Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa xuyên quốc gia

Theo Europol, chiến dịch trên được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan thực thi pháp luật của Pháp, Estonia và Mỹ. Trong chiến dịch, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ 5 đối tượng, gồm 3 người ở quần đảo Canary và 2 người ở thủ đô Madrid, đều thuộc Tây Ban Nha.

Những tên này đã thiết lập mạng lưới đồng phạm ở nhiều nước và sử dụng các hình thức như huy động và chuyển tiền thông qua rút tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng, giao dịch tiền mã hóa.

Ngoài ra, chúng còn thành lập một mạng lưới các doanh nghiệp và tài khoản ngân hàng ở Hong Kong (Trung Quốc), sử dụng các cổng thanh toán và tài khoản mang tên nhiều cá nhân khác nhau trên các sàn giao dịch khác nhau để tiếp nhận, lưu giữ và chuyển tiền bất hợp pháp.

Theo Europol, nhóm tội phạm này đã điều hành các hoạt động rửa tiền có trị giá lên tới 460 triệu euro (khoảng 540 triệu USD). Hiện cuộc điều tra vẫn đang được tiếp tục.