Singapore cấm cựu giám đốc Goldman Sachs hoạt động trong ngành tài chính
Ngày 5/9, Cơ quan tiền tệ Singapore (ngân hàng trung ương - MAS) thông báo lệnh cấm hoạt động trong ngành tài chính suốt đời đối với ông Ng Chong Hwa - cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs chi nhánh tại nước này, do dính líu đến bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
MAS nêu rõ hành vi sai trái của ông Ng Chong Hwa là lý do để cơ quan này tin rằng việc cho phép ông tiếp tục hoạt động kinh doanh với tư cách là người đại diện sẽ đi ngược lại với lợi ích công.
Lệnh cấm này được đưa ra sau khi ông Ng Chong Hwa, còn biết đến với tên Roger Ng, bị kết án tại Mỹ với tội danh âm mưu rửa tiền biển thủ từ 1MDB và vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ (FCPA). Tòa án tại Mỹ đã tuyên án 10 năm tù giam đối với ông Ng Chong Hwa vào tháng 3 vừa qua.
Các nhà điều tra Mỹ đã phát hiện rằng trong khoảng thời gian từ năm 2009-2014, ông Ng Chong Hwa đã câu kết với nhiều cá nhân khác, bao gồm cả ông Tim Leissner -cựu lãnh đạo của Goldman Sachs khu vực Đông Nam Á- để rửa hàng tỷ USD biển thủ từ 1MDB. Hồi năm 2018, MAS cũng ban hành lệnh cấm hoạt động trong ngành tài chính vĩnh viễn đối với ông Leissner.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia này thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Quỹ là mục tiêu điều tra các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền tại ít nhất 6 quốc gia. Năm 2022, cựu Thủ tướng Razak đã bị kết án tù 12 năm với các tội danh lợi dụng quyền hạn, tín nhiệm và rửa tiền liên quan quỹ 1MDB./.
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Goldman Sachs: Xác suất kinh tế Mỹ suy thoái chỉ còn 15%
20:02' - 05/09/2023
Ngân hàng Goldman Sachs ngày 5/9 đã hạ xác suất kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới từ mức 20% dự báo trước đó xuống 15%.
-
DN cần biết
Goldman Sachs cân nhắc thay đổi chiến lược trong mảng quản lý tài sản
07:21' - 23/08/2023
Goldman Sachs đang xem xét bán một phần mảng quản lý tài sản của mình vì muốn chuyển trọng tâm sang giới siêu giàu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới "gặp hạn"
20:43'
Hãng sản xuất xe ô tô Toyota Motor Corp. của Nhật Bản đã quyết định gia hạn lệnh ngừng sản xuất 3 mẫu xe trong vụ bê bối gian lận kết quả an toàn xe, cho đến ít nhất là ngày 31/7.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Đầu tư “sàn vàng online” bị lừa 24 tỷ đồng
17:24'
Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã liên tục cảnh báo thủ đoạn lừa đảo khi tham gia các ứng dụng, các sàn giao dịch đầu tư tài chính online.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm
15:24'
Ngày 15/6, thông tin từ Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang bắt giữ 2 đối tượng là anh em ruột.
-
Kinh tế và pháp luật
Boeing điều tra vấn đề mới phát sinh đối với dòng máy bay 787 Dreamliner
07:00'
Các nguồn thạo tin cho biết hãng chế tạo máy bay Boeing (Mỹ) đang điều tra một vấn đề mới phát sinh về chất lượng của dòng máy bay 787 Dreamliner của hãng.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hơn 3.500 m3 cát từ việc bắt giữ đối tượng đánh bạc trên sông Bạch Đằng
10:45' - 14/06/2024
Cục Cảnh sát giao thông vừa thông tin về kết quả mở rộng xác minh các phương tiện chở cát liên quan đến 4 đối tượng đánh bạc bị bắt giữ hồi 10 giờ ngày 11/6 tại khu vực sông Bạch Đằng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bốn giám đốc “bắt tay” cán bộ hải quan trốn thuế gần 17 tỷ đồng
18:10' - 13/06/2024
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử sơ thẩm 6 bị cáo trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu Thương mại và Dịch vụ Tân Đại Dương.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép hơn 530.000 USD qua biên giới
18:04' - 13/06/2024
Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận số tiền trên được một người đàn ông thuê vận chuyển giao cho một đối tượng lạ mặt để mang sang Campuchia tiêu thụ.
-
Kinh tế và pháp luật
“Gã khổng lồ” thương mại điện tử Hàn Quốc nhận án phạt do vi phạm luật chống độc quyền
12:41' - 13/06/2024
Cơ quan quản lý chống độc quyền Hàn Quốc hôm 13/6 cho biết đã quyết định phạt “gã khổng lồ” thương mại điện tử của Hàn Quốc Coupang Inc. khoảng 140 tỷ won (tương đương 12,44 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm đối tượng chuyên đột nhập các cửa hàng, ki-ốt trộm cắp tài sản
11:14' - 13/06/2024
Công an thành phố Hải Dương vừa bắt giữ 4 đối tượng chuyên đột nhập các cửa hàng, ki-ốt bán hàng để trộm cắp tài sản.