Thái Lan thu giữ nhiều tài sản của công ty lừa đảo trực tuyến Forex-3D
Đến nay, sau ba lần, tổng giá trị tài sản DSI tịch thu của Forex-3D đã lên tới 743 triệu Baht (tương đương 24,5 triệu USD).
Trả lời truyền thông Thái Lan ngày 11/12, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết, số tài sản bị tịch thu mới nhất trong lần này (lần thứ 3) là 7 xe thể thao ước tính tổng trị giá 43 triệu Bath (tương đương 1,4 triệu USD).
Trong hai vụ thu giữ tháng trước, DSI đã tịch thu của Forex-3D 15 bất động sản trị giá 23 triệu USD, chủ yếu tại thủ đô Bangkok.
Tuy nhiên, theo DSI, tổng số tài sản thu giữ nói trên của Forex-3D mới chỉ bằng 50% tổng thiệt hại tài chính mà công ty này gây ra cho các nhà đầu tư.
Cảnh sát Thái Lan cho biết chủ sở hữu của Forex-3D là Apiruk Kothi đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư trong các giao dịch ngoại tệ với hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận cao. Hiện số nạn nhân của Forex-3D đã lên tới 3.000 người./.
- Từ khóa :
- Thái Lan
- mô hình đa cấp Ponzi
- công ty Forex-3D
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan sẽ có trung tâm chống lừa đảo trực tuyến
20:46' - 31/07/2019
Bộ Kinh tế số và xã hội Thái Lan đang lập kế hoạch thành lập một trung tâm ngăn ngừa, đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến.
-
Kinh tế & Xã hội
Gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến tại Mỹ
16:36' - 05/03/2019
Sở Thuế vụ Mỹ ngày 4/3 cảnh báo những người đóng thuế tại Mỹ phải nhận thức được mối đe dọa từ các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến (phishing) cũng như ăn cắp thông tin cá nhân trên mạng internet.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính
Hoạt động M&A toàn cầu khởi sắc trong quý I/2024 nhờ các thương vụ lớn
06:30'
Hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) trên thế giới đã phục hồi trong quý đầu tiên của năm 2024, sau năm 2023 khá ảm đạm, nhờ sự trở lại của các thương vụ lớn.
-
Tài chính
Truy thu gần 100 tỷ đồng vi phạm trong xuất, nhập khẩu
17:06' - 28/03/2024
Cục Hải quan Bình Dương đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu trong lĩnh vực hải quan với số tiền truy thu hơn 99 tỷ đồng.
-
Tài chính
Nhật Bản cam kết nỗ lực chặn đà giảm quá mức của đồng yen
19:21' - 27/03/2024
Bộ Tài chính Nhật Bản sẽ thực hiện “mọi biện pháp có thể” để hạn chế những diễn biến quá mức của đồng yen, không loại trừ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối.
-
Tài chính
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn tiền và tài sản nhà nước
18:01' - 27/03/2024
Kho bạc Nhà nước Đắk Nông Đắk Nông đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động quản lý, điều hành ngân quỹ nhà nước.
-
Tài chính
Tổng cục Hải quan có Phó Tổng cục trưởng mới
17:34' - 27/03/2024
Ngày 27/3, tại Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Thắng, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.
-
Tài chính
Mỹ rót vốn lớn để giảm 14 triệu tấn khí thải carbon mỗi năm
07:30' - 26/03/2024
Với mục tiêu cải thiện thu nhập cho người lao động cũng như tăng khả năng cạnh tranh, Bộ Năng lượng Mỹ công bố chi 6 tỷ USD để trợ cấp cho 33 dự án công nghiệp tại 20 bang nhằm giảm khí thải carbon.
-
Tài chính
Trái phiếu kỳ hạn siêu dài lên ngôi tại Trung Quốc dù lãi suất thấp
16:10' - 25/03/2024
China Chengtong Holding Group, công ty quản lý vốn thuộc sở hữu nhà nước, mới đây đã phát hành một hạng mục trái phiếu kỳ hạn 30 năm trị giá 1 tỷ NDT (139 triệu USD).
-
Tài chính
Các quỹ toàn cầu rút khỏi trái phiếu Indonesia
08:05' - 25/03/2024
Một lượng lớn vốn đầu tư quốc tế đã được rút khỏi trái phiếu Indonesia sau chiến thắng của ông Prabowo Subianto trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua.
-
Tài chính
Lí do thu ngân sách của Trung Quốc giảm hơn 2% trong hai tháng đầu năm
12:09' - 24/03/2024
Thu ngân sách trung ương đạt 2.070 tỷ NDT (khoảng 291,8 tỷ USD), giảm 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi thu ngân sách địa phương đạt 2.390 tỷ NDT, không thay đổi so với một năm trước đó.