Thụy Sĩ phạt chi nhánh ngân hàng Nga vì rửa tiền

TTXVN 08:15' - 02/02/2018
BNEWS Ngày 1/2, tổ chức giám sát tài chính Thụy Sĩ đã phạt chi nhánh của Ngân hàng Nga Gazprombank tại nước này sau một cuộc điều tra chống rửa tiền liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.

Thụy Sĩ đã mở các cuộc điều tra nhằm vào 30 ngân hàng sau khi vụ Hồ sơ Panama bị đưa ra ánh sáng năm 2016. Cuộc điều tra đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua và kết luận rằng chi nhánh Gazprombank tại Thụy Sĩ vi phạm nhiều quy định về đánh giá rủi ro tài chính, ngăn chặn rửa tiền.

Ngân hàng này sẽ bị cấm mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thụy Sĩ và phải thành lập một ủy ban đánh giá rủi ro mới. Gazprombank là ngân hàng nhà nước thuộc quyền sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom./.

>> Ngân hàng Thụy Sĩ 10 năm sau khủng hoảng tài chính

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục