Thụy Sĩ: Nhiều ngân hàng bị phạt vì liên quan đến quỹ 1MDB của Malaysia
Biểu tượng 1MDB tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/ TTXVNBáo Sonntag Zeitung và báo Le Matin Dimanche đưa tin hai nhà quản lý của ngân hàng Coutts đã giao dịch với Jho Low - nhà tài phiệt Malaysia bị cáo buộc là trung tâm của vụ bê bối quỹ 1MDB đang bị ít nhất 6 quốc gia, bao gồm Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, điều tra hành vi rửa tiền.
Theo đó, một nhà quản lý kiểm soát rủi ro tại Coutts đã bị phạt 13.000 CHF (13.000 USD), trong khi người còn lại đã quyết định kháng cáo án phạt. Cả hai hiện đều đã rời ngân hàng Coutts, vốn được Ngân hàng Hoàng gia Scotland bán cho Union Bancaire Privée vào tháng 3/2015.
Nguồn tin cho biết nhà tài phiệt Jho Low, 28 tuổi, bị cáo buộc đã mở các tài khoản tại ngân hàng Coutts vào năm 2009 và tiến hành chuyển hàng triệu USD từ quỹ 1MDB.
Trong khi đó, theo báo Tages-Anzeiger, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ cũng đang tiến hành điều tra hình sự đối với 6 cá nhân và hai ngân hàng tư nhân Falcon và BSI.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã ghi nhận các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về rửa tiền của Thụy Sĩ tại các ngân hàng BSI, Falcon, Coutts, Rothschild và JP Morgan.
Cuối tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó nhân vật này sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ 1MDB.
Đây là lượng tài sản lớn nhất mà một vụ điều tra chống tham nhũng của Mỹ từng thu hồi. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad cho biết nước này sẽ đề nghị Mỹ chuyển giao số tài sản trị giá 1 tỷ USD nói trên.
Với vai trò trung tâm trong bê bối quỹ đầu tư quốc gia 1MDB - một trong những nguyên nhân khiến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua, nhà tài phiệt Jho Low phải đối diện với các cáo buộc tại cả Mỹ và Malaysia.
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội.
Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.
rong bê bối trên, ông Najib đã phải đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ.
Ông khẳng định mình vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị./.
Tin liên quan
-
![Mỹ thu hồi 1 tỷ USD trong vụ biển thủ quỹ 1MDB]()
Doanh nghiệp
Mỹ thu hồi 1 tỷ USD trong vụ biển thủ quỹ 1MDB
14:52' - 31/10/2019
Bộ Tư pháp Mỹ vừa đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó nhân vật sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.
-
![Malaysia phạt 80 cá nhân và thực thể trong vụ bê bối Quỹ 1MDB]()
Kinh tế Thế giới
Malaysia phạt 80 cá nhân và thực thể trong vụ bê bối Quỹ 1MDB
11:25' - 07/10/2019
Người đứng đầu Ủy ban Chống tham nhũng Malaysia (MACC) ngày 7/10 thông báo phạt 80 cá nhân và thực thể với cáo buộc nhận tiền từ Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB).
-
![Malaysia tiếp tục hoãn phiên tòa liên quan vụ bê bối Quỹ 1MDB]()
Doanh nghiệp
Malaysia tiếp tục hoãn phiên tòa liên quan vụ bê bối Quỹ 1MDB
11:00' - 19/08/2019
Malaysia đã hoãn lại một tuần đối với phiên tòa lớn nhất trong 5 phiên xét xử liên quan tới vụ bê bối nhiều tỷ USD tại Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) có liên quan tới cựu Thủ tướng Najib Razak.
Tin cùng chuyên mục
-
![Vốn ưu đãi giúp nhiều hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện thực hóa được ước mơ nhà ở]()
Ngân hàng
Vốn ưu đãi giúp nhiều hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện thực hóa được ước mơ nhà ở
14:32'
Tại Thanh Hóa, nguồn vốn ưu đãi giải ngân đã giúp cho hàng trăm hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp”.
-
![Syria sắp phát hành tiền mới, nỗ lực cứu vãn đồng nội tệ mất giá 99%]()
Ngân hàng
Syria sắp phát hành tiền mới, nỗ lực cứu vãn đồng nội tệ mất giá 99%
11:05'
Đồng bảng Syria đã mất hơn 99% giá trị kể từ khi xung đột nổ ra năm 2011. Tỷ giá hiện tại vào khoảng 10.000 bảng Syria đổi 1 USD, so với 50 bảng Syria/USD trước xung đột.
-
![Fed phát tín hiệu xoay trục lãi suất]()
Ngân hàng
Fed phát tín hiệu xoay trục lãi suất
13:53' - 23/08/2025
Theo Chủ tịch Jerome Powell, Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong cuộc họp vào tháng 9 tới nhưng không phải vì bị Tổng thống Donald Trump ép mà vì ngày càng nhiều rủi ro cho thị trường lao động.
-
![HDBank lọt Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu do Forbes bình chọn]()
Ngân hàng
HDBank lọt Top 50 doanh nghiệp niêm yết tiêu biểu do Forbes bình chọn
10:29' - 23/08/2025
HDBank là ngân hàng niêm yết luôn giữ vững hiệu quả ROE đạt trên 25% suốt nhiều năm qua.
-
![Lãi suất vay mua nhà xuống thấp, người trẻ vẫn khó tiếp cận]()
Ngân hàng
Lãi suất vay mua nhà xuống thấp, người trẻ vẫn khó tiếp cận
17:49' - 22/08/2025
Nhiều ngân hàng tung gói tín dụng ưu đãi mua nhà lãi suất thấp để hỗ trợ người trẻ an cư, song tỷ lệ giải ngân còn hạn chế do giá bất động sản cao và rào cản tài chính cá nhân.
-
![Tỷ giá hôm nay 22/8: Các ngân hàng tăng mạnh giá mua vào USD]()
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 22/8: Các ngân hàng tăng mạnh giá mua vào USD
09:01' - 22/08/2025
Tỷ giá hôm nay 22/8 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) và Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng cùng tiếp tục tăng mạnh.
-
![Các lãnh đạo ngân hàng toàn cầu ủng hộ Fed]()
Ngân hàng
Các lãnh đạo ngân hàng toàn cầu ủng hộ Fed
07:30' - 22/08/2025
Tại Hội nghị thường niên các ngân hàng trung ương năm nay, các đồng nghiệp quốc tế của Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ đứng về phía ông, trong bối cảnh ông bị Tổng thống Donald Trump liên tục chỉ trích.
-
![MSB sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tỉ lệ 20% vào ngày 9/9]()
Ngân hàng
MSB sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tỉ lệ 20% vào ngày 9/9
19:21' - 21/08/2025
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu là ngày 9/9/2025.
-
![Bệ đỡ từ dòng vốn tín dụng chính sách]()
Ngân hàng
Bệ đỡ từ dòng vốn tín dụng chính sách
18:28' - 21/08/2025
Những năm qua, nguồn vốn tín dụng ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Phú Thọ đối với chương trình cho vay học sinh, sinh viên đã và đang chắp cánh cho hàng nghìn giấc mơ học tập.
