Tạm giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng
Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Việt Trinh, sinh năm 1993, ngụ ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Việt Trinh khai nhận, do bản thân cần tiền để trả nợ nên đã tự giới thiệu là nhân viên siêu thị Coop Mart Tây Ninh và có khả năng giới thiệu cho người khác vào làm trong hệ thống siêu thị, từ đó tạo ra mối quan hệ thân thiết để hỏi vay tiền.Từ giữa tháng 6/2020, thông qua mối quan hệ, Nguyễn Thị Việt Trinh nhờ 2 người bạn của vợ chồng ông T.C. D, sinh năm 1965 và bà P.T.H.G, sinh năm 1973 (cùng xã An Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) để hỏi mượn tiền.
Nguyễn Thị Việt Trinh dùng thủ đoạn nói dối là mình làm báo cáo sai, chuyển nhầm tiền của siêu thị nên phải đóng tiền vào kho trên 1,3 tỷ đồng, sau đó siêu thị sẽ quyết toán lại cho Trinh sau; nếu không có tiền nộp vào siêu thị thì sẽ bị Công an bắt để điều tra. Tin lời nói của Trinh, vợ chồng ông D và bà G đã cho Trinh vay 1,05 tỷ đồng và được hứa sẽ trả lại sau 6 ngày.
Khi nhận được tiền, Trinh trả nợ cho một người khác. Để trốn tránh việc trả nợ cho vợ chồng ông D, Trinh nhiều lần nhờ người đóng giả làm cán bộ trong siêu thị xuống gặp vợ chồng ông D nói siêu thị chưa thanh toán tiền hoặc tiền có trong ngân hàng nhưng chưa rút được. Nguyễn Thị Việt Trinh tự biên soạn, in ấn tài liệu có nội dung được siêu thị ủy nhiệm rút tiền để những người cho mượn tiền tin tưởng và kéo dài thời gian trả nợ. Ngoài ra, Trinh còn khai nhận với thủ đoạn giả danh người khác có uy tín và tầm ảnh hưởng để vay mượn nợ rồi chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng của 4 người khác. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Việt Trinh để xử lý theo quy định của pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hòa Bình: Tạm giữ hình sự đối tượng “Dũng trọc” sử dụng trái phép chất ma túy
13:45' - 12/09/2020
Công an thành phố Hòa Bình cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc), cùng 19 đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.
-
Hàng hoá
Tạm giữ hơn 1 tấn khoáng sản không có hóa đơn chứng từ
10:35' - 07/09/2020
1.216kg quặng vonfram được vận chuyển trên xe Mazda BT50 mang biển kiểm soát 20C 08556 vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang thu giữ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh: Tạm giữ hình sự nam thanh niên sát hại bạn gái tại nhà nghỉ
21:38' - 03/09/2020
Chiều 3/9, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Bắc đang bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự, giám sát chặt chẽ tại bệnh viện vì ra tay sát hại bạn gái tại nhà nghỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, "tống tiền" doanh nghiệp
12:45' - 03/09/2020
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã tạm giữ hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, "tống tiền" doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ án mạng khiến hai anh em ruột tử vong: Tạm giữ 2 nghi phạm
09:27'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Văn Tèo và Võ Văn Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án mạng làm 2 người chết.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt giữ vụ buôn lậu thuốc lá số lượng lớn
21:29' - 12/07/2025
Bộ Đội Biên phòng Tây Ninh đã tiến hành các thủ tục ban đầu theo quy định pháp luật, bàn giao cho Công tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra theo thẩm quyền vụ buôn lậu thuốc lá với số lượng lớn.
-
Kinh tế và pháp luật
Thành phố Hồ Chí Minh triệt phát đường dây mua bán "bóng cười” đặc biệt lớn
17:52' - 12/07/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây mua bán hàng cấm là khí N2O (bóng cười) với số lượng đặc biệt lớn do đối tượng Trần Tuấn Kiệt (30 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Y tế đề nghị làm rõ vụ giả danh bảo vệ bệnh viện, đưa bệnh nhân vào phòng khám "ma"
16:59' - 12/07/2025
Ngày 12/7, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế Hà Nội yêu cầu báo cáo vụ việc xảy ra tại Phòng khám Sản phụ khoa Thu Hương tại địa chỉ 44 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Đề nghị truy tố 3 bị can liên quan sai phạm khu “đất vàng” trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh
15:42' - 12/07/2025
Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa hoàn tất kết luận điều tra liên quan đến vụ án xảy ra tại khu "đất vàng" công sản số 33 Nguyễn Du và số 34 - 36 - 42 đường Chu Mạnh Trinh, phường Sài Gòn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phát hiện ngăn chặn và tiêu hủy 14 tấn lợn bị dịch tả Châu Phi
14:30' - 12/07/2025
Công an tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện và lập biên bản đối với chủ xe ô tô đang vận chuyển 190 con lợn, khoảng 14 tấn, không có giấy kiểm dịch theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luật
An Giang làm rõ vụ báo tin giả, kịp thời trấn an dư luận
14:20' - 12/07/2025
Theo quy định của pháp luật, người báo tin giả có thể bị xử lý hành chính hoặc hình sự; Công an xã Khánh Bình khuyến cáo người dân báo tin đến cơ quan chức năng cần khai đúng sự thật.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hình sự nhóm "cò mồi" tại cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Bệnh viện K
20:30' - 11/07/2025
Công an thành phố Hà Nội xác định, tính đến ngày 2/7, đã có 27 người đến phòng khám của Hương để khám bệnh. Tổng số tiền Hương thu của bệnh nhân là 123 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán xe máy điện giả nhãn hiệu liên tỉnh
17:32' - 11/07/2025
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là xe máy điện.