Thái Lan thu giữ nhiều tài sản của công ty lừa đảo trực tuyến Forex-3D
Đến nay, sau ba lần, tổng giá trị tài sản DSI tịch thu của Forex-3D đã lên tới 743 triệu Baht (tương đương 24,5 triệu USD).
Trả lời truyền thông Thái Lan ngày 11/12, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết, số tài sản bị tịch thu mới nhất trong lần này (lần thứ 3) là 7 xe thể thao ước tính tổng trị giá 43 triệu Bath (tương đương 1,4 triệu USD).
Trong hai vụ thu giữ tháng trước, DSI đã tịch thu của Forex-3D 15 bất động sản trị giá 23 triệu USD, chủ yếu tại thủ đô Bangkok.
Tuy nhiên, theo DSI, tổng số tài sản thu giữ nói trên của Forex-3D mới chỉ bằng 50% tổng thiệt hại tài chính mà công ty này gây ra cho các nhà đầu tư.
Cảnh sát Thái Lan cho biết chủ sở hữu của Forex-3D là Apiruk Kothi đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư trong các giao dịch ngoại tệ với hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận cao. Hiện số nạn nhân của Forex-3D đã lên tới 3.000 người./.
- Từ khóa :
- Thái Lan
- mô hình đa cấp Ponzi
- công ty Forex-3D
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan sẽ có trung tâm chống lừa đảo trực tuyến
20:46' - 31/07/2019
Bộ Kinh tế số và xã hội Thái Lan đang lập kế hoạch thành lập một trung tâm ngăn ngừa, đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến.
-
Kinh tế & Xã hội
Gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến tại Mỹ
16:36' - 05/03/2019
Sở Thuế vụ Mỹ ngày 4/3 cảnh báo những người đóng thuế tại Mỹ phải nhận thức được mối đe dọa từ các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến (phishing) cũng như ăn cắp thông tin cá nhân trên mạng internet.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Ấn tượng Việt Nam: Chính sách tài khóa 80 năm: Công cụ điều hành vĩ mô, trụ cột của nền kinh tế
17:22' - 22/08/2025
Trải qua 80 năm, chính sách tài khóa luôn giữ vai trò then chốt, từ “Tuần lễ vàng” 1945 đến quản lý ngân sách hàng triệu tỷ đồng, góp phần ổn định, phát triển kinh tế và bảo đảm công bằng xã hội.
-
Tài chính
Thuế Hưng Yên gắn thu ngân sách với thực tiễn phát triển doanh nghiệp
14:13' - 22/08/2025
Thuế tỉnh Hưng Yên tiếp tục xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế phát triển của doanh nghiệp.
-
Tài chính
Israel giảm 40% thuế nhập khẩu sữa đối phó nguy cơ thiếu hụt nguồn cung
21:25' - 21/08/2025
Israel sẽ giảm thuế nhập khẩu sữa xuống đến 40% trong vòng 6 tháng, nhằm ngăn chặn tình trạng thiếu hụt sữa tại các siêu thị và cửa hàng bán lẻ trong dịp Lễ lớn sắp tới của người Do Thái.
-
Tài chính
Mỹ dùng nguồn thu khổng lồ từ thuế nhập khẩu để trả nợ công
08:03' - 21/08/2025
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent vừa cho biết nguồn thu khổng lồ từ thuế nhập khẩu mới áp dụng sẽ được dùng để trả nợ công, thay vì phát séc hoàn thuế cho người dân như một số nghị sĩ đề xuất.
-
Tài chính
Gỡ vướng cho dự án công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách
06:30' - 21/08/2025
Ngày 20/8, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQ-CP về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
-
Tài chính
Thuế tỉnh Cao Bằng công khai danh sách người nợ thuế
16:17' - 20/08/2025
Ngày 20/8, Thuế cơ sở 3 (Thuế tỉnh Cao Bằng) đã công khai danh sách 44 người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nuớc.
-
Tài chính
Thâm hụt ngân sách của Israel dự kiến tăng lên 5,2% GDP
07:42' - 20/08/2025
Bộ Tài chính và Bộ Quốc phòng đã thống nhất bổ sung hơn 28 tỷ shekel (1 USD tương đương 3,35 shekel) cho năm 2025. Tuy nhiên, con số cuối cùng mà Bộ Quốc phòng nhận được sẽ lên tới 31 tỷ shekel.
-
Tài chính
Thuế tỉnh Nghệ An chuyển đổi số, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ
17:33' - 19/08/2025
Thuế tỉnh Nghệ An đang tập trung cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng phục vụ.
-
Tài chính
Saigon Marina IFC chính thức khánh thành, kết nối dòng vốn toàn cầu
15:28' - 19/08/2025
Nơi đây sẽ là điểm hẹn của các ngân hàng, định chế tài chính, tập đoàn công nghệ, logistic với hơn 10.000 chuyên gia làm việc hàng ngày.