Thụy Sĩ phạt chi nhánh ngân hàng Nga vì rửa tiền

TTXVN 08:15' - 02/02/2018

BNEWS Ngày 1/2, tổ chức giám sát tài chính Thụy Sĩ đã phạt chi nhánh của Ngân hàng Nga Gazprombank tại nước này sau một cuộc điều tra chống rửa tiền liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.

Thụy Sĩ đã mở các cuộc điều tra nhằm vào 30 ngân hàng sau khi vụ Hồ sơ Panama bị đưa ra ánh sáng năm 2016. Cuộc điều tra đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua và kết luận rằng chi nhánh Gazprombank tại Thụy Sĩ vi phạm nhiều quy định về đánh giá rủi ro tài chính, ngăn chặn rửa tiền.

Ngân hàng này sẽ bị cấm mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thụy Sĩ và phải thành lập một ủy ban đánh giá rủi ro mới. Gazprombank là ngân hàng nhà nước thuộc quyền sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom./.

>> Ngân hàng Thụy Sĩ 10 năm sau khủng hoảng tài chính

Kinh tế Thế giới
Bitcoin: Đồng tiền của tự do hay công cụ rửa tiền bẩn?

05:30' - 19/12/2017

Sau một thời gian “làm mưa làm gió” trên các thị trường, đồng tiền ảo bitcoin đã được đưa lên sàn giao dịch hợp đồng tương lai CBOE Futures Exchange (CFE) ở Chicago hôm 10/12.
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

11:10' - 14/12/2017

Ngân hàng lớn nhất Australia (CBA) đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.
Ngân hàng
Hàn Quốc ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số

15:36' - 06/12/2017

Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết sẽ tự nguyện hạn chế các giao dịch tiền kỹ thuật số thông qua tài khoản ngân hàng bắt đầu từ năm sau.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn hành vi rửa tiền

13:38' - 05/12/2017

Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công tác chống rửa tiền.

Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 15/9: Giá USD đi ngang, NDT giảm đồng loạt

09:10'

Tỷ giá hôm nay 15/9 giữa Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) ổn định trong khi tỷ giá với Nhân dân tệ (NDT) tại các ngân hàng giảm nhẹ.
Ngân hàng
Từ 15/9, các ngân hàng phải duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8%

19:12' - 14/09/2025

Theo Thông tư 14/2025/TT-NHNN, ngân hàng thương mại và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 8%, trong đó vốn lõi cấp 1 đạt ít nhất 4,5% và vốn cấp 1 đạt 6%.
Ngân hàng
Nâng cao niềm tin với dịch vụ ngân hàng số

08:15' - 14/09/2025

Sản phẩm Bảo an tài khoản của Bảo hiểm Agribank ra đời với mục tiêu giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro tài chính khi bị mất tiền trong tài khoản do những hành vi gian lận, lừa đảo công nghệ cao.
Ngân hàng
Goldman Sachs chuẩn bị cho tuần IPO bận rộn nhất trong hơn 4 năm

08:31' - 13/09/2025

Giám đốc điều hành Goldman Sachs, David Solomon, cho biết ngân hàng này dự kiến sẽ có tuần bận rộn nhất các đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) kể từ tháng 7/2021.
Ngân hàng
Ðể người dân thụ hưởng tốt nhất tín dụng chính sách

21:44' - 12/09/2025

Ngày 12/9, đoàn công tác của Bộ Tài chính do Phó Vụ trưởng Vụ Định chế tài chính Nguyễn Việt Hưng làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Xuân Vân, tỉnh Tuyên Quang.
Ngân hàng
VPBank: Tên đăng nhập, mật khẩu, sinh trắc học không đưa vào CIC

16:56' - 12/09/2025

VPBank vừa ra thông báo liên quan tới sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam (CIC) mà Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) công bố.
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước chính thức thông báo về sự cố liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC

16:14' - 12/09/2025

Chiều 12/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC.
Ngân hàng
Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm hai Phó Chánh Thanh tra mới

13:30' - 12/09/2025

Phó Thống đốc nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của Thanh tra NHNN - đơn vị có khối lượng công việc lớn và tính chất nghiệp vụ phức tạp. Do đó, việc bổ sung kịp thời nhân sự lãnh đạo là cần thiết.
Ngân hàng
Sinh viên hào hứng với gói vay ưu đãi dành riêng cho ngành STEM

12:48' - 12/09/2025

Theo quy định, học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành STEM được vay vốn ưu đãi để hỗ trợ trang trải học phí, sinh hoạt phí và chi phí học tập khác.