Tây Ban Nha triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống "hawala" phi pháp

Lan Anh/TTXVN 14:21' - 15/05/2025

BNEWS Cảnh sát Tây Ban Nha ngày 14/5 cho biết đã triệt phá một đường dây rửa tiền thông qua hệ thống chuyển tiền "hawala" phi pháp.

Tây Ban Nha triệt phá đường dây rửa tiền qua hệ thống "hawala" phi pháp. Ảnh minh hoạ: A.N/BNEWS

Tổng cộng, các nghi phạm đã chuyển 21 triệu USD từ tháng 6/2022- 9/2024. Nhà chức trách đã tịch thu 205.000 euro (229.000 USD) tiền mặt, hơn 183.000 euro tiền điện tử, 18 phương tiện, bất động sản và xì gà bất hợp pháp với tổng trị giá hơn 600.000 euro.

Cảnh sát tiến hành điều tra mạng lưới có trụ sở tại Bỉ này sau khi bắt giữ một băng nhóm buôn người từ Algeria và Tây Ban Nha. Các nạn nhân chủ yếu là người di cư Syria.

Trong vai trò tham gia hỗ trợ hoạt động điều tra, Cơ quan Cảnh sát Châu Âu (Europol), cho biết vào tháng 1 vừa qua, cảnh sát đã bắt giữ 17 nghi phạm nước ngoài, gồm 15 người bị bắt giữ tại Tây Ban Nha, 1 người ở Áo và 1 người ở Bỉ. Đối tượng cầm đầu mạng lưới là người Jordan gốc Palestine. Đối tượng này bị tình nghi điều phối các hoạt động tại Tây Ban Nha, chủ yếu là rửa tiền từ việc buôn người và ma túy.

Hawala là hệ thống chuyển tiền bất hợp pháp nhưng khá phổ biến ở một số khu vực của châu Á và châu Phi.

Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản yêu cầu Ngân hàng Aeon tăng biện pháp chống rửa tiền

07:00' - 28/12/2024

Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản đã yêu cầu Ngân hàng Aeon thuộc Tập đoàn bán lẻ khổng lồ Aeon tăng cường các biện pháp chống rửa tiền.
Tài chính
Trung Quốc tăng cường luật hóa phòng chống rửa tiền

14:45' - 23/12/2024

Trang mạng Caixin cho biết, các tổ chức tài chính của Trung Quốc đang chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn giữa bổi cảnh Luật chống rửa tiền (AML) sửa đổi dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.
Kinh tế và pháp luật
Ngân hàng Anh bị phạt vì không giám sát rửa tiền

07:00' - 14/12/2024

Ngân hàng Metro Bank tại Anh vừa bị Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) của nước này phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm.

Kinh tế và pháp luật
FBI cảnh báo chiến dịch mạo danh quy mô lớn bằng AI

12:41'

Ngày 15/5, FBI phát đi cảnh báo một chiến dịch mạo danh quy mô lớn, trong đó các đối tượng xấu sử dụng tin nhắn văn bản và tin nhắn thoại do AI tạo ra để giả mạo các quan chức cấp cao của Mỹ.
Kinh tế và pháp luật
Meta yêu cầu tòa án bác vụ kiện độc quyền của FTC khởi xướng

12:40'

Ngày 15/5, Meta Platforms - công ty mẹ của Facebook - đã đề nghị một thẩm phán liên bang bác bỏ vụ kiện chống độc quyền do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) khởi kiện.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố 6 bị can tại Công ty Hoàng Long thu phí xuất khẩu lao động vượt mức

09:12'

Doanh nghiệp này còn được xác định đã lập, sử dụng 2 sổ sách kế toán, khai man, để ngoài sổ sách kế toán, không hạch toán đầy đủ doanh thu để báo cáo thuế.
Kinh tế và pháp luật
Đối tượng nào được nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định 178?

07:30'

Để được hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP thì bà L.T.T.T phải thuộc đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định 67/2025/NĐ-CP ngày 15/3/2025.
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ đất hiếm: Viện Kiểm sát phân hóa vai trò, xác định trách nhiệm từng bị cáo

05:10'

Ngày 15/5, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng 26 bị cáo trong vụ án khai thác, buôn lậu đất hiếm tiếp tục với phần tranh luận.
Kinh tế và pháp luật
Thanh Hóa: Tuyên án cựu Chủ tịch huyện Quảng Xương về tội lợi dụng chức vụ

05:09'

Ngày 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Quảng Chính.
Kinh tế và pháp luật
Phạt hơn 4,5 tỷ đồng hành vi kinh doanh kẹo, nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

21:04' - 15/05/2025

Các hành vi vi phạm chủ yếu được phát hiện là kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ; sử dụng nguyên liệu đã hết hạn sử dụng...
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 34 bị can trong đường dây buôn lậu hàng triệu lít dầu

21:03' - 15/05/2025

Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 53 bị can; đồng thời đang mở rộng vụ án để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Kinh tế và pháp luật
Đồng Nai thành lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ đấu giá đất

16:26' - 15/05/2025

Sau gần 5 năm không đấu giá thành công khu đất nào, UBND tỉnh Đồng Nai quyết định thành lập Tổ công tác đặc biệt hỗ trợ việc đấu giá quyền sử dụng đất.