Triệt phá băng nhóm tội phạm mạng lớn ở châu Âu liên quan tới rửa tiền
Theo phóng viên TTXVN tại Rome, với sự hỗ trợ của Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) và Cơ quan Hợp tác tư pháp châu Âu (Eurojust), cảnh sát Italy và Tây Ban Nha vừa bắt giữ 106 người, thực hiện 16 vụ khám xét nhà và phong tỏa 118 tài khoản ngân hàng.
Họ thu giữ nhiều thiết bị điện tử khác nhau, 224 thẻ tín dụng, thiết bị đầu cuối tại điểm bán hàng và SIM điện thoại....
Nhóm này đã lừa đảo hàng trăm cá nhân thông qua các hình thức như lừa đảo, tráo đổi SIM và thậm chí cả xâm nhập thư điện tử của doanh nghiệp (BEC). Chúng đã hợp pháp hóa số tiền lừa đảo được thông qua một mạng lưới các công ty vỏ bọc và lừa tiền.
Theo Europol, trong năm ngoái, băng nhóm tội phạm này đã kiếm được khoảng 10 triệu euro (khoảng 11,7 triệu USD).
Hầu hết các nghi phạm là công dân Italy, một số có liên hệ với các tổ chức mafia. Hoạt động tại Tenerife (quần đảo Canary, Tây Ban Nha), chúng đã lừa đảo các nạn nhân gửi số tiền lớn vào tài khoản ngân hàng do chúng kiểm soát./.
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Những thách thức trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao và an ninh mạng
08:18' - 12/07/2021
Đối tượng đấu tranh của lực lượng An ninh không phải lúc nào cũng xuất đầu lộ diện, thường có phương thức phạm tội, thủ đoạn tinh vi.
-
Kinh tế và pháp luật
Nhật Bản thành lập 2 đơn vị mới đối phó với tội phạm mạng
10:50' - 24/06/2021
Cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản sẽ thành lập 2 đơn vị mới nhằm tăng cường các biện pháp đối phó với tội phạm mạng có xu hướng hoạt động tinh vi và xuyên quốc gia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tập đoàn Phúc Sơn nộp thêm 768 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án
12:44'
Theo kế hoạch, sáng 4/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tuyên án đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn.
-
Kinh tế và pháp luật
Xử phạt tài xế điều khiển ô tô khách đi sang làn ngược chiều trên cao tốc
12:41'
Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo lực lượng xác minh, xử lý việc lái xe ô tô khách đi sang làn đường ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
-
Kinh tế và pháp luật
Khẩn trương dập tắt đám cháy lớn tại xưởng gỗ giữa khu dân cư
11:11'
Ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội rồi lan rộng tại một xưởng gỗ trên đường Phạm Hùng, xã Bình Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế và pháp luật
Colombia lần đầu thu giữ tàu ngầm không người lái chở ma túy
08:10'
Chiếc tàu ngầm đặc biệt này được trang bị hệ thống điều khiển từ xa, anten vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, và có khả năng chở tới 1,5 tấn cocaine.
-
Kinh tế và pháp luật
Hơn 13 triệu người dùng Internet trở thành nạn nhân của lừa đảo trực tuyến
06:00'
Lừa đảo trực tuyến đang trở thành mối đe dọa trên không gian mạng tại Mexico, khiến 13,5 triệu người dùng Internet tại quốc gia này trở thành nạn nhân của tin tặc trong giai đoạn từ tháng 1-6/2025.
-
Kinh tế và pháp luật
Paramount trả 16 triệu USD cho vụ kiện với Tổng thống D. Trump
19:41' - 02/07/2025
Theo Paramount, khoản tiền 16 triệu USD này sẽ được dùng để xây dựng thư viện tương lai của Tổng thống Trump chứ không chuyển trả trực tiếp cho ông.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải quan khởi tố vụ án xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm chân gà đông lạnh
16:39' - 02/07/2025
Cơ quan hải quan phát hiện Công ty TNHH XNK VN (có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại tỉnh Thái Bình) có hành vi xuất khống hàng hóa xuất khẩu để buôn lậu, trốn thuế.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo: Khoe ảnh cập nhật tên xã trên VNeID có thể lộ thông tin cá nhân
10:59' - 02/07/2025
Nhiều người dùng sau khi được cập nhật địa danh hành chính mới trên VNeID đã chụp ảnh khoe lên mạng xã hội. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo hành động này có thể vô tình làm lộ thông tin cá nhân.
-
Kinh tế và pháp luật
Tấn công mạng nhằm vào hãng hàng không Qantas của Australia
08:14' - 02/07/2025
Hãng hàng không Qantas của Australia ngày 2/7 cho biết đang điều tra một cuộc tấn công mạng "nghiêm trọng" sau khi tin tặc xâm nhập vào hệ thống chứa dữ liệu nhạy cảm của 6 triệu khách hàng của hãng.