Tag: tran chi
-
![Singapore mở rộng điều tra rửa tiền liên quan đến trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái tử]()
Kinh tế & Xã hội
Singapore mở rộng điều tra rửa tiền liên quan đến trùm lừa đảo của Tập đoàn Thái tử
14:18' - 07/12/2025
Cảnh sát Singapore đã ra 121 lệnh cấm chuyển nhượng xe thuộc công ty SRS Auto trong quá trình mở rộng điều tra nghi án doanh nhân Chen Zhi rửa tiền xuyên quốc gia thông qua hoạt động cho thuê xe.
-
![Thái Lan truy quét mạng lưới rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia]()
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan truy quét mạng lưới rửa tiền và lừa đảo xuyên quốc gia
16:31' - 11/11/2025
Giới chức Thái Lan đang điều tra nhiều mạng lưới tội phạm rửa tiền, trong đó có liên quan đến doanh nhân Trần Chí và các giao dịch đáng ngờ, nhằm ngăn chặn dòng tiền bất hợp pháp trong khu vực.
