Thụy Sĩ: Nhiều ngân hàng bị phạt vì liên quan đến quỹ 1MDB của Malaysia
BNEWS Nhà chức trách Thụy Sĩ đã phạt hai nhà quản lý làm việc tại ngân hàng tư nhân Coutts ở Zurich vì không báo cáo các giao dịch đáng ngờ liên quan đến vụ bê bối từ quỹ đầu tư quốc gia 1MDB của Malaysia.
Biểu tượng 1MDB tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: AFP/ TTXVN
Báo Sonntag Zeitung và báo Le Matin Dimanche đưa tin hai nhà quản lý của ngân hàng Coutts đã giao dịch với Jho Low - nhà tài phiệt Malaysia bị cáo buộc là trung tâm của vụ bê bối quỹ 1MDB đang bị ít nhất 6 quốc gia, bao gồm Mỹ, Thụy Sĩ, Singapore, điều tra hành vi rửa tiền.
Theo đó, một nhà quản lý kiểm soát rủi ro tại Coutts đã bị phạt 13.000 CHF (13.000 USD), trong khi người còn lại đã quyết định kháng cáo án phạt. Cả hai hiện đều đã rời ngân hàng Coutts, vốn được Ngân hàng Hoàng gia Scotland bán cho Union Bancaire Privée vào tháng 3/2015.
Nguồn tin cho biết nhà tài phiệt Jho Low, 28 tuổi, bị cáo buộc đã mở các tài khoản tại ngân hàng Coutts vào năm 2009 và tiến hành chuyển hàng triệu USD từ quỹ 1MDB.
Trong khi đó, theo báo Tages-Anzeiger, Văn phòng Tổng chưởng lý Thụy Sĩ cũng đang tiến hành điều tra hình sự đối với 6 cá nhân và hai ngân hàng tư nhân Falcon và BSI.
Cơ quan giám sát tài chính Thụy Sĩ (FINMA) đã ghi nhận các hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về rửa tiền của Thụy Sĩ tại các ngân hàng BSI, Falcon, Coutts, Rothschild và JP Morgan.
Cuối tháng trước, Bộ Tư pháp Mỹ đã đạt một thỏa thuận với nhà tài phiệt Jho Low, theo đó nhân vật này sẽ nộp lại khoảng 1 tỷ USD tài sản mà bản thân và gia đình biển thủ từ quỹ 1MDB.
Đây là lượng tài sản lớn nhất mà một vụ điều tra chống tham nhũng của Mỹ từng thu hồi. Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohammad cho biết nước này sẽ đề nghị Mỹ chuyển giao số tài sản trị giá 1 tỷ USD nói trên.
Với vai trò trung tâm trong bê bối quỹ đầu tư quốc gia 1MDB - một trong những nguyên nhân khiến cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak thất bại trong cuộc bầu cử vừa qua, nhà tài phiệt Jho Low phải đối diện với các cáo buộc tại cả Mỹ và Malaysia.
Quỹ 1MDB do cựu Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 nhằm phát triển kinh tế - xã hội.
Các nhà điều tra Malaysia và Mỹ cho rằng quỹ này đã để thất thoát khoảng 4,5 tỷ USD, trong khi khoảng 1 tỷ USD được gửi vào các tài khoản cá nhân của ông Najib.
rong bê bối trên, ông Najib đã phải đối mặt với 42 cáo buộc rửa tiền và hối lộ.
Ông khẳng định mình vô tội, đồng thời cho rằng các cáo buộc chống lại ông là nhằm mục đích chính trị./.
Tin liên quan
