Singapore cấm cựu giám đốc Goldman Sachs hoạt động trong ngành tài chính
Ngày 5/9, Cơ quan tiền tệ Singapore (ngân hàng trung ương - MAS) thông báo lệnh cấm hoạt động trong ngành tài chính suốt đời đối với ông Ng Chong Hwa - cựu giám đốc điều hành của Goldman Sachs chi nhánh tại nước này, do dính líu đến bê bối Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
MAS nêu rõ hành vi sai trái của ông Ng Chong Hwa là lý do để cơ quan này tin rằng việc cho phép ông tiếp tục hoạt động kinh doanh với tư cách là người đại diện sẽ đi ngược lại với lợi ích công.
Lệnh cấm này được đưa ra sau khi ông Ng Chong Hwa, còn biết đến với tên Roger Ng, bị kết án tại Mỹ với tội danh âm mưu rửa tiền biển thủ từ 1MDB và vi phạm Đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài của Mỹ (FCPA). Tòa án tại Mỹ đã tuyên án 10 năm tù giam đối với ông Ng Chong Hwa vào tháng 3 vừa qua.
Các nhà điều tra Mỹ đã phát hiện rằng trong khoảng thời gian từ năm 2009-2014, ông Ng Chong Hwa đã câu kết với nhiều cá nhân khác, bao gồm cả ông Tim Leissner -cựu lãnh đạo của Goldman Sachs khu vực Đông Nam Á- để rửa hàng tỷ USD biển thủ từ 1MDB. Hồi năm 2018, MAS cũng ban hành lệnh cấm hoạt động trong ngành tài chính vĩnh viễn đối với ông Leissner.
1MDB là quỹ đầu tư do cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia này thông qua quan hệ đối tác toàn cầu và đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Quỹ là mục tiêu điều tra các cáo buộc tham nhũng và rửa tiền tại ít nhất 6 quốc gia. Năm 2022, cựu Thủ tướng Razak đã bị kết án tù 12 năm với các tội danh lợi dụng quyền hạn, tín nhiệm và rửa tiền liên quan quỹ 1MDB./.
Tin liên quan
-
Ý kiến và Bình luận
Goldman Sachs: Xác suất kinh tế Mỹ suy thoái chỉ còn 15%
20:02' - 05/09/2023
Ngân hàng Goldman Sachs ngày 5/9 đã hạ xác suất kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái trong 12 tháng tới từ mức 20% dự báo trước đó xuống 15%.
-
DN cần biết
Goldman Sachs cân nhắc thay đổi chiến lược trong mảng quản lý tài sản
07:21' - 23/08/2023
Goldman Sachs đang xem xét bán một phần mảng quản lý tài sản của mình vì muốn chuyển trọng tâm sang giới siêu giàu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cháy xưởng sản xuất bao bì gần 2.000m 2
18:29'
Lực lượng chức năng đã nỗ lực khống chế vụ cháy xảy ra tại xưởng sản xuất bao bì đựng thức ăn nhanh có diện tích khoảng 1.900m2 tại thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Kỷ luật cảnh cáo nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì
18:08'
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định số 537/QĐ-TTg ngày 19/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Trì, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
-
Kinh tế và pháp luật
Nghi phạm ám sát cố Thủ tướng Nhật Bản S.Abe đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự
07:30'
Phía bào chữa cho Tetsuya Yamagami không phản bác kết quả giám định, vốn do bên công tố đề nghị thực hiện, và trên thực tế đã hoãn yêu cầu tiến hành đánh giá bổ sung.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản siết chặt việc bán online các sản phẩm nước ngoài
18:09' - 19/06/2024
Ngày 19/6, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua luật sửa đổi nhằm siết chặt quy định đối với những sản phẩm của nước ngoài được rao bán trực tuyến cho khách hàng ở Nhật Bản.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhiều vụ giả danh Công an lừa đảo chiếm đoạt tài sản
17:41' - 19/06/2024
Thời gian gần đây, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng Công an, người dân đã nâng cao tinh thần cảnh giác nên kịp thời ngăn chặn các vụ giả danh Công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Anh bắt giữ cổ động viên bóng đá quá khích ngay sau khi trở về từ Đức
07:30' - 19/06/2024
Theo phóng viên TTXVN tại London, cảnh sát Anh đã bắt giữ một cổ động viên bóng đá của nước này được cho là đã có hành vi côn đồ sau trận đấu giữa đội tuyển Anh và Serbia.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố, bắt tạm giam 5 cán bộ vi phạm trong quản lý, sử dụng đất
18:27' - 18/06/2024
Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo xã để điều tra làm rõ hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi giả danh lực lượng quản lý thị trường để lừa đảo
14:53' - 18/06/2024
Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường về việc mạo danh, giả danh công chức quản lý thị trường ở một số đơn vị.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an cảnh báo về Fentanyl - loại ma túy cực độc
12:21' - 18/06/2024
Theo Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, dù chưa phát hiện tại Việt Nam song trước xu thế mở rộng thị trường các loại ma túy, việc xuất hiện loại ma túy Fentanyl ở nước ta là tất yếu.