Thái Lan thu giữ nhiều tài sản của công ty lừa đảo trực tuyến Forex-3D

Thanh Hải/TTXVN 17:24' - 11/12/2019

BNEWS Cục Điều tra đặc biệt của Thái Lan (DSI) tiếp tục thu giữ nhiều tài sản của công ty môi giới trực tuyến Forex-3D và các cộng sự - thủ phạm trong vụ lừa đảo đa cấp mô hình Ponzi.

Đến nay, sau ba lần, tổng giá trị tài sản DSI tịch thu của Forex-3D đã lên tới 743 triệu Baht (tương đương 24,5 triệu USD).

Trả lời truyền thông Thái Lan ngày 11/12, Bộ trưởng Tư pháp Thái Lan Somsak Thepsuthin cho biết, số tài sản bị tịch thu mới nhất trong lần này (lần thứ 3) là 7 xe thể thao ước tính tổng trị giá 43 triệu Bath (tương đương 1,4 triệu USD).

Trong hai vụ thu giữ tháng trước, DSI đã tịch thu của Forex-3D 15 bất động sản trị giá 23 triệu USD, chủ yếu tại thủ đô Bangkok.

Tuy nhiên, theo DSI, tổng số tài sản thu giữ nói trên của Forex-3D mới chỉ bằng 50% tổng thiệt hại tài chính mà công ty này gây ra cho các nhà đầu tư.

Cảnh sát Thái Lan cho biết chủ sở hữu của Forex-3D là Apiruk Kothi đã lừa dối hàng nghìn nhà đầu tư trong các giao dịch ngoại tệ với hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận cao. Hiện số nạn nhân của Forex-3D đã lên tới 3.000 người./.

Kinh tế tổng hợp
Thái Lan sẽ có trung tâm chống lừa đảo trực tuyến

20:46' - 31/07/2019

Bộ Kinh tế số và xã hội Thái Lan đang lập kế hoạch thành lập một trung tâm ngăn ngừa, đối phó với tình trạng lừa đảo trực tuyến.
Kinh tế tổng hợp
Gia tăng các vụ lừa đảo trực tuyến tại Mỹ

16:36' - 05/03/2019

Sở Thuế vụ Mỹ ngày 4/3 cảnh báo những người đóng thuế tại Mỹ phải nhận thức được mối đe dọa từ các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến (phishing) cũng như ăn cắp thông tin cá nhân trên mạng internet.

Tài chính
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

19:24' - 15/04/2026

Lễ ký được tổ chức với sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tài chính
Cục Thuế triển khai chính sách về thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay

18:49' - 15/04/2026

Cục Thuế lưu ý về thuế bảo vệ môi trường: Mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diezel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít.
Tài chính
Ngân hàng Trung ương châu Âu thận trọng trước áp lực lạm phát

08:20' - 15/04/2026

Mặc dù lạm phát tại châu Âu đã vượt mục tiêu 2%, lãnh đạo ECB cho rằng các yếu tố hiện tại chưa đủ để biện minh cho việc thắt chặt chính sách tiền tệ ngay lập tức.
Tài chính
Hải quan phối hợp thu giữ hơn 59 kg vảy nghi của tê tê tại Cao Bằng

21:15' - 14/04/2026

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát tiếp tục điều tra, làm rõ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành giám định tang vật để có căn cứ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Tài chính
Đại diện LSE: Triển vọng của thị trường vốn Việt Nam rất tích cực

20:50' - 14/04/2026

Việt Nam được Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSE) đánh giá là “câu chuyện rất đáng chú ý”, đặc biệt trong bối cảnh mục tiêu tăng trưởng hai con số và kỳ vọng nâng hạng thị trường.
Tài chính
Hộ kinh doanh triển khai việc thông báo tài khoản, ví điện tử

17:45' - 14/04/2026

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng/năm phải thông báo tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong kinh doanh cho cơ quan thuế.
Tài chính
Thúc đẩy hợp tác công nghệ tài chính Việt Nam - Australia

15:24' - 14/04/2026

Việt Nam – Australia được kỳ vọng thúc đẩy hệ sinh thái tài chính hiện đại, minh bạch, hỗ trợ xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM.
Tài chính
Kết nối hệ sinh thái tài chính đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

16:39' - 13/04/2026

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số trong giai đoạn tới, bài toán khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp và nền kinh tế đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
Tài chính
ABBank vào Top 5 ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ lớn nhất thị trường

11:09' - 13/04/2026

Trong bối cảnh thị trường ngoại hối năm 2025 biến động mạnh, kết quả của ABBank được xem là một điểm nhấn đáng chú ý.