Thụy Sĩ: Nhiều ngân hàng bị phạt vì liên quan đến quỹ 1MDB của Malaysia
Báo Sonntag Zeitung và báo Le Matin Dimanche đưa tin hai nhà quản lý của ngân hàng Coutts đã giao dịch với Jho Low - nhà tài phiệt Malaysia bị cáo buộc là trung tâm của vụ bê bối quỹ 1MDB đang bị ít nhất 6 quốc gia, bao gồm Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, điều tra hành vi rửa tiền.
Theo đó, một nhà quản lý kiểm soát rủi ro tại Coutts đã bị phạt 13.000 CHF (13.000 USD), trong khi người còn lại đã quyết định kháng cáo án phạt. Cả hai hiện đều đã rời ngân hàng Coutts, vốn được Ngân hàng Hoàng gia Scotland bán cho Union Bancaire Privée vào tháng 3/2015.
Nguồn tin cho biết nhà tài phiệt Jho Low, 28 tuổi, bị cáo buộc đã mở các tài khoản tại ngân hàng Coutts vào năm 2009 và tiến hành chuyển hàng triệu USD từ quỹ 1MDB.
Trong khi đó, theo báo Tages-Anzeiger, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ cũng đang tiến hành điều tra hình sự đối với 6 cá nhân và hai ngân hàng tư nhân Falcon và BSI.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã ghi nhận các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về rửa tiền của Thụy Sĩ tại các ngân hàng BSI, Falcon, Coutts, Rothschild và JP Morgan.
Cuối tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó nhân vật này sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ 1MDB.
Đây là lượng tài sản lớn nhất mà một vụ điều tra chống tham nhũng của Mỹ từng thu hồi. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad cho biết nước này sẽ đề nghị Mỹ chuyển giao số tài sản trị giá 1 tỷ USD nói trên.
Với vai trò trung tâm trong bê bối quỹ đầu tư quốc gia 1MDB - một trong những nguyên nhân khiến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua, nhà tài phiệt Jho Low phải đối diện với các cáo buộc tại cả Mỹ và Malaysia.
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội.
Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.
rong bê bối trên, ông Najib đã phải đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ.
Ông khẳng định mình vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị./.
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Mỹ thu hồi 1 tỷ USD trong vụ biển thủ quỹ 1MDB
14:52' - 31/10/2019
Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó nhân vật sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.
-
Kinh tế Thế giới
Malaysia phạt 80 cá nhân và thực thể trong vụ bê bối Quỹ 1MDB
11:25' - 07/10/2019
Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/10 thông báo phạt 80 cá nhân và thực thể với cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
-
Doanh nghiệp
Malaysia tiếp tục hoãn phiên tòa liên quan vụ bê bối Quỹ 1MDB
11:00' - 19/08/2019
Malaysia đã hoãn lại một tuần đối với phiên tòa lớn nhất trong 5 phiên xét xử liên quan tới vụ bê bối nhiều tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak.
Tin cùng chuyên mục
-
Ngân hàng
Giá USD giảm 3 phiên liên tiếp
08:51'
Sáng 26/4, tỷ giá trung tâm giảm 18 đồng so với hôm qua, đây là phiên thứ 3 liên tiếp tỷ giá giảm. Tưng tự, giá USD, tại các ngân hàng thương mại cũng giảm.
-
Ngân hàng
Xếp hạng tín nhiệm của VPBank duy trì ở mức Ba3, triển vọng ổn định
07:43'
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Ratings (Moody’s) mới đây đã công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm Ba3, triển vọng ổn định, cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
-
Ngân hàng
SHB đạt lợi nhuận quý I hơn 4.000 tỷ đồng, sắp chia cổ tức tiền mặt
22:12' - 25/04/2024
Kết thúc quý I/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) ghi nhận lợi nhuận ở mức hơn 4.017 tỷ đồng.
-
Ngân hàng
Kết thúc quý I/2024, BVBank hoàn thành 35% kế hoạch lợi nhuận năm
13:11' - 25/04/2024
Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - mã chứng khoán: BVB) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024, với nhiều kết quả kinh doanh tích cực.
-
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước hủy phiên đấu thầu vàng ngày 25/4
12:58' - 25/04/2024
Ngân hàng Nhà nước cho biết đã hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu.
-
Ngân hàng
Đang đấu thầu vàng miếng giá tham chiếu 82,3 triệu đồng/ lượng
09:28' - 25/04/2024
Sáng ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước đang tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng với giá tham chiếu 82,3 triệu đồng lượng, cao hơn 1,6 triệu đồng/lượng so với phiên trước đó ngày 23/4.
-
Ngân hàng
Giá USD sáng 25/4 đồng loạt giảm
08:51' - 25/04/2024
Sáng 25/4, tỷ giá trung tâm giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá USD, tại các ngân hàng thương mại đồng loạt giảm.
-
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ "gặp hạn"
08:16' - 25/04/2024
Tòa Trọng tài St. Petersburg và Tỉnh Leningrad ngày 24/4 đã ra phán quyết tịch thu số tiền 439,5 triệu USD ở Nga của ngân hàng Mỹ JPMorgan.
-
Ngân hàng
Tỷ giá đồng yen giảm xuống mức thấp nhất trong 34 năm
07:36' - 25/04/2024
Tình trạng đồng yen tiếp tục trượt giá so với đồng USD làm dấy lên những nghi ngại rằng Chính phủ Nhật Bản sẽ can thiệp để ổn định giá nội tệ.