Tiền Giang: Khởi tố 60 bị can trong vụ Công ty Luật TNHH Pháp Việt "núp bóng" đòi nợ thuê
Ngày 18/4, Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, qua công tác điều tra, khám khá chuyên án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, đến nay Công an tỉnh đã khởi tố 60 bị can.
Bước đầu, các bị can thừa nhận hành vi cùng đồng bọn đe dọa, uy hiếp tinh thần của người vay tiền và người thân, bạn bè của họ để ép buộc người vay phải trả nợ. Hai đối tượng cầm đầu là Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi), cùng ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, đều là Phó Giám đốc Công ty thừa nhận việc phân công nhiệm vụ các trưởng phòng, trưởng nhóm và từng nhân viên hoạt động trên phạm vi cả nước.
Trước đó, ngày 14/2, dưới sự phối hợp, hỗ trợ của Cục Cảnh sát Hình sự và Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động hơn 120 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt.
Ngày 18/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tiền Giang đã khởi tố vụ án "Cưỡng đoạt tài sản", khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với Hà Thị Hiệp (nhân viên Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Pháp Việt - là đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi khủng bố tại Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, Phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và Nguyễn Thanh Hải (nhóm trưởng của Hà Thị Hiệp) để điều tra làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối với 13 đối tượng khác; đang củng cố chứng cứ truy bắt các đối tượng có liên quan.
Kết quả làm việc ban đầu, các đối tượng khai nhận đây là tổ chức tội phạm hoạt động "núp bóng" công ty tư vấn luật, có quan hệ hợp tác với một số tổ chức ngân hàng, công ty tài chính dưới danh nghĩa hợp đồng trợ giúp pháp lý, do Trần Văn Châu và Hồ Quốc Hùng cầm đầu. Công ty nhận từ các ngân hàng, công ty tài chính trung bình mỗi tháng từ 141.000 đến 241.000 hợp đồng vay tiền của các khách hàng chưa trả được để phân chia cho các nhân viên công ty đòi nợ bằng hình thức đe dọa, khủng bố như đã nêu ở trên.
Công ty được các ngân hàng và công ty tài chính trả từ 25%-35% trên tổng số tiền thu được. Ban Giám đốc công ty sử dụng số tiền này trả lương cho nhân viên và mua các công cụ, phương tiện phục vụ việc đe dọa, khủng bố khách hàng nợ tiền.
Theo Đại tá Nguyễn Văn Lộc, có 415 đối tượng liên quan đến vụ án (đã khởi tố 60 bị can), trong đó có 400 đối tượng trực tiếp tham gia hành vi đòi nợ bằng các thủ đoạn khác nhau buộc người thiếu nợ phải trả tiền. Những người liên quan đến vụ án hiện đều bị cơ quan chức năng cấm xuất cảnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh yêu cầu các ngân hàng, công ty tài chính giao nộp số tiền hơn 1.000 tỉ đồng các đối tượng đã đòi nợ, cưỡng đoạt từ người vay và xem đây là tang vật trong vụ án.
Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội: Bắt khẩn cấp "quái xế" gây rối trật tự công cộng trước Nhà hát Lớn
20:26' - 18/04/2023
Theo tin từ Công an thành phố Hà Nội, căn cứ tài liệu điều tra ngày 18/4, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Th.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo chiêu lừa tiền tỷ khi đăng ký tham gia "giải chạy" qua mạng
18:56' - 06/10/2024
Lợi dụng tâm lý đó, một số đối tượng đã sử dụng mạng xã hội giả mạo các giải chạy, sau đó dẫn dụ phụ huynh đăng ký rồi tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh sát Singapore điều tra hàng trăm người tham gia hoạt động cho vay nặng lãi
07:30' - 06/10/2024
Cảnh sát Singapore đang điều tra 112 nghi phạm tham gia hoạt động cho vay nặng lãi trái phép.
-
Kinh tế và pháp luật
Đức: Bắt giữ "nhân vật chủ chốt" trong các vụ nổ ở Cologne
18:24' - 05/10/2024
Một nghi phạm 22 tuổi có liên quan đến hàng loạt vụ nổ trong những tháng gần đây ở thành phố Cologne, phía Tây nước Đức, đã bị bắt tại Sân bay Roissy ở thủ đô nước Pháp trong tuần qua.
-
Kinh tế và pháp luật
Philippines áp thuế VAT 12% đối với dịch vụ kỹ thuật số của các "đại gia" công nghệ
07:00' - 05/10/2024
Cục Thuế vụ (BIR) Philippines thông báo nước này sẽ áp thuế giá trị gia tăng (VAT) 12% đối với dịch vụ kỹ thuật số do các tập đoàn công nghệ lớn như Amazon, Netflix, Disney và Alphabet cung cấp.
-
Kinh tế và pháp luật
Người dân cảnh giác trước thủ đoạn mạo danh Sở Y tế lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất
21:28' - 04/10/2024
Sở Y tế tỉnh Quảng Trị cho biết đã có văn bản về việc cảnh báo mạo danh đơn vị thành lập đoàn kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Bộ Công an thông tin về đề xuất mức xử phạt lái xe vi phạm nồng độ cồn
21:18' - 04/10/2024
Tại dự thảo Nghị định mới nhất (đang được Bộ Tư pháp thẩm định), Bộ Công an bỏ đề xuất giảm mức phạt tiền đối với vi phạm về nồng độ cồn ở mức tối thiểu.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại
19:54' - 04/10/2024
Bị cáo Lan cam kết sẽ khắc phục toàn bộ hậu quả cho các bị hại và đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi các khoản tiền bị cáo đã chuyển cho các đối tác và các khoản tiền mà họ đã vay mượn của bị cáo.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia
13:41' - 04/10/2024
Công an tỉnh Nghệ An vừa triệt xóa đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia tại đặc khu kinh tế “Tam giác Vàng” thuộc tỉnh Bokeo (Lào) do các đối tượng người nước ngoài chủ mưu.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân
11:39' - 04/10/2024
Trong phạm vi vụ án đang xét xử, Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm bị cáo buộc về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.