Tiền điện tử đang có xu hướng bị lợi dụng để rửa tiền
Đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin. Ảnh: AFP/TTXVNBáo cáo của INCB ước tính mỗi năm các băng nhóm tội phạm ma túy ở Mexico giao dịch khoảng 25 tỷ USD nhằm che giấu số tiền thu được bất hợp pháp.
Báo cáo nêu rõ việc sử dụng tiền điện tử để rửa tiền ngày càng gia tăng, trong đó các băng nhóm tội phạm ma túy như Jalisco Thế hệ mới (CJNG) và Sinaloa đặc biệt lợi dụng công cụ này.
Do đó, chúng chia nhỏ số tiền mặt bất hợp pháp và gửi vào các tài khoản ngân hàng khác nhau, sau đó sử dụng các tài khoản này để liên tục mua Bitcoin trên mạng nhằm hợp pháp hóa các khoản tiền gửi cho đối tác.
Báo cáo dẫn thông tin của Cơ quan phòng chống ma túy của Mỹ (DEA) cho biết các nhóm tội phạm có tổ chức ở Mexico và Colombia đều đang tăng cường sử dụng tiền ảo vì tính ẩn danh và tốc độ giao dịch của đồng tiền này. Thông qua báo cáo trên, đại diện của INCB, ông Raul Martin del Campo, đã đưa ra báo động đỏ khuyến cáo các nước phải hướng tới một thỏa thuận và xem xét các biện pháp nhằm điều hành tốt hơn hệ thống thanh toán tiền điện tử. Theo ông, các quốc gia cần cập nhật và hoàn thiện luật pháp để đảm bảo tính minh bạch trong các giao dịch. Báo cáo bày tỏ lo ngại các dòng tài chính bất hợp pháp và tham nhũng làm suy yếu đầu tư trực tiếp nước ngoài và viện trợ, đồng thời đe dọa sự phát triển của châu Phi, khiến các quốc gia trong châu lục thiệt hại tới 88,6 tỷ USD, tương đương khoảng 3,7% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của khu vực./.Tin liên quan
-
![Bitcoin: Cơ hội trở thành một đồng tiền thông thường "dễ sớm tắt"]()
Tài chính & Ngân hàng
Bitcoin: Cơ hội trở thành một đồng tiền thông thường "dễ sớm tắt"
15:27' - 02/03/2022
Với việc Mỹ và các nước phương Tây quyết định “cắt” các ngân hàng Nga khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu SWIFT, bitcoin lại có cơ hội khác để đóng vai trò như một loại tiền tệ thông thường.
-
![Liệu bitcoin có còn được coi là “vàng kỹ thuật số”?]()
Ngân hàng
Liệu bitcoin có còn được coi là “vàng kỹ thuật số”?
15:34' - 25/02/2022
Bất ổn địa chính trị và và lạm phát tăng cao tác động đến giá tiền điện tử, đồng thời khiến hoạt động đầu tư vào đồng bitcoin sụt giảm.
Tin cùng chuyên mục
-
![Tỷ giá hôm nay 12/1: Giá USD và NDT cùng giảm]()
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 12/1: Giá USD và NDT cùng giảm
08:38'
Tại ngân hàng thương mại, lúc 8h20, Vietcombank và BIDV cùng giảm 2 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra, niêm yết tỷ giá USD ở mức 26.085 - 26.385 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
![Khi nhân sự ngân hàng bước vào “kỷ nguyên chọn lọc” của AI]()
Ngân hàng
Khi nhân sự ngân hàng bước vào “kỷ nguyên chọn lọc” của AI
16:29' - 11/01/2026
Bước sang năm 2026, tuyển dụng ngân hàng đảo chiều theo hướng chọn lọc: giảm lao động đại trà, ưu tiên nhân sự công nghệ, dữ liệu và AI để đáp ứng tăng trưởng tín dụng và chuyển đổi số.
-
!["Cuộc đua" lãi suất ngân hàng tiếp tục sôi động]()
Ngân hàng
"Cuộc đua" lãi suất ngân hàng tiếp tục sôi động
10:32' - 11/01/2026
Tuần qua, mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục ghi nhận diễn biến sôi động khi nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh tăng, phổ biến đạt quanh ngưỡng 6-7%/năm.
-
![Quy định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội]()
Ngân hàng
Quy định về tổ chức, hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội
19:26' - 10/01/2026
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2026/NĐ-CP ngày 10/1/2026 quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội.
-
![Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong giảm nghèo]()
Ngân hàng
Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng ưu đãi trong giảm nghèo
18:23' - 10/01/2026
Thông qua các chương trình tín dụng chính sách giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Đồng Tháp còn còn 0,7% và hộ cận nghèo còn 1,4%.
-
![Agribank ghi nhận kết quả cao nhất sau tái cơ cấu, nợ xấu xuống đáy 13 năm]()
Ngân hàng
Agribank ghi nhận kết quả cao nhất sau tái cơ cấu, nợ xấu xuống đáy 13 năm
15:06' - 10/01/2026
Sau giai đoạn tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) ghi nhận bước cải thiện rõ nét về chất lượng tài sản.
-
![VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản 5–10% trong năm 2026]()
Ngân hàng
VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tài sản 5–10% trong năm 2026
09:16' - 10/01/2026
Theo định hướng được VietinBank công bố, trong năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5–10%; tăng trưởng tín dụng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt.
-
![Tỷ giá hôm nay 10/1: Giá USD và NDT tăng nhẹ]()
Ngân hàng
Tỷ giá hôm nay 10/1: Giá USD và NDT tăng nhẹ
09:01' - 10/01/2026
Tại ngân hàng thương mại, lúc 8h30, Vietcombank và BIDV tăng tỷ giá USD thêm 4 đồng so với sáng hôm qua, cùng niêm yết ở mức 26.087 - 26.387 VND/USD (mua vào - bán ra).
-
![Vietcombank đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng]()
Ngân hàng
Vietcombank đặt mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng
16:10' - 09/01/2026
Theo Ban lãnh đạo Vietcombank công bố, ngân hàng kiên định mô hình tăng trưởng có chọn lọc, kiểm soát chặt chẽ rủi ro, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo.
