Thụy Sĩ phạt chi nhánh ngân hàng Nga vì rửa tiền

TTXVN 08:15' - 02/02/2018

BNEWS Ngày 1/2, tổ chức giám sát tài chính Thụy Sĩ đã phạt chi nhánh của Ngân hàng Nga Gazprombank tại nước này sau một cuộc điều tra chống rửa tiền liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.

Thụy Sĩ đã mở các cuộc điều tra nhằm vào 30 ngân hàng sau khi vụ Hồ sơ Panama bị đưa ra ánh sáng năm 2016. Cuộc điều tra đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua và kết luận rằng chi nhánh Gazprombank tại Thụy Sĩ vi phạm nhiều quy định về đánh giá rủi ro tài chính, ngăn chặn rửa tiền.

Ngân hàng này sẽ bị cấm mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thụy Sĩ và phải thành lập một ủy ban đánh giá rủi ro mới. Gazprombank là ngân hàng nhà nước thuộc quyền sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom./.

>> Ngân hàng Thụy Sĩ 10 năm sau khủng hoảng tài chính

Kinh tế Thế giới
Bitcoin: Đồng tiền của tự do hay công cụ rửa tiền bẩn?

05:30' - 19/12/2017

Sau một thời gian “làm mưa làm gió” trên các thị trường, đồng tiền ảo bitcoin đã được đưa lên sàn giao dịch hợp đồng tương lai CBOE Futures Exchange (CFE) ở Chicago hôm 10/12.
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

11:10' - 14/12/2017

Ngân hàng lớn nhất Australia (CBA) đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.
Ngân hàng
Hàn Quốc ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số

15:36' - 06/12/2017

Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết sẽ tự nguyện hạn chế các giao dịch tiền kỹ thuật số thông qua tài khoản ngân hàng bắt đầu từ năm sau.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn hành vi rửa tiền

13:38' - 05/12/2017

Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công tác chống rửa tiền.

Ngân hàng
OCB phát hành cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ thêm gần 2.000 tỷ đồng

20:11'

OCB dự kiến phát hành hơn 197,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 100:8.
Ngân hàng
Sacombank bổ nhiệm Quyền Tổng giám đốc mới

11:59'

Hội đồng quản trị Sacombank đã thông qua quyết định thôi nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của bà Nguyễn Đức Thạch Diễm và tuyển dụng, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Nhung làm Quyền Tổng giám đốc.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 22/5: Giá USD và NDT cùng đi lên

08:56'

Lúc 8h23 sáng nay, tỷ giá USD tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết ở mức 25.790 - 26.150 VND/USD (mua vào - bán ra).
Ngân hàng
Hàng nghìn quà tặng từ chương trình Sinh nhật VPBankS 3 tuổi trên NEO Invest

08:01'

VPBankS khởi động chương trình khuyến mãi dưới hình thức dễ tiếp cận, đảm bảo mọi người tham gia đều có quà, từ điểm Loyalty cho đến giải thưởng tiền mặt giá trị.
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước công bố công cụ hỗ trợ phát triển tín dụng xanh

15:15' - 21/05/2025

Ngày 21/5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chính thức công bố Sổ tay Hệ thống quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 21/5: Giá USD và NDT tăng nhẹ

08:44' - 21/05/2025

Tỷ giá USD hôm nay 21/5 tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết ở mức 25.780 - 26.140 VND/USD (mua vào - bán ra), tăng thêm 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Ngân hàng
Xu hướng giảm lãi suất ngày càng lan rộng trên thế giới

08:00' - 21/05/2025

Các ngân hàng trung ương tại các nền kinh tế chủ chốt khu vực châu Phi đang trong quá trình xem xét điều chỉnh lãi suất trong những tuần tới.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 20/5: Giá USD nhích tăng, giá NDT đứng yên

08:59' - 20/05/2025

Tỷ giá USD hôm nay 20/5 tại Vietcombank và BIDV cùng niêm yết ở mức 25.760 - 26.120 VND/USD (mua vào - bán ra). So với sáng 19/5, tỷ giá tại hai ngân hàng trên tăng 20 đồng ở cả hai chiều giao dịch.
Ngân hàng
Lan tỏa sức mạnh từ những điển hình tiên tiến trong hệ thống Ngân hàng Chính sách xã hội

18:16' - 19/05/2025

Không chỉ dừng lại ở con số, tín dụng chính sách đã thật sự đi vào cuộc sống, làm thay đổi diện mạo nhiều vùng quê.