Thái Lan mạnh tay trấn áp lừa đảo đầu tư trực tuyến

Trong 5 tháng đầu năm 2026, cơ quan chức năng đã thu hồi hơn 1,1 tỷ baht (khoảng 34 triệu USD), phong tỏa 368 tài khoản liên quan đến các hoạt động lừa đảo đầu tư, đồng thời tăng cường truy quét các tài khoản “ngựa” (thuật ngữ dùng để chỉ các tài khoản ngân hàng được thuê, mượn hoặc mua lại từ người khác để phục vụ các hoạt động phi pháp) và tài khoản tiền điện tử phục vụ hành vi phạm pháp, nâng tổng số tài khoản bị xử lý lên hơn 58.000.

Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Thái Lan Ratchada Thanadirek cho biết các biện pháp phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thực thi pháp luật, phòng chống lừa đảo trực tuyến và cắt đứt dòng tiền của các mạng lưới tội phạm đã dẫn đến những kết quả nêu trên.

Theo báo cáo của SEC, trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan này đã xử lý 8 vụ án hình sự liên quan đến thao túng giá cổ phiếu, gian lận, cung cấp thông tin sai lệch và kinh doanh trái phép trên thị trường vốn, với tổng cộng 43 đối tượng bị cáo buộc vi phạm. Các biện pháp xử phạt dân sự đã giúp thu hồi hơn 1,1 tỷ baht (34 triệu USD) - gồm 662 triệu baht (20,1 triệu USD) tiền phạt và 519 triệu baht (15,8 triệu USD) tiền hoàn trả từ các khoản lợi ích bất hợp pháp. Toàn bộ số tiền này đã được nộp vào ngân sách nhà nước.

Trong chiến dịch trấn áp các hình thức lừa đảo đầu tư trực tuyến, cơ quan chức năng Thái Lan đã phong tỏa 368 tài khoản và kênh giao dịch vi phạm. Thời gian xử lý chỉ từ 7 - 48 giờ kể từ khi nhận được thông tin, góp phần hạn chế thiệt hại cho người dân.

Bên cạnh đó, Chính phủ Thái Lan còn tăng cường ngăn chặn các hoạt động rửa tiền thông qua tài sản kỹ thuật số. Tính đến nay, tổng số tài khoản “ngựa” bị đình chỉ đã lên tới 58.006, tăng hơn 10.000 tài khoản so với cuối năm 2025.

Theo Chính phủ Thái Lan, những kết quả nêu trên phản ánh hiệu quả của các biện pháp chủ động trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm tài chính - bao gồm xử lý các hành vi gian lận trên thị trường vốn, thu hồi tài sản cho nạn nhân, phong tỏa các tài khoản lừa đảo và truy quét các tài khoản phục vụ hoạt động rửa tiền.

Cùng với các biện pháp thực thi pháp luật, Hạ viện Thái Lan cũng đã thông qua về mặt nguyên tắc dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán và Thị trường Chứng khoán nhằm tạo dựng cơ sở pháp lý cho các giao dịch chứng khoán điện tử, nâng cao hiệu quả giám sát thị trường và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư. Chính phủ kỳ vọng những sự sửa đổi này sẽ góp phần củng cố niềm tin đối với thị trường vốn và nâng cao tính minh bạch của hệ thống tài chính Thái Lan trong thời gian tới.