Triệt phá băng nhóm tội phạm mạng lớn ở châu Âu liên quan tới rửa tiền

Dương Hoa (P/v TTXVN tại Rome) 09:18' - 25/09/2021

BNEWS Các cơ quan bảo vệ pháp luật Italy và Tây Ban Nha đã triệt phá một băng nhóm tội phạm có tổ chức liên quan gian lận trực tuyến, rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.

Triệt phá băng nhóm tội phạm mạng lớn ở châu Âu liên quan tới rửa tiền. Ảnh minh họa: Appota

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan Hợp tác tư pháp châu Âu (Eurojust), cảnh sát Italy và Tây Ban Nha vừa bắt giữ 106 người, thực hiện 16 vụ khám xét nhà và phong tỏa 118 tài khoản ngân hàng.

Họ thu giữ nhiều thiết bị điện tử khác nhau, 224 thẻ tín dụng, thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng và SIM điện thoại....

Nhóm này đã lừa đảo hàng trăm cá nhân thông qua các hình thức như lừa đảo, tráo đổi SIM và thậm chí cả xâm nhập thư điện tử của doanh nghiệp (BEC). Chúng đã hợp pháp hóa số tiền lừa đảo được thông qua một mạng lưới các công ty vỏ bọc và lừa tiền.

Theo Europol, trong năm ngoái, băng nhóm tội phạm này đã kiếm được khoảng 10 triệu euro (khoảng 11,7 triệu USD).

Hầu hết các nghi phạm là công dân Italy, một số có liên hệ với các tổ chức mafia. Hoạt động tại Tenerife (quần đảo Canary, Tây Ban Nha), chúng đã lừa đảo các nạn nhân gửi số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát./.

Kinh tế và pháp luật
Những thách thức trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng

08:18' - 12/07/2021

Đối tượng đấu tranh của lực lượng An ninh không phải lúc nào cũng xuất đầu lộ diện, thường có phương thức phạm tội, thủ đoạn tinh vi.
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thành lập 2 đơn vị mới đối phó với tội phạm mạng

10:50' - 24/06/2021

Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ thành lập 2 đơn vị mới nhằm tăng cường các biện pháp đối phó với tội phạm mạng có xu hướng hoạt động tinh vi và xuyên quốc gia.

Kinh tế và pháp luật
Rò rỉ thông tin gần 3 triệu khách hàng trong vụ tấn công mạng tại Hàn Quốc

17:24'

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 18/9, Công ty thẻ Lotte Card xác nhận thông tin của gần 3 triệu khách hàng đã bị rò rỉ trong sự cố tấn công mạng ngày 14/8.
Kinh tế và pháp luật
Điều tra vụ việc đôi nam nữ tử vong trong nhà nghỉ

17:20'

Chiều 18/9, Công an phường Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc hai người tử vong tại một nhà nghỉ.
Kinh tế và pháp luật
Vụ Tập đoàn Thuận An: Cựu Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng bị tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù

17:20'

Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, chiều 18/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 29 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.
Kinh tế và pháp luật
Nhiều góp ý hoàn thiện dự án Luật sửa đổi 15 luật chuyên ngành nông nghiệp và môi trường

15:27'

Ngày 18/9, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Hội thảo Phổ biến, lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 Luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.
Kinh tế và pháp luật
Hàn Quốc: Lại xảy ra tấn công mạng nghiêm trọng tại Lotte Card

09:52'

Lotte Card đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng để xác minh mức độ rò rỉ thông tin và số lượng khách hàng bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng xảy ra vào tháng 8 vừa qua.
Kinh tế và pháp luật
Pháp thu hồi bột ngũ cốc trẻ em chứa độc tố gây ung thư

08:46'

Cơ quan chức năng Pháp cho biết những lô sản phẩm Blédina bị thu hồi không gây nguy hiểm ngay lập tức nếu chỉ dùng trong thời gian ngắn.
Kinh tế và pháp luật
Khi giới nghiên cứu khoa học “gian lận” bằng ChatGPT

08:12'

Hiện nay, việc sử dụng AI không bị cấm trong các ấn phẩm khoa học, song hầu hết hội đồng biên tập đều yêu cầu tác giả nêu rõ nếu có sử dụng, cũng như chỉ rõ công cụ và mô hình áp dụng.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố hai đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 15 tỷ đồng qua đánh bạc trực tuyến

07:28'

Từ đầu năm 2025 đến nay, hai đối tượng đã sử dụng mạng xã hội Facebook livestream (phát trực tiếp) hoạt động đánh bạc trực tuyến dưới hình thức chơi “tài - xỉu” trên website bay789.cab.
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố thêm 19 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Egroup

20:54' - 17/09/2025

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 19 bị can liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty EGroup.