Tạm giữ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng
Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Việt Trinh, sinh năm 1993, ngụ ấp Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Việt Trinh khai nhận, do bản thân cần tiền để trả nợ nên đã tự giới thiệu là nhân viên siêu thị Coop Mart Tây Ninh và có khả năng giới thiệu cho người khác vào làm trong hệ thống siêu thị, từ đó tạo ra mối quan hệ thân thiết để hỏi vay tiền.Từ giữa tháng 6/2020, thông qua mối quan hệ, Nguyễn Thị Việt Trinh nhờ 2 người bạn của vợ chồng ông T.C. D, sinh năm 1965 và bà P.T.H.G, sinh năm 1973 (cùng xã An Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) để hỏi mượn tiền.
Nguyễn Thị Việt Trinh dùng thủ đoạn nói dối là mình làm báo cáo sai, chuyển nhầm tiền của siêu thị nên phải đóng tiền vào kho trên 1,3 tỷ đồng, sau đó siêu thị sẽ quyết toán lại cho Trinh sau; nếu không có tiền nộp vào siêu thị thì sẽ bị Công an bắt để điều tra. Tin lời nói của Trinh, vợ chồng ông D và bà G đã cho Trinh vay 1,05 tỷ đồng và được hứa sẽ trả lại sau 6 ngày.
Khi nhận được tiền, Trinh trả nợ cho một người khác. Để trốn tránh việc trả nợ cho vợ chồng ông D, Trinh nhiều lần nhờ người đóng giả làm cán bộ trong siêu thị xuống gặp vợ chồng ông D nói siêu thị chưa thanh toán tiền hoặc tiền có trong ngân hàng nhưng chưa rút được. Nguyễn Thị Việt Trinh tự biên soạn, in ấn tài liệu có nội dung được siêu thị ủy nhiệm rút tiền để những người cho mượn tiền tin tưởng và kéo dài thời gian trả nợ. Ngoài ra, Trinh còn khai nhận với thủ đoạn giả danh người khác có uy tín và tầm ảnh hưởng để vay mượn nợ rồi chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng của 4 người khác. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Việt Trinh để xử lý theo quy định của pháp luật./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hòa Bình: Tạm giữ hình sự đối tượng “Dũng trọc” sử dụng trái phép chất ma túy
13:45' - 12/09/2020
Công an thành phố Hòa Bình cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng trọc), cùng 19 đối tượng khác để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.
-
Hàng hoá
Tạm giữ hơn 1 tấn khoáng sản không có hóa đơn chứng từ
10:35' - 07/09/2020
1.216kg quặng vonfram được vận chuyển trên xe Mazda BT50 mang biển kiểm soát 20C 08556 vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang thu giữ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ninh: Tạm giữ hình sự nam thanh niên sát hại bạn gái tại nhà nghỉ
21:38' - 03/09/2020
Chiều 3/9, Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Bắc đang bị lực lượng chức năng tạm giữ hình sự, giám sát chặt chẽ tại bệnh viện vì ra tay sát hại bạn gái tại nhà nghỉ.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, "tống tiền" doanh nghiệp
12:45' - 03/09/2020
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, ngày 1/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã tạm giữ hai đối tượng lợi dụng danh nghĩa phóng viên, "tống tiền" doanh nghiệp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42'
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30'
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21'
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09'
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12'
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58'
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.
-
Kinh tế và pháp luật
Mỹ bồi thường gần 140 triệu USD cho nạn nhân vụ bê bối tình dục của cựu bác sĩ tuyển Olympic
11:30' - 24/04/2024
Bộ Tư pháp Mỹ đã nhất trí bồi thường gần 139 triệu USD cho các nạn nhân vụ bê bối lạm dụng tình dục liên quan đến Larry Nassar, cựu bác sĩ của đội tuyển Thể dục dụng cụ Olympic quốc gia Mỹ (USOC).