Tây Ban Nha triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống "hawala" phi pháp

Lan Anh/TTXVN 14:21' - 15/05/2025

BNEWS Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 14/5 cho biết đã triệt phá một đường dây rửa tiền thông qua hệ thống chuyển tiền "hawala" phi pháp.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống "hawala" phi pháp. Ảnh minh hoạ: A.N/BNEWS

Tổng cộng, các nghi phạm đã chuyển 21 triệu USD từ tháng 6/2022- 9/2024. Nhà chức trách đã tịch thu 205.000 euro (229.000 USD) tiền mặt, hơn 183.000 euro tiền điện tử, 18 phương tiện, bất động sản và xì gà bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 600.000 euro.

Cảnh sát tiến hành điều tra mạng lưới có trụ sở tại Bỉ này sau khi bắt giữ một băng nhóm buôn người từ Algeria và Tây Ban Nha. Các nạn nhân chủ yếu là người di cư Syria.

Trong vai trò tham gia hỗ trợ hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol), cho biết vào tháng 1 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ 17 nghi phạm nước ngoài, gồm 15 người bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, 1 người ở Áo và 1 người ở Bỉ. Đối tượng cầm đầu mạng lưới là người Jordan gốc Palestine. Đối tượng này bị tình nghi điều phối các hoạt động tại Tây Ban Nha, chủ yếu là rửa tiền từ việc buôn người và ma túy.

Hawala là hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp nhưng khá phổ biến ở một số khu vực của châu Á và châu Phi.

Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản yêu cầu Ngân hàng Aeon tăng biện pháp chống rửa tiền

07:00' - 28/12/2024

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã yêu cầu Ngân hàng Aeon thuộc Tập đoàn bán lẻ khổng lồ Aeon tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.
Tài chính
Trung Quốc tăng cường luật hóa phòng chống rửa tiền

14:45' - 23/12/2024

Trang mạng Caixin cho biết, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn giữa bổi cảnh Luật chống rửa tiền (AML) sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng Anh bị phạt vì không giám sát rửa tiền

07:00' - 14/12/2024

Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.

Kinh tế và pháp luật
Không khởi tố vụ án liên quan Dự án thiện nguyện "Nuôi em"

19:39' - 28/04/2026

Ngày 28/4, Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc liên quan các dự án thiện nguyện “Nuôi em”.
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án các bị cáo trong vụ sai phạm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Huế

15:38' - 28/04/2026

Ngày 28/4, Tòa án nhân dân thành phố Huế tuyên án đối với 4 bị cáo về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thành phố Huế.
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ các đối tượng lừa đảo bán "đồng đen" chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

10:25' - 28/04/2026

Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ 6 đối tượng và cho gia đình bảo lãnh 1 đối tượng để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt 300 triệu đồng bằng thủ đoạn dựng kịch bản mua bán "đồng đen".
Kinh tế và pháp luật
Lật lại bí ẩn vụ trộm nghệ thuật lớn nhất thế giới qua lời kể của cựu đặc vụ FBI

06:30' - 28/04/2026

Năm 2013, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từng tuyên bố xác định được thủ phạm nhưng từ chối công bố danh tính, khiến các giả thuyết và đồn đoán tiếp tục kéo dài suốt nhiều năm.
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

20:27' - 27/04/2026

Trong hai ngày 25 và 26/4, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã phát hiện, xử lý 429 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố và truy nã đối tượng A Ga “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”

15:38' - 27/04/2026

Cơ quan chức năng vừa có quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can và khẩn trương truy nã đối tượng A Ga về hành vi tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.
Kinh tế và pháp luật
Cần Thơ triệt phá băng nhóm thứ 2 chuyên cướp giật tài sản tại Tân Huê Viên

15:37' - 27/04/2026

Đến thời điểm hiện tại, các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia thực hiện các vụ cướp giật tài sản tại khu vực Công ty Tân Huê Viên.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố cặp vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm

19:21' - 26/04/2026

Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giảm cân chứa chất cấm Sibutramine, thu lợi hàng chục tỷ đồng; khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng cầm đầu.
Kinh tế và pháp luật
Bộ đội Biên phòng Cà Mau liên tiếp bắt giữ các vụ mua bán, tàng trữ ma túy dịp lễ

10:55' - 26/04/2026

Sáng 26/4, Đồn Biên phòng Đất Mũi (Bộ đội Biên phòng Cà Mau) cho biết, đơn vị đang hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ để xử lý đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.