Triệt phá công ty “ma” bán hóa đơn trị giá hơn 2.200 tỷ đồng
Theo đó vào hồi 10h ngày 29/10, Ban chuyên án phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng , sinh năm 1958, ở thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương đang thục hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng Công an thu số tang vật gồm: 2 hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn giá trị gia tăng chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 11 và 10/9/2019; 2 quyển hóa đơn giá trị gia tăng của hai công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động, 14.400.000 đồng là tiền bán hóa đơn. Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại & sản xuất Trường Thành và Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh là hai công ty do Hùng thành lập và thuê người khác đứng chức danh Giám đốc và Lưu Thị Phượng , sinh năm 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm kế toán. Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn giá trị gia tăng trên.Sau đó, Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định lai lịch).
Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành và Công ty Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.
Tiếp đó, Ban chuyên án khám xét khẩn cấp và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng. Tại đây thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn giá trị gia tăng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Bước đầu điều tra, đấu tranh với các đối tượng, Phòng Cảnh sát kinh tế làm rõ: Từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty.Sau đó, Hùng thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế… với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.
Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án./.Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Hải Phòng xử lý vụ cán bộ xã giả chữ ký lĩnh tiền của hộ chính sách
19:31' - 01/11/2019
Dư luận đã bức xúc vì thông tin cán bộ Ban chính sách xã đã giả chữ ký của các hộ được hưởng tiền chính sách đối với người có công để lĩnh số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo thông tin tuyển sinh giả của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
18:23' - 24/10/2019
Theo Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, ngày 23/10, trường đã phát hiện hiện tượng sử dụng thông báo tuyển sinh giả (chữ ký, con dấu giả) để chiêu sinh khóa học mới năm 2019.
-
Kinh tế và pháp luật
Hải Phòng: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng lấn chiếm đất trái phép
21:51' - 16/10/2019
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, thành phố Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Đặng Hải về tội "vi phạm các quy định về sử dụng đất đai".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49'
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?
-
Kinh tế và pháp luật
Quy định về độ tuổi nghỉ hưu của người lao động năm 2024
10:12' - 25/04/2024
Năm 2024 độ tuổi nghỉ hưu của người lao động nam sẽ là 61 tuổi, lao động nữ sẽ là 56 tuổi 4 tháng.
-
Kinh tế và pháp luật
Điều kiện nghỉ hưu trong năm 2024
09:58' - 25/04/2024
Ông Cao Thanh Lộc (Lâm Đồng) hỏi, những trường hợp nào được nghỉ hưu trong năm 2024?
-
Kinh tế và pháp luật
Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4
18:39' - 24/04/2024
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu làm rõ, báo cáo vụ việc phóng viên bị hành hung trước ngày 27/4.
-
Kinh tế và pháp luật
Tây Ban Nha mở lại cuộc điều tra liên quan phần mềm gián điệp Pegasus
15:31' - 24/04/2024
Ngày 23/4, Tòa Thượng thẩm Tây Ban Nha thông báo sẽ mở lại cuộc điều tra vụ điện thoại của các bộ trưởng nước này bị cài phần mềm gián điệp Pegasus.