Thụy Sĩ phạt chi nhánh ngân hàng Nga vì rửa tiền

TTXVN 08:15' - 02/02/2018

BNEWS Ngày 1/2, tổ chức giám sát tài chính Thụy Sĩ đã phạt chi nhánh của Ngân hàng Nga Gazprombank tại nước này sau một cuộc điều tra chống rửa tiền liên quan tới vụ Hồ sơ Panama.

Thụy Sĩ đã mở các cuộc điều tra nhằm vào 30 ngân hàng sau khi vụ Hồ sơ Panama bị đưa ra ánh sáng năm 2016. Cuộc điều tra đã kết thúc vào tháng 1 vừa qua và kết luận rằng chi nhánh Gazprombank tại Thụy Sĩ vi phạm nhiều quy định về đánh giá rủi ro tài chính, ngăn chặn rửa tiền.

Ngân hàng này sẽ bị cấm mở rộng hoạt động kinh doanh tại Thụy Sĩ và phải thành lập một ủy ban đánh giá rủi ro mới. Gazprombank là ngân hàng nhà nước thuộc quyền sở hữu của tập đoàn năng lượng Nga Gazprom./.

>> Ngân hàng Thụy Sĩ 10 năm sau khủng hoảng tài chính

Kinh tế Thế giới
Bitcoin: Đồng tiền của tự do hay công cụ rửa tiền bẩn?

05:30' - 19/12/2017

Sau một thời gian “làm mưa làm gió” trên các thị trường, đồng tiền ảo bitcoin đã được đưa lên sàn giao dịch hợp đồng tương lai CBOE Futures Exchange (CFE) ở Chicago hôm 10/12.
Ngân hàng
Ngân hàng lớn nhất Australia thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền

11:10' - 14/12/2017

Ngân hàng lớn nhất Australia (CBA) đã chính thức thừa nhận vi phạm luật chống rửa tiền hơn 50.000 lần, song khẳng định sẽ chống lại những cáo buộc khác nhằm vào ngân hàng này.
Ngân hàng
Hàn Quốc ngăn chặn rửa tiền thông qua các giao dịch tiền kỹ thuật số

15:36' - 06/12/2017

Hiệp hội Blockchain Hàn Quốc ngày 6/12 cho biết sẽ tự nguyện hạn chế các giao dịch tiền kỹ thuật số thông qua tài khoản ngân hàng bắt đầu từ năm sau.
Kinh tế Thế giới
Hàn Quốc sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngăn chặn hành vi rửa tiền

13:38' - 05/12/2017

Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc (FSC) tuyên bố sẽ sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tự động hóa một số hệ thống điều tra quốc gia trong công tác chống rửa tiền.

Ngân hàng
Ngân hàng tăng tốc huy động, lãi suất nâng lên mặt bằng mới

14:37' - 01/03/2026

Bước vào tháng 3/2026, thị trường tiền gửi tiếp tục ghi nhận làn sóng điều chỉnh lãi suất tại nhiều ngân hàng thương mại.
Ngân hàng
Loạt thiết bị rủi ro bảo mật sẽ bị chặn giao dịch ngân hàng từ hôm nay

13:00' - 01/03/2026

Từ hôm nay 1/3, nhiều ngân hàng chính thức dừng cung cấp dịch vụ ngân hàng số trên các thiết bị di động không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn bảo mật theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Ngân hàng
BoK lập lực lượng đặc nhiệm, tăng giám sát thị trường sau khi Iran bị tấn công

11:28' - 01/03/2026

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) đã tăng cường giám sát thị trường tài chính để xem xét bất kỳ tác động tiêu cực nào từ cuộc tấn công chung của Mỹ và Israel vào Iran.
Ngân hàng
Đại hội cổ đông ngân hàng 2026: Tăng vốn, chia cổ tức và bài toán lợi nhuận

14:10' - 28/02/2026

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và chiến lược tăng vốn, chia cổ tức, kiện toàn nhân sự cấp cao là tâm điểm được cổ đông và thị trường đặc biệt quan tâm trong mùa đại hội cổ đông ngân hàng 2026.
Ngân hàng
Trung Quốc khuyến khích mua USD nhằm kiềm chế đà tăng giá của đồng nhân dân tệ

10:37' - 28/02/2026

PBoC thông báo sẽ đưa tỷ lệ “dự trữ rủi ro ngoại hối” đối với các tổ chức tài chính khi mua ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn từ mức 20% về 0%, bắt đầu từ ngày 2/3.
Ngân hàng
Lãi suất thế chấp tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 9/2022

10:01' - 27/02/2026

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, lãi suất trung bình của khoản vay thế chấp cố định 30 năm phổ biến tại Mỹ đã giảm xuống dưới 6% lần đầu tiên sau 3 năm rưỡi.
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 27/2: Giá USD giảm tiếp, NDT đảo chiều tăng

09:04' - 27/02/2026

Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD ở mức 25.890 – 26.270 VND/USD (mua vào – bán ra), tiếp tục giảm 20 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra.
Ngân hàng
Eximbank dời trụ sở ra Hà Nội, nhân sự cấp cao biến động

21:21' - 26/02/2026

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã chứng khoán: EIB) vừa công bố chính thức chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, theo phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước.
Ngân hàng
Đồng USD suy yếu sau báo cáo kinh doanh vượt kỳ vọng của Nvidia

11:06' - 26/02/2026

Chỉ số đồng USD, thước đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, tiếp tục duy trì đà giảm từ phiên trước, về mức 97,592.