Thủ tướng Razak đã bị kết án tù 12 năm với các tội danh lợi dụng quyền hạn, tín nhiệm và rửa tiền liên quan quỹ 1MDB./.
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Goldman Sachs: Xác suất kinh tế Mỹ suy thoái chỉ còn 15%
20:02' - 05/09/2023
Ngân hàng Goldman Sachs ngày 5/9 đã hạ xác suất kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới từ mức 20% dự báo trước đó xuống 15%.
-
DN cần biết
Goldman Sachs cân nhắc thay đổi chiến lược trong mảng quản lý tài sản
07:21' - 23/08/2023
Goldman Sachs đang xem xét bán một phần mảng quản lý tài sản của mình vì muốn chuyển trọng tâm sang giới siêu giàu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
FBI điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc FBI và CIA
16:26'
Ngày 8/7, Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã mở cuộc điều tra hình sự đối với cựu Giám đốc FBI James Comey và cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương (CIA) John Brennan.
-
Kinh tế và pháp luật
Booking.com đối mặt vụ kiện tập thể ở Hà Lan
15:34'
Ngày 8/7, ơ quan giám sát người tiêu dùng của Hà Lan thông báo hơn 200.000 người đã đăng ký tham gia vụ kiện tập thể nhằm vào Booking.com - một nền tảng đặt phòng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, tiêu thụ gần 1 tấn pháo nổ liên tỉnh
14:33'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng cấm xảy ra tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Phú Thọ, Đồng Nai và một số tỉnh, thành phố khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 5 triệu khách hàng bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas
13:05'
Ngày 9/7, hãng hàng không Qantas của Australia xác nhận 5,7 triệu khách hàng đã bị ảnh hưởng trong vụ tấn công mạng xảy ra vào cuối tháng 6.
-
Kinh tế và pháp luật
Ô tô đâm liên hoàn nhiều xe máy trên đường Trần Đại Nghĩa (Hà Nội)
12:45'
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, ô tô đã va chạm liên hoàn với 9 xe máy và 1 xe máy điện. Vụ tai nạn khiến 5 người bị thương phải đưa đi cấp cứu, 4 người khác bị xây xát nhẹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh: Phát hiện 186 đối tượng dương tính ma túy tại 3 quán bar
09:36'
Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan Công an phát hiện 186/364 khách và nhân viên dương tính với chất ma túy, thu giữ hơn 100gram ma túy tổng hợp các loại; 57 bình khí cười và nhiều vật chứng có liên quan.
-
Kinh tế và pháp luật
UBS đối mặt vụ kiện liên quan đến sự sụp đổ của Credit Suisse
18:12' - 08/07/2025
Ngân hàng UBS bị cáo buộc rằng ngân hàng Credit Suisse (đã được USB mua) trước đây đã lừa đảo nhà đầu tư bằng những tuyên bố gây hiểu nhầm về tình hình tài chính trước khi sụp đổ vào tháng 3/2023.
-
Kinh tế và pháp luật
Z Holding và những cái tên đứng sau trong vụ sản xuất sữa giả HIUP 27
15:45' - 08/07/2025
Trước diễn biến của vụ án sản xuất và buôn bán thực phẩm giả mang nhãn hiệu HIUP 27, dư luận đặt ra nhiều câu hỏi về Công ty Cổ phần Z Holding là ai, đóng vai trò gì trong vụ án?
-
Kinh tế và pháp luật
Nam Phi sẽ thực hiện giấy phép du lịch điện tử bắt buộc
09:01' - 08/07/2025
Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, Leon Schreiber, ngày 7/7 đã công bố hệ thống thị thực kỹ thuật số toàn diện sẽ sớm bắt buộc đối với tất cả những người nhập cảnh vào quốc gia này.