Phát hiện các băng nhóm tội phạm rửa tiền qua Spotify
Kết quả cuộc điều tra do tờ "Svenska Dagbladet" (SvD) của Thụy Điển thực hiện và công bố ngày 5/9 cho thấy các băng nhóm tội phạm nước này đang lợi dụng nền tảng nghe nhạc trực tuyến Spotify để rửa tiền.
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, cuộc điều tra do SvD thực hiện cho thấy các mạng lưới tội phạm những năm gần đây đã sử dụng tiền có được từ hoạt động buôn bán ma túy, trộm cướp, lừa đảo, thậm chí giết người thuê, để chi trả cho các luồng phát bài hát giả trên Spotify do các nghệ sĩ có quan hệ với các băng nhóm này xuất bản trên nền tảng này. Sau đó chúng được Spotify thanh toán do có lượng người nghe cao, và rửa tiền thành công.
SvD cho biết thông tin trên đã được 4 thành viên các mạng lưới tội phạm khác nhau hoạt động ở Stockholm xác nhận, cũng như từ nguồn giấu tên của cảnh sát điều tra. Cuộc điều tra cũng cho biết các băng nhóm đã chuyển "tiền bẩn" thành bitcoin, sau đó dùng tiền kĩ thuật số để thanh toán cho những đối tượng làm tăng lượt nghe trên Spotify, nhằm đảm bảo các bài hát do chúng công bố sẽ đứng đầu bảng xếp hạng lượt nghe.
Lượt phát trực tuyến cao hơn dẫn đến khoản thanh toán cao hơn từ Spotify. Theo SvD, ở Thụy Điển, việc ghi nhận 1 triệu lượt phát sẽ được thanh toán khoảng 40.000-60.000 kronor (tương đương 3.600-5.400 USD). Nguồn tin cảnh sát điều tra giấu tên cho biết "Spotify đã trở thành ngân hàng của các băng nhóm tội phạm".
Trong một thông báo với hãng tin AFP, Spotify cho biết việc xử lý các luồng phát giả trên nền tảng này hiện "là thách thức với toàn ngành và Spotify đang nỗ lực giải quyết vấn đề". Cũng theo Spotify, "hiện chưa đến 1% tổng số lượt phát trực tuyến trên Spotify được xác định là giả" và những lượt nghe giả này "sẽ nhanh chóng được giảm thiểu đến mức không nhận được thanh toán".
Hiện công ty của Thụy Điển khẳng định chưa được phía cơ quan chức năng liên hệ về những trường hợp liên quan, cũng như không phát hiện "dữ liệu hay bằng chứng xác thực cho thấy nền tảng này bị lợi dụng với quy mô như (SvD) miêu tả"./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Ukraine điều tra một doanh nhân liên quan đến hành vi rửa tiền
21:22' - 02/09/2023
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 2/9, Cơ quan An ninh quốc gia Ukraine (SBU) thông báo đang điều tra doanh nhân Ihor Kolomoisky tình nghi liên quan đến các hành vi lừa đảo và rửa tiền.
-
Bất động sản
Mỹ lên kế hoạch chống nạn rửa tiền thông qua bất động sản
10:23' - 12/08/2023
Bộ Tài chính Mỹ sẽ sớm công bố đề xuất về một quy định mới, nhằm ngăn chặn việc mua ẩn danh các căn nhà hạng sang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ ám sát Thủ tướng Slovakia: Cơ quan chức năng chuyển hướng điều tra
09:46' - 20/05/2024
Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Sutaj Estok ngày 19/5 xác nhận các nhà điều tra vụ ám sát Thủ tướng Robert Fico đang xem xét khả năng hung thủ không hành động theo hình thức "sói đơn độc".
-
Kinh tế và pháp luật
Trung Quốc điều tra chống bán phá giá nhựa POM
07:00' - 20/05/2024
Bộ Thương mại Trung Quốc đã khởi động cuộc điều tra chống bán phá giá đối với nhựa POM - một loại hóa chất kỹ thuật nhập khẩu từ Liên minh châu Âu, Mỹ, Nhật Bản và vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt hành chính nhóm người tập yoga, chụp ảnh giữa đường
21:48' - 19/05/2024
Chủ tịch UBND thị trấn Kiến Xương đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 14 người về hành vi tập trung đông người trái phép, nằm, ngồi trên đường bộ gây cản trở giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước
07:20' - 19/05/2024
Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ban hành Thông tư số 03/2024/TT- BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước.
-
Kinh tế và pháp luật
Gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh vi
18:35' - 18/05/2024
Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia dự báo quý II/2024, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, vùng biển và trên địa bàn nội địa sẽ phức tạp.
-
Kinh tế và pháp luật
Italy tịch thu hơn 1 tỷ USD trong vụ lừa đảo tín dụng thuế
07:30' - 18/05/2024
Cảnh sát Italy cho biết đã phát hiện vụ lừa đảo nhắm chiếm đoạt tín dụng thuế từ các chương trình của chính phủ nước này nhằm khuyến khích cải tạo nhà cửa.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ đối tượng dán đè mã QR để chiếm đoạt tài sản
18:39' - 17/05/2024
Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp với một đối tượng có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng cách dán đè mã QR của đối tượng lên mã QR của người khác.
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Tĩnh bắt nhóm đối tượng vận chuyển 4kg vàng qua biên giới
15:24' - 17/05/2024
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp với cơ quan chức năng vừa bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển trái phép 4kg vàng qua biên giới vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Ấn Độ bắt giữ chủ sở hữu biển quảng cáo khổng lồ bị sập ở Mumbai
15:22' - 17/05/2024
Truyền thông Ấn Độ đưa tin cảnh sát nước này đã bắt giữ chủ sở hữu của tấm biển quảng cáo bị sập vào trạm xăng, làm 16 người thiệt mạng tại thành phố Mumbai hôm 13/5.