Triệt phá băng nhóm tội phạm mạng lớn ở châu Âu liên quan tới rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan Hợp tác tư pháp châu Âu (Eurojust), cảnh sát Italy và Tây Ban Nha vừa bắt giữ 106 người, thực hiện 16 vụ khám xét nhà và phong tỏa 118 tài khoản ngân hàng.
Họ thu giữ nhiều thiết bị điện tử khác nhau, 224 thẻ tín dụng, thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng và SIM điện thoại....
Nhóm này đã lừa đảo hàng trăm cá nhân thông qua các hình thức như lừa đảo, tráo đổi SIM và thậm chí cả xâm nhập thư điện tử của doanh nghiệp (BEC). Chúng đã hợp pháp hóa số tiền lừa đảo được thông qua một mạng lưới các công ty vỏ bọc và lừa tiền.
Theo Europol, trong năm ngoái, băng nhóm tội phạm này đã kiếm được khoảng 10 triệu euro (khoảng 11,7 triệu USD).
Hầu hết các nghi phạm là công dân Italy, một số có liên hệ với các tổ chức mafia. Hoạt động tại Tenerife (quần đảo Canary, Tây Ban Nha), chúng đã lừa đảo các nạn nhân gửi số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Những thách thức trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng
08:18' - 12/07/2021
Đối tượng đấu tranh của lực lượng An ninh không phải lúc nào cũng xuất đầu lộ diện, thường có phương thức phạm tội, thủ đoạn tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thành lập 2 đơn vị mới đối phó với tội phạm mạng
10:50' - 24/06/2021
Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ thành lập 2 đơn vị mới nhằm tăng cường các biện pháp đối phó với tội phạm mạng có xu hướng hoạt động tinh vi và xuyên quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt tạm giam 2 cựu cán bộ tín dụng ngân hàng ở Cần Thơ
14:53'
Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt tạm giam và khám xét nơi ở của 2 bị can Nguyễn Thanh Phú và Đoàn Đỗ Thiên Vương, cựu cán bộ tín dụng ngân hàng.
-
Kinh tế và pháp luật
Lào Cai dừng hoạt động 45 quán karaoke trước Tết Ất Tỵ
10:30'
Các cơ sở phải dừng hoạt động có nhiều hộ kinh doanh karaoke trá hình, biến tướng mà trước đây là cơ sở kinh doanh karaoke không đủ điều kiện đã dừng hoạt động hoặc các loại hình tương tự.
-
Kinh tế và pháp luật
Lệnh cấm từ Trung Quốc khiến ngành đường Thái Lan thiệt hại
09:01'
Lệnh cấm được Trung Quốc ban hành từ tháng 12/2024 với lý do lo ngại về vệ sinh nhà máy, khiến nhiều lô hàng bị mắc kẹt tại các cảng của nước này.
-
Kinh tế và pháp luật
Có phải nộp tiền sử dụng đất cho diện tích tăng thêm?
07:30'
Bà L.N (Quảng Nam) có 200 m2 đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng năm 2010. Nay có nhu cầu tách thửa tặng con, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện đề nghị trích đo hiện trạng thửa đất.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Giám đốc công ty xâm phạm nghiêm trọng tài nguyên môi trường
18:42' - 24/01/2025
Hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luật
Chuyển hóa Nghị định 168 thành văn hóa giao thông
17:01' - 23/01/2025
Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 với quy các mức hình thức phạt "rất nặng" đã từng bước tạo được những chuyển biến tích cực, nhất là ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
-
Kinh tế và pháp luật
Tuyên án 14 bị cáo lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhà nước
15:48' - 23/01/2025
Ngày 23/1, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên án 14 bị cáo về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án cấp cao London ra phán quyết có lợi cho Google
15:15' - 23/01/2025
Ngày 22/1, Tòa án cấp cao London (Anh) đã đưa ra phán quyết có lợi cho công ty Google, theo đó ngăn việc thi hành phán quyết của tòa án Nga đối với “đại gia” công nghệ này của Mỹ.
-
Kinh tế và pháp luật
Khuyến cáo người dân không dựng cây nêu, bắn pháo giấy gần lưới điện
09:26' - 23/01/2025
Người dân không được dựng cây nêu gần hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện; không bắn loại pháo giấy có dây tráng kim loại,... tại khu vực có hoặc gần đường dây, thiết bị điện và trạm điện.