Triệt phá đường dây rửa tiền, lừa đảo xuyên quốc gia giao dịch hàng ngàn tỷ đồng

Theo đó, ngày 12/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an thành phố Hà Nội, Đà Nẵng bắt 18 đối tượng, khám xét nơi ở, làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều máy tính, điện thoại và thiết bị công nghệ.

Khám xét chỗ ở của đối tượng tên K. (người giữ vai trò cầm đầu), lực lượng chức năng thu giữ 2 bộ máy tính, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do bà K. cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp rồi bán lại.

Qua đấu tranh, K. khai nhận khi tham gia một tổ chức thương mại có chi hội tại Đồng Nai thì quen biết với một đối tượng tên J. (quốc tịch nước ngoài) đang hoạt động tại Campuchia rồi móc nối cách thức “rửa tiền”, lợi nhuận được ăn chia. Bà K. giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được J. chuyển tiền công từ 450-500 triệu đồng.

Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng. Ngoài ra, K. còn chỉ đạo các đối tượng tên T. và V. đăng ký, thành lập hơn 30 công ty “ma”, hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Mở rộng điều tra, Ban Chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ngụ tại thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở tài khoản ngân hàng, đối tượng lạ mặt gọi điện cài đặt ứng dụng lạ, đường link chứa mã độc để tránh những hệ lụy phát sinh với bản thân, gia đình và xã hội.