Triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Tuấn (sinh năm 2004), Lê Văn Tiến (sinh năm 2004), Nguyễn Tiến Dũng (sinh năm 2005), Nguyễn Hữu Huy (sinh năm 2001) và Trương Trọng Tuấn (sinh năm 2003) cùng trú tại huyện Ứng Hòa (Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, khoảng đầu tháng 10/2023, Nguyễn Văn Tuấn thuê căn hộ tại tòa chung cư ở Khu đô thị Xa La, phường Phúc La (Hà Đông), rồi mua 4 bộ máy tính cùng thiết bị Dcom-3G kết nối mạng internet lắp đặt tại căn hộ.Tuấn bàn bạc với 4 đối tượng còn lại tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là sau khi mua hàng nghìn tài khoản zalo, facebook “ảo”, rồi vào hội nhóm vay vốn trên mạng xã hội facebook đăng bài giả danh nhân viên ngân hàng hỗ trợ người có nhu cầu vay tiền với thủ tục nhanh gọn, lãi suất thấp, đồng thời giả là người đã vay được tiền để “cò mồi” thu hút người vay.
Khi tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, để tạo lòng tin, các đối tượng làm giả hợp đồng vay, sử dụng tài khoản zalo “ảo” nhắn tin, nếu người có nhu đồng ý vay sẽ yêu cầu nộp nhiều loại phí làm thủ tục như: Phí làm hồ sơ, phí xin dấu nhanh, phí bảo hiểm… mỗi loại phí người vay phải nộp từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu đồng. Các khoản tiền này được chuyển vào tài khoản game “Tài-Xỉu” của Nguyễn Văn Tuấn. Tuấn rút tiền từ tài khoản về rồi chia với các đối tượng trong nhóm. Trong quá trình giao dịch, nếu thấy bị nghi ngờ, các đối tượng xóa toàn bộ dấu vết, tài khoản facebook, zalo đã sử dụng liên hệ với bị hại và cắt liên lạc. Đáng chú ý, số tiền chiếm đoạt của bị hại được xóa dấu vết bằng cách chuyển qua tài khoản cổng game mở tại nước ngoài gây nhiều khó khăn trong quá trình điều tra, xác minh bị hại. Để che giấu hoạt động lừa đảo, các đối tượng chọn địa điểm là căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý, kiểm soát chặt chẽ, đồng thời thường xuyên thay đổi địa điểm.Mỗi địa điểm, các đối tượng chỉ thuê và hoạt động không quá 3 tháng tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Với phương thức, thủ đoạn như trên, các đối tượng lừa đảo được số tiền lên đến hàng tỷ đồng của nhiều bị hại.
Công an quận Hà Đông đang khẩn trương điều tra, làm rõ, đồng thời củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.- Từ khóa :
- Hà nội
- lừa đảo chiếm đoạt tài sản
- lừa đảo qua mạng
Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh giác với các trang web, fanpage mạo danh, để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
20:07' - 12/11/2023
Nhiều nạn nhân đã bị lừa nay lại tiếp tục “sập bẫy” các đối tượng mạo danh là cán bộ An ninh mạng hỗ trợ việc thực hiện thu hồi tiền bị lừa đảo.
-
Kinh tế & Xã hội
Cảnh báo tình trạng lừa đảo gia hạn đăng kiểm xe ô tô
16:21' - 12/11/2023
Chủ xe có thể tra cứu gia hạn kiểm định trên website chính thức của Cục Đăng kiểm Việt Nam theo đường link: https://giahanxcg.vr.org.vn hoặc trên app TTDK và tự tải file giấy xác nhận gia hạn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo cuộc gọi mạo danh điện lực hoàn tiền cho khách hàng
10:03'
Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực.
-
Kinh tế và pháp luật
Bắc Kạn: Bắt tạm giam Trưởng Phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái về tội “Nhận hối lộ”
07:54'
Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nông Xuân Bính (sinh năm 1977).
-
Kinh tế và pháp luật
Trương Mỹ Lan gửi đơn kháng cáo bản án sơ thẩm từ trại tạm giam
07:53'
Ngoài kháng cáo của Trương Mỹ Lan, nhiều bị cáo khác đã có đơn kháng cáo gửi cho Toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh. Toà án đang tiếp tục tiếp nhận và tập hợp kháng cáo của các bị cáo chung vụ án này.
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo hành vi mạo danh Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam để lừa đảo
18:50' - 26/04/2024
Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đã ghi nhận trường hợp một số đối tượng đã lợi dụng thông tin, hình ảnh của DATC thực hiện các hành vi lừa đảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Tòa án Pháp xét xử vụ kiện chất độc da cam của bà Trần Tố Nga vào đầu tháng 5
08:49' - 26/04/2024
Chia sẻ với báo giới, bà Trần Tố Nga cho biết quyết tâm theo đuổi vụ kiện vì thấy có quá nhiều nạn nhân chiến tranh.
-
Kinh tế và pháp luật
Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát bị tuyên phạt 8 năm tù
14:42' - 25/04/2024
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với bị cáo Trần Quí Thanh (sinh năm 1951), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại - Dịch vụ Tân Hiệp Phát.
-
Kinh tế và pháp luật
EU thông qua giới hạn mới về thanh toán tiền mặt để chống rửa tiền
13:30' - 25/04/2024
Nghị viện châu Âu vừa bỏ phiếu thông qua giới hạn thanh toán bằng tiền mặt ở EU là 10.000 euro (10.700 USD), như một phần của luật mới để giải quyết vấn đề rửa tiền và tài trợ cho các nhóm khủng bố.
-
Kinh tế và pháp luật
Khởi tố Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên liên quan sai phạm đất đai
13:21' - 25/04/2024
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tống đạt các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên.
-
Kinh tế và pháp luật
Được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ khi nào?
12:09' - 25/04/2024
Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh lãnh đạo được quy định như thế nào?