Từ khoá:rui ro giao dich

Cảnh báo rủi ro trong giao dịch ngân hàng trực tuyến dịp lễ, Tết

Tết Âm lịch với nhu cầu mua sắm tăng cao cũng chính là thời điểm các hoạt động gian lận, lừa đảo tài chính diễn ra phức tạp.

BIS cảnh báo bitcoin có thể “lấn át” mạng Internet

Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) vừa cảnh báo các đồng tiền kỹ thuật số như bitcoin có thể “lấn át và phá vỡ” mạng Internet nếu chúng tiếp tục phát triển.

Kiểm soát chặt các giao dịch, hoạt động liên quan tới tiền ảo

Các tổ chức tín dụng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường rà soát, báo cáo kịp thời các giao dịch đáng ngờ có liên quan tới tiền ảo

Trung Quốc cảnh báo những rủi ro huy động vốn bằng tiền ảo

Hiệp hội Tài chính Internet Quốc gia Trung Quốc (NIFA) đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro đối với hoạt động huy động vốn bằng tiền ảo lần đầu (ICO) ở nước ngoài và các giao dịch tiền ảo.

Nhật Bản: Báo động “đỏ” về giao dịch tiền kỹ thuật số

Chủ tịch Coincheck President Koichiro Wada đã lên tiếng xin lỗi về sự cố trên và cho biết ý định xem xét hoàn tiền cho các khách hàng bị thiệt hại

Bắt đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức đầu tư tiền Bitcoin

Từ tháng 2/2017 đến khi bị bắt vào ngày 18/1/2018, các đối tượng đã lừa đảo hàng chục người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An… với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cảnh báo những rủi ro khi giao dịch tiền ảo

Dự thảo Nghị định về tiền ảo do Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 12/2017 và dự thảo Nghị định về tài sản ảo sẽ hoàn tất vào tháng 3/2018.

VIDEO

Trước một số hiện tượng chủ thẻ cùng đơn vị chấp nhận thanh toán thẻ lợi dụng hành vi trục lợi bằng cách thông đồng sử dụng thẻ tín dụng để rút tiền mặt, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản “nóng” “quán triệt” xử lý cá nhân, tập thể cố tình vi phạm.