Singapore triệt phá đường dây rửa tiền quy mô lớn
Trước đó, trong chiến dịch truy quét một đường dây bị tình nghi tham gia hoạt động rửa tiền quốc tế hồi tháng 8, nhà chức trách Singapore đã tịch thu khối tài sản trị giá 750 triệu USD gồm nhiều tài khoản ngân hàng, tiền mặt, giấy tờ có chứa thông tin về tài sản ảo, bất động sản, xe cộ và các mặt hàng xa xỉ như túi xách, đồng hồ.
Cảnh sát cũng đã bắt giữ 10 công dân nước ngoài, thành viên của một nhóm bị tình nghi rửa tiền thu được từ hoạt động phạm tội như lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.
Cảnh sát Singapore xác nhận đã tiến hành thêm các chiến dịch truy quét và thu giữ thêm nhiều tài sản, nâng tổng giá trị tài sản bị tịch thu lên tới 2,4 tỷ SGD (tương đương 1,76 tỷ USD).
Con số này bao gồm các tài khoản ngân hàng trị giá hơn 828 triệu USD, hơn 55,8 triệu USD tiền mặt và hàng loạt hiện vật như 68 thỏi vàng, 294 túi xách hàng hiệu và 164 đồng hồ xa xỉ, đồ trang sức và thiết bị điện tử.
Đáng chú ý, có hơn 110 bất động sản và 62 chiếc xe với tổng giá trị ước tính khoảng 1,24 tỷ SGD (900 triệu USD) đang bị "đóng băng", đồng nghĩa với việc không thể bán số tài sản này. Đây là một trong những vụ rửa tiền có quy mô lớn nhất được phát hiện tại Singapore.
Singapore là một trong những trung tâm tài chính toàn cầu có luật chống rửa tiền hết sức nghiêm ngặt, với mức phạt có thể lên đến 10 năm tù./.
Tin liên quan
-
Tài chính & Ngân hàng
Khuyến cáo nguy cơ rửa tiền trong các giao dịch tiền mã hoá, tài sản số
11:30' - 20/09/2023
Ngày 20/9, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Hiệp hội Blockchain Việt Nam phối hợp tổ chức hội nghị "Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa".
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện các băng nhóm tội phạm rửa tiền qua Spotify
08:03' - 06/09/2023
Kết quả điều tra do tờ "Svenska Dagbladet" (SvD) của Thụy Điển thực hiện và công bố ngày 5/9 cho thấy các băng nhóm tội phạm nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền.
-
Kinh tế & Xã hội
Ukraine điều tra một doanh nhân liên quan đến hành vi rửa tiền
21:22' - 02/09/2023
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 2/9, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) thông báo đang điều tra doanh nhân Ihor Kolomoisky tình nghi liên quan đến các hành vi lừa đảo và rửa tiền.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Phân hóa trách nhiệm từng bị cáo để có mức án đề nghị phù hợp
17:47' - 11/09/2025
Viện Kiểm sát đã nghiên cứu, phân tích kỹ mức độ hành vi của các bị cáo để phân hóa trách nhiệm cụ thể, đưa ra mức án đề nghị phù hợp.
-
Kinh tế và pháp luật
Europol truy nã trùm mạng lưới mã độc tống tiền
12:30' - 11/09/2025
Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cho biết một công dân Ukraine đã bị cáo buộc cầm đầu mạng lưới tội phạm triển khai mã độc tống tiền "Lockergoga", gây thiệt hại hàng chục tỷ USD.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự chủ cơ sở nha khoa hành hung khách hàng
10:24' - 11/09/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra Lệnh giữ, bắt người trong trường hợp khẩn cấp đồng thời ra Quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Tuyết Chinh.
-
Kinh tế và pháp luật
Nổ súng tại một trường học ở Mỹ
08:22' - 11/09/2025
Ngày 10/9 (giờ địa phương), một vụ nổ súng xảy ra bên ngoài trường trung học phổ thông Evergreen, cách thủ phủ Denver của bang Colorado, Mỹ, khoảng 50 km về phía Tây Nam, khiến 3 người bị thương nặng.
-
Kinh tế và pháp luật
Trình tự cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa
07:00' - 11/09/2025
Theo Điều 10 Nghị quyết 5/2025/NQ-CP quy định trình tự cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Hành vi của Nguyễn Duy Hưng là nguyên nhân dẫn đến một loạt sai phạm
12:50' - 10/09/2025
Đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An Nguyễn Duy Hưng mức án từ 10-11 năm tù.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị đề nghị từ 10-11 năm tù
11:54' - 10/09/2025
Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 10-11 năm tù về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện mới để được phép tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa
09:25' - 10/09/2025
Căn cứ tại Điều 8 Nghị quyết 5/2025/NQ-CP có quy định cụ thể về Điều kiện cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa.
-
Kinh tế và pháp luật
Khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: Những điểm doanh nghiệp phải nắm
21:34' - 09/09/2025
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3078/QĐ-BTC ngày 3/9/2025 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.