Trả hồ sơ vụ “siêu lừa” cấu kết cán bộ ngân hàng chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng
Trước đó, vụ án này được đưa ra xét xử gần đây nhất vào ngày 5/1/2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Sau khi tiến hành xét hỏi một số bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy cần làm rõ, bị hại trong vụ án là ông Đặng Nghĩa Toàn (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có hay không dấu hiệu đồng phạm lừa đảo với bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành. Thực chất, quan hệ vay nợ của bị cáo Thành và ông Toàn ra sao? Hồ sơ vụ án cũng chưa làm rõ được tổng số tiền lãi ông Toàn nhận từ Thành và số tiền lãi Thành nhận từ các ngân hàng là bao nhiêu, số tiền mà bị cáo Thành còn nợ ông Toàn có đúng là 122 tỷ đồng không?
Ngoài ra, hành vi của bị cáo Quản Trọng Đức (nguyên Giám đốc Ngân hàng Việt Á, chi nhánh Hà Nội) cũng được Hội đồng xét xử yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ để chứng minh có hay không dấu hiệu đồng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện tại, bị cáo Đức bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trong phiên xét hỏi chiều 5/5, bị cáo Thành cho rằng quan hệ với ông Toàn là vay nợ. Về hình thức, bị cáo Thành và ông Toàn sẽ cùng gửi tiền ngân hàng qua hợp đồng tiền gửi đồng sở hữu. Hợp đồng lập hai bản, ngân hàng giữ một bản, còn một bản ông Toàn giữ. Bị cáo Thành nói sau đó sẽ mượn ông Toàn hợp đồng này để photo, từ đó làm hồ sơ chứng minh tài chính để vay tiền thực hiện các dự án. Thành sẽ trả ngay cho vợ chồng ông Toàn khoản lãi ngoài 4,2% một tháng, song vợ chồng ông Toàn hoàn toàn không biết Thành sẽ dùng sổ tiết kiệm này để làm gì sau đó. Lời khai này mâu thuẫn với nội dung mà bị cáo Thành khai trước đó tại cơ quan điều tra rằng ông Toàn biết Thành sẽ tìm cách để rút tiền trong sổ tiết kiệm này.
Một mâu thuẫn khác xuất hiện trong phần thẩm vấn là ông Toàn cho rằng mới nhận 4 tỷ đồng tiền lãi từ Thành và chưa nhận lại tiền gốc, trong khi Thành khẳng định đã trả được 35 tỷ đồng, song "không có giấy tờ bằng chứng".
Theo cáo trạng, từ năm 2016-2018, do thua lỗ trong kinh doanh nên Nguyễn Thị Hà Thành đã thực hiện hành vi lừa đảo, nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của các cá nhân trong xã hội theo cách vay người sau trả cho người trước. Tổng cộng, Thành thực hiện 27 vụ lừa đảo với tổng số tiền hơn 430 tỷ đồng, trong đó chiếm đoạt của Ngân hàng Việt Á gần 274 tỷ đồng./.
- Từ khóa :
- Ngân hàng Việt Á
- lừa đảo
- Nguyễn Thị Hà Thành
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Nghiên cứu phản ánh về rủi ro lừa đảo trong xuất khẩu nông sản
21:38' - 30/04/2022
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản giao Bộ Công Thương nghiên cứu thông tin báo chí nêu về rủi ro lừa đảo trong xuất khẩu nông sản.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã lừa đảo gần 11 tỷ đồng
07:32' - 19/04/2022
Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
DN cần biết
Cảnh báo lừa đảo trong xuất khẩu sang thị trường Nigeria
16:05' - 09/04/2022
Hiện tượng lừa đảo trong giao dịch kinh doanh tại Nigeria nói riêng và khu vực Tây Phi nói chung vẫn thường diễn ra tương đối đa dạng như lừa đảo trong đấu thầu hay xuất nhập khẩu hàng hoá.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyển dụng lao động qua mạng xã hội để lừa đảo
14:50' - 08/04/2022
Gần đây, tại tỉnh Phú Yên, một số đối tượng đã sử dụng các chiêu thức tuyển dụng qua tin nhắn mạng xã hội để lừa đảo.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Mất gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo
16:48'
Ngày 18/4, Công an thành phố Hà Nội cho biết, một nạn nhân bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com.
-
Kinh tế và pháp luật
Tăng kiểm soát ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại sân bay
11:48'
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị có liên quan về việc tăng cường việc quản lý, kiểm soát đối với hoạt động ghi âm, ghi hình trong khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhanh đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh
10:52'
Ngày 18/4, thông tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), lực lượng Công an huyện phối hợp với các lực lượng chức năng nhanh chóng bắt đối tượng cướp tiệm vàng manh động, táo tợn xảy ra trên địa bàn.
-
Kinh tế và pháp luật
Phạt FPT, VTV 135 triệu đồng vì phát quảng cáo trang thông tin điện tử cá độ bất hợp pháp
08:04'
Với hành vi phát sóng trực tiếp trận đấu có hình ảnh quảng bá, quảng cáo website cá độ vi phạm pháp luật Việt Nam, FPT Telecom và VTV vừa bị phạt hành chính lần lượt 85 triệu đồng và 50 triệu đồng.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt nhóm sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả trị giá hàng chục tỷ đồng
06:08'
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 8 đối tượng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
-
Kinh tế và pháp luật
Dự kiến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV diễn ra trong 26 ngày
19:38' - 17/04/2024
Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
-
Kinh tế và pháp luật
Sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về giảm phát thải và thị trường carbon
18:53' - 17/04/2024
Nhiều quy định được sửa đổi, bổ sung nhằm tăng cường công tác kiểm kê khí nhà kính phục vụ phân bổ hạn ngạch phát thải, chuẩn bị cho thị trường carbon.
-
Kinh tế và pháp luật
Đà Nẵng phá dỡ công trình xây dựng không phép trên khu vực suối Lương
12:23' - 17/04/2024
Ngày 17/4, UBND phường Hòa Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) tổ chức cưỡng chế, phá dỡ công trình, hạng mục trái phép trên đất rừng giao khoán tại khu sinh thái Thủy Vân Sơn 2 (đường Suối Lương).
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương rà soát các công trình, dự án liên quan đến Tập đoàn Thuận An
10:46' - 17/04/2024
UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan khẩn trương rà soát các công trình, dự án đầu tư trên địa bàn có liên quan đến Tập đoàn Thuận An.